Oracle Mantas客户洞察

Oracle Mantas客户洞察软件提供了实体验证、强大的风险分析和可配置的工作流功能，这些功能与屡获嘉奖的Oracle Mantas反洗钱解决方案集成在一起。Oracle Mantas客户洞察软件使企业能够快速准确地评估与每位客户相关的风险，并且在利用这些信息的同时，能够不断监控客户行为。这有助于确保企业了解其客户及相关风险，并能在影响客户风险状况的事件发生时立即采取措施。

Oracle Mantas客户洞察软件能够跨部门和辖区进行部署，以充分利用金融机构的投资，并确保整个企业一致遵守法规。该软件解决了所有辖区的法规遵守问题，包括：

• 国际反洗钱及反恐融资法
• 美国爱国者法案
• 英国2002年犯罪收益追缴法
• 英国联合反洗钱指导小组指南
• 欧盟第三部反洗钱指令
  

Oracle Mantas客户洞察软件基于可配置的风险模型确定适当级别的监督，并利用经业内证实的技术提供：

• 身份验证。促进身份文件的收集，并通过行业标准的公共和私有数据库验证信息。
• 增强的严格客户审查。将客户与美国财政部外国资产管制办公室、政治公众人物、被制裁方以及其他监控列表进行对比。执行新的搜索，从外部资源获取信息。
• 风险评估。利用收集的数据，包括位于其他公司数据库中的信息，基于公司可配置的风险模型全面预测每个客户的风险状况。
• 通过与Oracle Mantas反洗钱软件集成进行持续监控。使Oracle Mantas反洗钱软件能够利用Oracle Mantas客户洞察软件中的风险评级，从而有助于确保实现适度风险级别的持续监控。Oracle Mantas反洗钱软件可基于检测的有风险行为的阈值触发客户洞察软件的其他检查。