Oracle Financial Services Sanctions Screening

Benefit from a sanctions screening solution, augmented by AI and ML, that offers comprehensive compliance coverage, increases screening effectiveness, and lowers false positives while enabling analytics-driven decision-making for faster, accurate investigations.

Increase the efficiency and effectiveness of your sanctions compliance program.

Why choose Oracle Financial Services Sanctions Screening?

  • Screening effectiveness and increased agility to adapt to the ever-evolving sanctions landscape

    Gain real-time and batch screening capabilities against ever-evolving global risk data sources, including sanctions, politically exposed persons (PEPs), watch lists, adverse media, and internal lists, across multiple touchpoints throughout the customer lifecycle.

  • Extensive matching capabilities with high precision

    The solution handles typos, titles, prefixes, suffixes, qualifiers, concatenations, transliteration limitations, and cultural differences for accurate detection.

  • Fast, accurate, and efficient investigations

    Get rapid dispositioning of alerts for level 1 investigators and full case management functionality for level 2 investigators.

  • Lower false positives

    Generate accurate match results even when dealing with erroneous data by using advanced data preparation techniques and a unique matching process.

  • Lower operational costs and increased efficiency

    An integrated approach to customer screening and transaction filtering streamlines processes, removes manual redundancies, and lowers operational costs.

  • Achieve comprehensive compliance coverage

    Comprehensive screening capabilities help your institution achieve regulatory compliance and mitigate any potential reputational risks due to sanctions violations.

Related financial crime and compliance products

A granular approach to matching for greater accuracy and lower alert volumes

Oracle’s next-generation application is purpose-built to investigate suspicious transactions in real time against accurate data that is properly formatted and optimized to return high-quality result sets, enabling institutions to manage risk more effectively with fewer false positives.

Explore Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)

Delivering precision and efficacy in risk screening, with the agility, scalability, and security of the cloud

Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service enables organizations to screen their customers effectively and efficiently so they can successfully meet anti–money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) regulatory compliance and other anti-bribery, anti-corruption export control legislation.

Explore Oracle Financial Services Customer Screening

Improve the quality, precision, and swiftness of investigations

Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service provides investigators with a simplified, flexible, and contextualized view of a case, with embedded analytics and automation to help make analysts’ jobs easier and processes more efficient.

Explore Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)

Fight financial crime with Oracle’s secure, agile, and flexible financial crime and compliance management cloud service

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service brings you Oracle’s 25 years of experience and expertise in fighting financial crime, a tailor-made AML software-as-a-service deployment, and comprehensive compliance coverage, along with the security, agility, scalability, and flexibility of Oracle Cloud Infrastructure.

Explore Oracle FCCM Cloud Service

Anerkennung und zusätzliche Einblicke

Spark KYC 2022-Logo
Spark Matrix 2022-Logo

Die Oracle Financial Crime and Compliance Management-Lösungssuite wird von QKS ausgezeichnet

Die Oracle Financial Crime and Compliance Management-Lösungssuite wurde von Quadrant Knowledge Solutions in ihrer SPARK Matrix Anti-Money Laundering, Know Your Customer, Watchlist and Sanctions Monitoring-Lösung stets als Technologieführer eingestuft. Außerdem wurde Oracle für seine technologische Exzellenz und seinen Einfluss auf Kunden gewürdigt.

Anerkennung – Regtech

Oracle wurde bei den RegTech Insight Awards Europe 2023 für die „beste Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ausgezeichnet

Die Oracle FCCM-Lösungssuite wurde von den RegTech Insight Awards Europe 2023 als „Beste Lösung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität“ ausgezeichnet. Sie wird als marktführende Lösungssuite ausgezeichnet, die KI, ML und Graph nutzt, um AML-Compliance-Programme zu modernisieren und Banken sowie auch Finanzinstituten dabei zu helfen, ihre anspruchsvollsten Compliance-Anforderungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu erfüllen.

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Oracle und VPBank werden von den Regulation Asia Awards for Excellence 2022 für ihre herausragende Implementierung des AML-Programms ausgezeichnet

Die Regulation Asia Awards for Excellence 2022 haben Oracle und die VPBank für die erfolgreiche Implementierung der Lösungssuite von Oracle für Finanzkriminalität und Compliance-Management bei der VPBank ausgezeichnet. Dadurch konnte die Bank globale Best Practices für die Einhaltung der AML-Compliance anwenden und so Finanzverbrechen bekämpfen.

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Oracle wird „besonders empfohlen“ im Hinblick auf Know Your Customer (KYC)- und Onboarding-Lösungen sowie für Anwendungen zum Screening im Hinblick auf politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionen

Die Regulation Asia Awards for Excellence 2021 haben die KYC-, Onboarding- und PEP-/Sanktions-Screening-Lösungen von Oracle als „besonders empfohlen“ ausgezeichnet.

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Informationen zu den Neuerungen in Financial Crime And Compliance Management finden Sie in den Ressourcen zur Cloud-Update-Readiness.

Neuerungen in Financial Crime And Compliance Management