Relatórios de AML simplificados

Gere e arquive Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e Relatórios de Transações Suspeitas (STRs). As soluções de relatórios antilavagem de dinheiro da Oracle têm automação e modelos prontos para uso para ajudar você a manter a conformidade com as diretrizes e regulamentações globais contra fraudes e crimes financeiros.

Relatórios Regulatórios

Combata padrões de crimes financeiros em constante evolução

Obtenha conformidade com relatórios regulatórios

Obtenha conformidade com relatórios regulatórios

Atenda aos requisitos regulatórios de relatórios nas principais jurisdições globais com modelos de relatórios de AML e CFT prontos para uso.

Garanta a conformidade contínua com as necessidades de relatórios regulatório e fiscal por meio de atualizações periódicas.

Aumente a eficiência operacional

Aumente a eficiência operacional

Reduza drasticamente o tempo necessário para preparar, revisar e finalizar relatórios regulatórios por meio da automação e da extração de dados de sistemas de monitoramento e investigação.

Aumente a produtividade através da criação de arquivos eletrônicos e do reconhecimento dos fluxos de trabalho de envio.

Evite erros de arquivamento, arquivos repetidos e multas regulatórias com validação em tempo real de requisitos obrigatórios e condicionais.

Tome decisões melhores

Tome decisões melhores

Obtenha visibilidade operacional clara do desempenho do seu programa de conformidade por meio de business intelligence e relatórios analíticos.

Apoie investigações e decisões de gerenciamento com painéis e relatórios pré-configurados e configuráveis.

Produtos para relatórios de AML

Gere e arquive Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs) e Relatórios de Transações Suspeitas (STRs)

Reduza o custo da manutenção da conformidade ao automatizar a troca de dados entre os processos de investigação e relatório.

  • Cobertura global de formatos e requisitos de relatórios regulatórios
  • Mapeamento de informações predefinido entre investigações e relatórios
  • Capacidade de interagir com qualquer software de terceiros
  • Fluxo de trabalho abrangente e funções de auditoria garantem precisão

Gerencie totalmente os relatórios de transações monetárias

Fornece relatórios em uma plataforma unificada, permitindo que os bancos gerenciem o processo de relatórios de transações monetárias e obtenham uma visão de 360 graus de todas as atividades diárias de caixa.

  • Consolide e simplifique o processamento e os relatórios de transações em dinheiro
  • Avalie atividade de caixa, relatórios de transações monetárias e produtividade
  • Interfaces em tempo real para sistemas de caixa para verificações de limites e isenções
  • Geração automatizada de registros de instrumentos monetários

Cumpra a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA)

Minimize o impacto na arquitetura e nas operações atuais com categorização de contas FATCA pré-configuradas, due diligence e recursos de relatórios.

  • Reduz o lead time aproveitando os sistemas de integração existentes
  • Gerencia lista FATCA e lista de retenção na fonte em um único repositório
  • Solução extensível para dar suporte a múltiplas jurisdições
  • Fornece suporte contínuo para mudanças nas regulamentações
  • Regras de categorização de contas pré-configuradas e verificações de indícios

Aborde as Diretrizes Domésticas da OCDE

Simplifique o processo de conformidade com uma aplicação padronizada para detecção de crimes financeiros que usa padrões globais para capturar todos os dados necessários.

  • Aproveite as boas práticas de conformidade
  • Crie um fluxo de trabalho completo para relatórios regulatórios
  • Gere relatórios e aprovações em massa
  • Atenda às regulamentações com investimento constante da Oracle

Business intelligence e relatórios analíticos

Relatórios e painéis pré-configurados auxiliam na pesquisa de problemas e na compreensão de quão bem um programa de prevenção a crimes financeiros está operando.

  • Catálogo abrangente para análise e relatórios de risco e conformidade
  • Análises configuráveis podem ser personalizadas para atender às necessidades particulares
  • Recursos sofisticados para desenvolver análises personalizadas
  • Recursos de exportação para compartilhar informações com colegas e outras linhas de negócios
Biblioteca de aprendizado

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