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Compliance zur Geldwäschebekämpfung (AML)

Bekämpfung von Finanzkriminalität und Erzielung von AML-Compliance mit einer Suite von Lösungen, die für die Zusammenarbeit entwickelt wurden, optimal durch erweiterte Analysen unterstützt werden und für leistungsstarke einheitliche Enterprise-Fallmanagementfunktionen konzipiert sind. Schützen Sie Ihr Finanzinstitut und Ihre Kunden mit AML-Software, die Genauigkeit der Erkennung fördert, die Produktivität der Ermittler erhöht, die Betriebseffizienz verbessert und die Kostensenkung steigert.

Vietnam Prosperity Bank (VPBank) gewinnt Model Risk Manager Award für digitale und neue Technologien

VPBank verwendet die Lösung von Oracle für Compliance bei Finanzkriminalität, um ihre Risikomodelle zu verwalten. Diese Initiative führte zu einer besseren Compliance, verbesserter Effizienz und Effektivität sowie zu einer verbesserten Kundenerfahrung.

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Unser Webinar zu verantwortlicher KI für die Bekämpfung von Geldwäsche auf Anforderung ansehen

Diese informative Session behandelt Themen wie Fairness und was Chief Compliance Officers tun können, um voreingenommene KI in ihren Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu reduzieren, und wie KI für die AML verantwortungsvoll genutzt wird.

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Dynamische Due Diligence für Kunden: Der Bedarf an dauerhaftem KYC

Lesen Sie die Geschäftsübersicht, um zu erfahren, wie Finanzinstitute permanente KYC-Lösungen auf flexible, dynamische und ganzheitliche Weise einsetzen, um der sich ständig weiterentwickelnden Rechtslandschaft einen Schritt voraus zu sein.

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Erfahren Sie, wie Kunden AML-Compliance mit Oracle erreichen

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Die Crédit Agricole Corporate and Investment Bank verbessert ihre Compliance-Funktionen zur Bekämpfung der Geldwäsche, um neuen Vorschriften und den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden
Ailos verbessert seine Funktionen zur Betrugserkennung und Abwehr von Finanzkriminalität und vermeidet dadurch alle betrügerischen Verluste im Zusammenhang mit TED-Übertragungen
Die Aman Bank investiert in erstklassige Lösungen zur Geldwäschebekämpfung, um die steigenden gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen

Verbessern Sie mit den Lösungen von Oracle zur Bekämpfung der Geldwäsche die Effektivität und Effizienz

Minimieren Sie Risiken und bieten Sie zugleich einen nahtlosen Kundendienst

Ermitteln Sie mit unserer AML-Software Geldwäscher und erfüllen Sie die Richtlinien zu Due Diligence von Kunden und KYC während des gesamten Kundenlebenszyklus. Bewerten Sie schnell und präzise Risiken und gleichen Sie Kunden mit globalen Sanktionen und Watchlists ab. Gewährleisten Sie ein schnelles und nahtloses Onboarding guter Kunden.

Due Diligence-Kundenlösungen kennenlernen

Geldwäsche effektiver erkennen

Identifizieren Sie ungewöhnliches Kundenverhalten und verdächtige Geldbewegungen. Unsere Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verfügen über fortschrittliche Analysen und Szenarien, die für die Financial Services-Branche entwickelt wurden und sich als erfolgreich erwiesen haben.

Lösungen für die Transaktionsüberwachung kennenlernen

Mehr Genauigkeit und Effizienz bei der Untersuchung von Finanzkriminalität

Nutzen Sie KI-gestützte, institutionsweite Untersuchungen und Fallmanagement, um kriminelle Netzwerke aufzudecken. Sichern Sie sich mehr Zeit für die Untersuchung wirklich verdächtiger Aktivitäten, anstatt diese mit dem Durchgehen falscher positiver Ergebnisse zu verbringen.

AML-Ermittlungslösungen kennenlernen

Abläufe bei der Berichterstellung optimieren und Kosten senken

Generieren und melden Sie verdächtige Aktivitätsberichte (SARs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs). Halten Sie internationale Vorschriften und Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche ein. Verwalten Sie die AML-Compliance schneller und intelligenter mit vordefinierten regulatorischen Analysen und der soliden Datenintegrität.

Lösungen für AML-Berichte kennenlernen

Unübertroffene Datenverwaltung, unbegrenzte Skalierbarkeit

Vereinheitlichen Sie zuvor isolierte interne Daten, um sich eine vollständige Kundenansicht und niedrigere Kosten zu sichern. Führen Sie Anwendungen in Ihrem Data Lake und relationalen Datenbanken zusammen aus und nehmen Sie Batch- und Echtzeitanalysen vor.

Oracle Financial Services Data Foundation kennenlernen

Oracle vereint die weltweit besten Technologien zur Betrugsbekämpfung

Oracle Financial Crime and Compliance Management arbeitet mit führenden Technologieunternehmen zusammen, um eine unstrukturierte Datenverarbeitung, das Teilen von Informationen unter Einhaltung des Datenschutzes und mehr zu bieten.

Erfahren Sie mehr über unsere Technologiepartner

Erfahren Sie, wie Oracle die Geldwäsche bekämpft.

„Mit der Lösung für das Management von Finanzkriminalität und Compliance von Oracle Financial Services konnte Andbank unsere Prozesse zur Untersuchung von Finanzkriminalität und Compliance stärken und die Leistung um 20 % verbessern."

Pedro Cardona Vilaplana

Subdirector General and Global CIO, Andbank

Ausgewählte Produkte zur Finanzkriminalitäts-Compliance

Compliance Studio bringt Ihr Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf den neuesten Stand

Nutzen Sie Oracle Financial Services Compliance Studio, um Ihr Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mit den neuesten Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz, des maschinellen Lernens, der Diagrammanalyse und des Datenmanagements auf den neuesten Stand zu bringen.

Mehr zu Oracle Financial Services Compliance Studio erfahren

Eine vollständige AML-Lösung für mittelständische Finanzinstitute

Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service ist ein Software-as-a-Service, der speziell entwickelt wurde, um mittelständische Finanzinstitute sicher und konform zu halten und auf das Geschäftswachstum vorzubereiten.

Financial Crime and Compliance Management Cloud kennenlernen

Globales Sanktionen-Screening mit fortschrittlichen Analysen

Profitieren Sie von umfassenden und integrierten Screeningfunktionen für Sanktionen über die Oracle Anwendungen für Kundenscreening und Transaktionsfilterung, kombiniert auf einer einzigen Plattform mit einer integrierten, robusten Datenqualitäts-Engine und integrierten Fallmanagementfunktionen.

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KYC-Compliance erreichen und gleichzeitig nahtlose Kundenerfahrungen ermöglichen

Oracle bietet einen ganzheitlichen, kundenorientierten Ansatz bei der KYC-Compliance. Dabei wird der Onboardingprozess optimiert, die Reibung auf Kundenkontaktpunkte reduziert und eine nahtlose Customer Experience ermöglicht. Es unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bei gleichzeitiger betrieblicher Effizienz und Kostensenkung.

Oracle Financial Services Know Your Customer kennenlernen

Vermögensverwaltungsunternehmen stärkt Finanzkriminalitäts- und Compliance-Strategie

Allen Sellars, Product Management Director, Financial Crime and Compliance Management, Oracle

Während sich die Bedrohungen und Anforderungen in Bezug auf Finanzkriminalität weiterentwickeln, wollte ein Vermögensverwaltungsunternehmen der Konkurrenz einen Schritt voraus bleiben, indem es seine Fähigkeiten zur Bekämpfung von Finanzkriminalität verbessert. Allen Sellars von Oracle teilt weitere Informationen über ihre Erfahrungen.

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Anerkennung und zusätzliche Einblicke

Spark KYC-Logo

Oracle im zweiten Jahr in Folge als führend bei AML- und KYC-Lösungen eingestuft

Oracle Financial Crime and Compliance wurde im zweiten Jahr in Folge vom globalen Beratungs- und Beratungsunternehmen Quadrant Knowledge Solutions in der kürzlich veröffentlichten SPARK Matrixals ein Technologieführer ausgezeichnet: Lösungsberichte zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) 2022. Unter allen teilnehmenden Anbietern erzielte Oracle die höchste Position bei der Auswirkung auf Kunden und konnte gleichzeitig ein hohes Ranking für technologische Exzellenz erzielen.

PEP-/Sanktionen-Screening

KYC

Oracle wird „besonders empfohlen“ im Hinblick auf Know Your Customer (KYC)- und Onboarding-Lösungen sowie für Anwendungen zum Screening im Hinblick auf politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionen

Die Regulation Asia Awards for Excellence 2021 haben die KYC-, Onboarding- und PEP-/Sanktions-Screening-Lösungen von Oracle als „besonders empfohlen“ ausgezeichnet.

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