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Perguntas Frequentes

Soluções de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

Proteja a integridade de sua instituição financeira e obtenha conformidade AML com o conjunto mais eficaz e eficiente de soluções de software para o combate à lavagem de dinheiro.

Saiba como a Oracle combate a lavagem de dinheiro para tornar o mundo mais seguro.

Descubra como nossos clientes experimentam o Oracle Financial Services

O Crédit Agricole Corporate and Investment Bank aprimora sua função AML para atender a novos regulamentos e expectativas dos clientes
A Andbank combate o crime financeiro e cumpre as obrigações regulatórias, melhorando o desempenho em 20%

Aumente a eficácia e eficiência do seu programa de combate à lavagem de dinheiro

Minimize o risco enquanto oferece atendimento perfeito ao cliente

Identifique lavadores de dinheiro e cumpra os regulamentos CDD e KYC em todo o ciclo de vida do cliente com nossas soluções AML. Avalie o risco de forma rápida e precisa e compare os clientes com as sanções e listas de observação globais. Integre bons clientes com rapidez e perfeição.

Explore as Soluções de Due Diligence do Cliente

Detecte a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz

Identifique o comportamento incomum do cliente e movimentações suspeitas de dinheiro por meio do software AML com análises e cenários avançados desenvolvidos e comprovados para o setor de serviços financeiros.

Explore Soluções de Monitoramento de Transações

Aumente a precisão e eficiência das investigações de crimes financeiros

Use investigação em toda a instituição e case management acionados por IA para descobrir redes criminosas. Passe mais tempo investigando atividades realmente suspeitas em vez de vasculhar os falsos positivos.

Explore Soluções para Investigações AML

Simplifique os processos de relatórios e mantenha os custos baixos

Gere e arquive SARs e STRs. Fique em conformidade com as diretrizes e regulamentações globais de relatórios AML. Gerencie a conformidade de AML de maneira mais rápida e inteligente com análises regulatórias predefinidas e integridade sólida de dados em soluções AML.

Explore as Soluções de Relatórios AML

"A Solução de Gerenciamento de Conformidade e Crimes Financeiros do Oracle Financial Services permitiu que a Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crime financeiro e conformidade e melhorasse o desempenho em 20%".

Pedro Cardona Vilaplana

Subdiretor Geral e CIO Global, Andbank

Cumpra os requisitos de conformidade de AML e faça mais para combater o crime financeiro

Transforme seus dados de conformidade em insights do cliente

Use seus dados de conformidade para construir uma visão completa do cliente. Divida os silos de dados em sua empresa. Reduza os custos de gerenciamento e análise de dados.

Explore as Considerações Práticas da Tecnologia AML

Vá além das regras tradicionais para diferenciar melhor lavadores de dinheiro de bons clientes

Use a análise de gráfico para analisar relacionamentos entre entidades, em vez de apenas as próprias entidades. Identifique facilmente padrões complexos de movimentação de dinheiro, relacionamentos multihop, com hubs e spokes de atividade com o software AML.

Explore o Oracle Financial Crime and Compliance Studio

Conecte-se ao ecossistema de parceiros da Oracle para combater o crime financeiro

Acesse as mais recentes inovações incrementais em tecnologias analíticas avançadas, como processamento de linguagem natural, inteligência artificial e automação de processos robóticos da Oracle e seus parceiros em uma plataforma AML corporativa única e avançada.

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Fique seguro, compatível e pronto para o crescimento com AML projetado para instituições financeiras de médio porte

Simplifique as operações de conformidade AML, melhore a eficácia e ganhe flexibilidade de negócios ao adotar um pacote ponta a ponta de aplicativos AML baseados em nuvem.

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Chartis Research nomeia a Oracle como vencedora da categoria de combate à lavagem de dinheiro no RiskTech100® 2021

Sabrina Scott, Principal Comerciante de Soluções, Oracle Financial Services

A Chartis Research, um grupo de pesquisa líder do setor especializado na análise de tendências, tecnologia, produtos e fornecedores no mercado de tecnologia de risco global, recentemente nomeou a Oracle vencedora da categoria no RiskTech2021® para a categoria de solução Crime Financeiro - Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). Descubra o motivo.

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Reconhecimentos de analista

A Oracle é nomeada líder no combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente em relatórios da Quadrant Knowledge Solutions

O Oracle Financial Crime and Compliance foi classificado pela empresa de consultoria global Quadrant Knowledge Solutions como líder em tecnologia na SPARK Matrix recém-lançada: relatórios da solução Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC) 2021. A Oracle também teve classificação mais alta do que os demais fornecedores participantes em Impacto no Cliente e garantiu uma alta classificação em Excelência em Tecnologia.

Oracle Reconhecida como Líder da Categoria para Soluções AML e KYC

O relatório 2020 Chartis Market Update and Vendor Landscape sobre as soluções de software KYC/AML concederam à Oracle o status de líder da categoria nos Quadrantes RiskTech para soluções de combate à lavagem de dinheiro (AML) e conheça seu cliente (KYC). Descubra o motivo.

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Guia de modernização de conformidade AML

Um guia para que as instituições financeiras atendam aos novos requisitos de AML e embarquem em sua jornada de modernização do programa de AML.