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Oracle Financial Services Customer Screening

Durch den Einsatz fortschrittlicher Matching-Algorithmen bietet Oracle Financial Services Customer Screening eine zukunftssichere und präzise Risikoprüfung. Unternehmen können Kunden effizient gegen globale und lokale Risikodatenbanken prüfen – darunter Sanktionslisten, Beobachtungslisten, politisch exponierte Personen (PEPs), negative Berichterstattung und mehr. Die Lösung stellt die Einhaltung von AML-/CTF-Vorgaben sowie Anti-Korruptions-, Anti-Bestechungs-, Exportkontroll- und weiteren gesetzlichen Anforderungen sicher.

Datenblatt zu Customer Screening lesen (PDF)

Oracle bietet jetzt den branchenweit agilsten, leistungsstärksten und sichersten Cloud-Service für das Kundenscreening.

Gründe für die Wahl von Oracle Financial Services Customer Screening

Umfassende und leistungsstarke Funktionen für das Kundenscreening

  • Führen Sie unterschiedliche Prüfungen mit konfigurierbaren Workflows und Reporting-Tools durch.
  • Steigern Sie die Effizienz mit individuell anpassbaren Workflows für Compliance-Prüfungen.

Echtzeit- und Batch-Screening-Funktionen für globale Datenquellen

  • Nutzen Sie umfassende Prüfungen mit frei verfügbaren, abonnierbaren oder eigenen (privaten) globalen Watchlists.
  • Wählen Sie zwischen Full-Load- oder Delta-Verarbeitung zur Datenintegration.
  • Definieren Sie benutzerabhängige Batch-Größen, um Screening-Prozesse gezielt zu steuern.

Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit hoher Präzision

  • Wählen Sie aus verschiedenen Matching-Attributen, um Kunden- mit Watchlist-Daten abzugleichen.
  • Nutzen Sie sowohl vorkonfigurierte als auch benutzerdefinierte Matching-Regeln.
  • Profitieren Sie von hoch entwickelten Algorithmen, die Tippfehler, Titel, Präfixe, Suffixe, Zusätze, Verkettungen, Transliterationsgrenzen und kulturelle Unterschiede zuverlässig berücksichtigen.

Höhere Genauigkeit führt zu deutlich weniger Fehlalarmen

  • Offene Suchalgorithmen liefern Treffer mit hoher Wahrscheinlichkeit für echte Übereinstimmungen.
  • Setzen Sie Schwellenwerte, um weniger überzeugende Treffer herauszufiltern – basierend auf objektiven Match-Scores.

Schnelle, genaue und effiziente Untersuchungen

  • Konfigurieren Sie Workflows, Status und Funktionen entsprechend der Benutzerrolle – wie z. B. Prüfer, Analyst, Supervisor, Administrator oder individuell definierte Rollen.
  • Nutzen Sie umfassende Funktionen für das Fallmanagement bei Untersuchungen.

Robustes und flexibles Sanktions-Compliance-Programm

  • Prüfen Sie verschiedene Anwendungsfälle wie Sanktionen, politische Exponierung, Hochrisikopersonen und mehr.
  • Umfangreiche Unterstützung für die fallbezogene Konfiguration und Verwaltung.
  • Konfiguration von Risiko- und Übereinstimmungswerten zur gezielten Filterung, Priorisierung und Kategorisierung von Fällen.

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