Proteja a integridade de sua instituição financeira e obtenha conformidade AML com o conjunto mais eficaz e eficiente de soluções de software para o combate à lavagem de dinheiro.
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Identifique lavadores de dinheiro e fique em conformidade com os regulamentos CDD e KYC durante todo o ciclo de vida do cliente com nossas soluções AML. Avalie o risco de forma rápida e precisa e compare os clientes com as sanções e listas de verificação globais. Integre clientes bons de forma rápida e simples.
Soluções Customer Due DiligenceIdentifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.
Soluções de Monitoramento de TransaçõesUtilize investigação e gerenciamento de casos, com tecnologia de IA, em toda a instituição, para descobrir redes criminosas. Passe mais tempo investigando atividades verdadeiramente suspeitas, em vez de passar por falsos positivos.
Soluções de Investigações de AMLGere e arquive SARs e STRs. Fique em conformidade com as diretrizes e regulamentos globais de relatórios de AML. Gerencie a conformidade com AML de forma mais rápida e inteligente com análises regulatórias predefinidas e integridade de dados sólida em nossas soluções AML.
Soluções de Geração de Relatórios AMLUna dados internos previamente isolados para uma visão completa do cliente e custos mais baixos. Execute aplicações em seu data lake e bancos de dados relacionais juntos e realize análises em lote e em tempo real.
Saiba mais sobre a Base de Dados de Serviços FinanceirosO Oracle Financial Crime and Compliance Management faz parceria com empresas de tecnologia de ponta para oferecer processamento de dados não estruturados, compartilhamento de informações protegidas de privacidade e muito mais.
Saiba mais sobre nossos parceiros de tecnologiaComo a Oracle combate a lavagem de dinheiro.
"A Solução de Gerenciamento de Conformidade e Crimes Financeiros do Oracle Financial Services permitiu que a Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crime financeiro e conformidade e melhorasse o desempenho em 20%".
Subdiretor Geral e CIO Global, Andbank
Use o Oracle Financial Services Compliance Studio para turbinar seu programa anti-crime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.
O Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service é um software como serviço exclusivamente projetado para manter instituições financeiras de médio porte seguras, em conformidade e prontas para o crescimento da empresa.
Um programa de AML modernizado fornece enormes benefícios para as instituições financeiras. Ao aumentar a eficácia e a eficiência, ele ajuda a proteger seus clientes, seus negócios e o sistema financeiro. Ele permite que eles obtenham conformidade a longo prazo.
Leia toda a publicaçãoO Oracle Financial Crime and Compliance foi classificado pela empresa de consultoria e consultoria global Quadrant Knowledge Solutions como um Líder de Tecnologia nos relatórios de solução SPARK MatrixTM: Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) 2021. A Oracle também classifica todos os outros fornecedores participantes no Impacto do Cliente e garantiu uma classificação alta para Excelência em Tecnologia.
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
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