إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال المُبسطة

إنشاء تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) وتقديمها. تحتوي حلول إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال من Oracle على أتمتة وقوالب جاهزة لمساعدتك على البقاء ممتثلاً لإرشادات ولوائح إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال العالمية.

التقارير التنظيمية

مكافحة أنماط الجريمة المالية المتطورة باستمرار

تحقيق الامتثال لإعداد التقارير التنظيمية

تحقيق الامتثال لإعداد التقارير التنظيمية

تلبية متطلبات إعداد التقارير التنظيمية عبر جهات الاختصاص العالمية الرئيسة باستخدام قوالب تقارير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجاهزة.

ضمان التوافق المستمر مع احتياجات إعداد تقارير الامتثال الضريبي والتنظيمي من خلال التحديثات الدورية.

تعزيز الكفاءة التشغيلية

تعزيز الكفاءة التشغيلية

تقليل الوقت بشكل كبير اللازم لإعداد التقارير التنظيمية ومراجعتها وإنهائها من خلال الأتمتة واستخراج البيانات من أنظمة المراقبة والتحقيق.

زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء الملفات الإلكترونية وإشعار تقديم عمليات سير عمل.

تجنب أخطاء تقديم المستندات وتكرار الملفات والغرامات التنظيمية من خلال المراجعة المضمنة في الوقت الفعلي للمتطلبات الإلزامية والشرطية.

اتخاذ قرارات أفضل

اتخاذ قرارات أفضل

احصل على رؤية تشغيلية واضحة في أداء برنامج الامتثال الخاص بك من خلال التحليل الذكي للأعمال وإعداد التقارير التحليلية.

دعم التحقيقات وقرارات الإدارة من خلال لوحات معلومات وتقارير مكونة مُسبقًا وقابلة للتكوين.

منتجات إعداد تقارير مكافحة غسل الأموال

إنشاء تقارير عن الأنشطة المشبوهة (SAR) وتقارير المعاملات المشبوهة (STR) وتقديمها

تقليل تكلفة الامتثال من خلال أتمتة تبادل البيانات بين التحقيقات وعملية إعداد التقارير.

  • التغطية العالمية لأشكال ومتطلبات إعداد التقارير التنظيمية
  • تعيين المعلومات المحددة مسبقًا بين التحقيقات وإعداد التقارير
  • القدرة على التفاعل مع أي برنامج جهة خارجية
  • تضمن وظائف سير العمل والتدقيق الشاملة الدقة.

إدارة تقارير حركات العملة بالكامل

توفير تقارير داخل منصة واحدة وموحدة، مما يتيح للبنوك إدارة عملية إعداد تقارير معاملات العملات والحصول على عرض شامل لجميع الأنشطة النقدية اليومية.

  • دمج معالجة المعاملات النقدية وإعداد تقاريرها وتبسيطها
  • تقييم النشاط النقدي وإعداد تقارير معاملات العملات والإنتاجية
  • واجهات في الوقت الفعلي لأنظمة الصراف لعمليات التحقق من الحد والإعفاء
  • الإنشاء الآلي لسجل الأدوات النقدية

الامتثال لقانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)

تقليل التأثير على البنية والعمليات الحالية من خلال إمكانات تصنيف حساب FATCA المكون مُسبقًا والعناية الواجبة وإعداد التقارير.

  • تقليل فترة التسليم من خلال الاستفادة من أنظمة التأهيل الحالية
  • إدارة قائمة FATCA وقائمة الاستقطاع من مستودع واحد
  • حل قابل للتوسيع لدعم جهات اختصاص متعددة
  • توفير دعم مستمر لتغيير اللوائح
  • قواعد تصنيف الحسابات المكونة مسبقًا وعمليات فحص المؤشرات

معالجة المبادئ التوجيهية المحلية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

تبسيط عملية الامتثال من خلال تطبيق موحّد للجرائم المالية والامتثال يستخدم معايير عالمية لتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

  • الاستفادة من أفضل ممارسات الامتثال
  • إنشاء سير عمل كامل لإعداد التقارير التنظيمية
  • تكوين تقارير واعتمادات مُجمعة
  • تلبية اللوائح من خلال الاستثمار المستمر من Oracle

التحليل الذكي للأعمال وإعداد تقارير التحليلات

تساعد التقارير ولوحات المعلومات المكونة مسبقًا في البحث عن المشكلات وفهم مدى جودة تشغيل برنامج الجرائم المالية.

  • كتالوج أعمال شامل لتحليل المخاطر والتوافق وإعداد التقارير
  • يمكن تخصيص التحليلات القابلة للتكوين لتلبية احتياجات الأعمال
  • إمكانات مُخصصة ومتطورة لتطوير تحليلات متخصصة
  • إمكانات التصدير لمشاركة المعلومات مع الأقران ومجالات الأعمال الأخرى
مكتبة التعلّم

استكشاف رؤى وموارد إعداد التقارير التنظيمية

خمسة ابتكارات لتحسين تحليلات مكافحة غسل الأموال

المدونة

خمسة ابتكارات لتحسين تحليلات مكافحة غسل الأموال

التنقل عبر توافق مكافحة غسل الأموال

الكتاب الإلكتروني

التنقل في مطالب الجهات التنظيمية مع التحكم في تكاليف الامتثال لمكافحة غسل الأموال

الاحتيال المالي

المدونة

مناطق التجارة الحرة: طريق الاحتيال المالي؟

منتجات ذات صلة