Conformidade em Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
Combata o crime financeiro e alcance o compliance em combate à lavagem de dinheiro com um conjunto de soluções projetadas para trabalhar em conjunto, sobrecarregadas por análises avançadas e projetadas para fornecer recursos poderosos de gerenciamento de casos corporativos unificados. Proteja sua instituição financeira e seus clientes com o software AML que promove a precisão da detecção, aumenta a produtividade do investigador, melhora a eficiência operacional e promove a redução de custos.
O VPBank usa a solução de compliance contra crimes financeiros da Oracle para gerenciar seus modelos de risco. Essa iniciativa resultou em melhor conformidade, eficiência e eficácia aprimoradas e uma experiência aprimorada do cliente.
Esta sessão informativa abrange tópicos como justiça, o que os diretores de conformidade podem fazer para reduzir a IA tendenciosa em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e como a IA é usada de forma responsável em AML.
Leia o resumo de negócios para saber como as instituições financeiras estão adotando soluções KYC perpétuas de maneira flexível, dinâmica e holística para ficar à frente do cenário regulatório em constante evolução.
Aumente a eficácia e a eficiência com as soluções de combate à lavagem de dinheiro da Oracle
Minimize riscos, oferecendo um atendimento integrado ao cliente
Identifique lavadores de dinheiro e fique em conformidade com due dilligence e os regulamentos CDD e KYC durante todo o ciclo de vida do cliente com nosso software AML. Avalie o risco de forma rápida e precisa e compare os clientes com as sanções e listas de verificação globais. Integre clientes bons de forma rápida e simples.
Explore as soluções de due diligence do clienteDetecte a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz
Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.
Explore as soluções de monitoramento de transaçõesAumente a precisão e a eficiência das investigações de crime financeiro
Utilize investigação e gerenciamento de casos, com tecnologia de IA, em toda a instituição, para descobrir redes criminosas. Passe mais tempo investigando atividades verdadeiramente suspeitas, em vez de passar por falsos positivos.
Explore as soluções de investigação de combate à lavagem de dinheiroSimplifique os processos de relatórios e mantenha os custos baixos
Gere e registre relatórios de atividades suspeitas (SARs) e relatórios de transações suspeitas (STRs). Fique em conformidade com as diretrizes e regulamentos globais de relatórios de AML. Gerencie a compliance do combate à lavagem de dinheiro de forma mais rápida e inteligente com análises regulatórias predefinidas e integridade sólida de dados.
Explore as soluções de relatórios de combate à lavagem de dinheiroGerenciamento de dados incomparável, escalabilidade ilimitada
Una dados internos previamente isolados para uma visão completa do cliente e custos mais baixos. Execute aplicações em seu data lake e bancos de dados relacionais juntos e realize análises em lote e em tempo real.
Saiba mais sobre a Oracle Financial Services Data FoundationDescubra como a Oracle combate a lavagem de dinheiro.
“A solução de gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle Financial Services permitiu que o Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crimes financeiros e compliance e melhorasse o desempenho em 20%.”
Subdiretor-Geral e CIO Global, Andbank
Produtos em destaque de compliance contra crimes financeiros
O Compliance Studio potencializa o seu programa de combate aos crimes financeiros
Use o Oracle Financial Services Compliance Studio para turbinar seu programa anticrime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.
Explore o Oracle Financial Services Compliance StudioUma solução completa de combate à lavagem de dinheiro para instituições financeiras de médio porte
O Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service é um software como serviço projetado exclusivamente para manter as instituições financeiras de médio porte seguras, em conformidade e prontas para o crescimento dos negócios.
Explore a Financial Crime and Compliance Management CloudFiltragem de sanções globais suportado por métricas avançadas
Obtenha recursos abrangentes e integrados de triagem de sanções por meio dos aplicativos de triagem de clientes e filtragem de transações da Oracle, combinados em uma única plataforma com um mecanismo de qualidade de dados robusto e funcionalidade integrada de gerenciamento de casos.
Explore o Oracle Financial Services Sanctions ScreeningAlcance a conformidade KYC ao passo que oferece experiência do cliente de forma simplificada
A Oracle oferece uma abordagem holística e centrada no cliente para a conformidade com KYC, com foco na simplificação do processo de integração, reduzindo o atrito nos pontos de contato do cliente e oferecendo experiências perfeitas para o cliente. Essa abordagem ajuda a alcançar a conformidade regulatória, ao passo que oferece eficiência operacional e redução de custos.
Explore o Oracle Financial Services Know Your CustomerDescubra como os clientes geram compliance ao combate à lavagem de dinheiro com a Oracle
Empresa de gestão patrimonial fortalece a estratégia de conformidade e combate aos crimes financeiros
Allen Sellars, Diretor de Gestão de Produtos, Gestão de Compliance e Crimes Financeiros, Oracle
À medida que as ameaças e os requisitos de crimes financeiros continuam a evoluir, uma empresa de gerenciamento de patrimônio procurou ficar à frente da curva atualizando seus recursos de combate a crimes financeiros. Allen Sellars, Diretor da Oracle, compartilha um pouco mais sobre a sua experiência.
Leia a postagem completaReconhecimento e insights adicionais
Oracle Financial Crime and Compliance Management reconhecido pela Chartis
A Oracle foi classificada como Líder pelas soluções AML & KYC pelo segundo ano consecutivo
Pelo segundo ano consecutivo, o Oracle Financial Crime and Compliance foi classificado pela empresa de consultoria e consultoria global Quadrant Knowledge Solutions como um Líder de Tecnologia nos relatórios de solução SPARK MatrixTM: Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) 2021. Entre todos os fornecedores participantes, a Oracle obteve a melhor classificação em relação ao Impacto do Cliente, ao mesmo tempo em que garantiu a alta classificação para Excelência em Tecnologia.
A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022
O Regulation Asia Awards for Excellence 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.
Leia mais sobre este reconhecimento
A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
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