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Conformidade em Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

Combata o crime financeiro e alcance o compliance em combate à lavagem de dinheiro com um conjunto de soluções projetadas para trabalhar em conjunto, sobrecarregadas por análises avançadas e projetadas para fornecer recursos poderosos de gerenciamento de casos corporativos unificados. Proteja sua instituição financeira e seus clientes com o software AML que promove a precisão da detecção, aumenta a produtividade do investigador, melhora a eficiência operacional e promove a redução de custos.

Vietnam Prosperity Bank (VPBank) ganha o prêmio Model Risk Manager para tecnologias digitais e emergentes

O VPBank usa a solução de compliance contra crimes financeiros da Oracle para gerenciar seus modelos de risco. Essa iniciativa resultou em melhor conformidade, eficiência e eficácia aprimoradas e uma experiência aprimorada do cliente.

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Assista ao nosso webinar sob-demanda sobre IA responsável pelo combate à lavagem de dinheiro.

Esta sessão informativa abrange tópicos como justiça, o que os diretores de conformidade podem fazer para reduzir a IA tendenciosa em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e como a IA é usada de forma responsável em AML.

Assista sob demanda

Due diligence dinâmico do cliente: a necessidade por KYC perpétuo

Leia o resumo de negócios para saber como as instituições financeiras estão adotando soluções KYC perpétuas de maneira flexível, dinâmica e holística para ficar à frente do cenário regulatório em constante evolução.

Leia a apresentação comercial da KYC

Aumente a eficácia e a eficiência com as soluções de combate à lavagem de dinheiro da Oracle

Minimize riscos, oferecendo um atendimento integrado ao cliente

Identifique lavadores de dinheiro e fique em conformidade com due dilligence e os regulamentos CDD e KYC durante todo o ciclo de vida do cliente com nosso software AML. Avalie o risco de forma rápida e precisa e compare os clientes com as sanções e listas de verificação globais. Integre clientes bons de forma rápida e simples.

Explore as soluções de due diligence do cliente

Detecte a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz

Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.

Explore as soluções de monitoramento de transações

Aumente a precisão e a eficiência das investigações de crime financeiro

Utilize investigação e gerenciamento de casos, com tecnologia de IA, em toda a instituição, para descobrir redes criminosas. Passe mais tempo investigando atividades verdadeiramente suspeitas, em vez de passar por falsos positivos.

Explore as soluções de investigação de combate à lavagem de dinheiro

Simplifique os processos de relatórios e mantenha os custos baixos

Gere e registre relatórios de atividades suspeitas (SARs) e relatórios de transações suspeitas (STRs). Fique em conformidade com as diretrizes e regulamentos globais de relatórios de AML. Gerencie a compliance do combate à lavagem de dinheiro de forma mais rápida e inteligente com análises regulatórias predefinidas e integridade sólida de dados.

Explore as soluções de relatórios de combate à lavagem de dinheiro

Gerenciamento de dados incomparável, escalabilidade ilimitada

Una dados internos previamente isolados para uma visão completa do cliente e custos mais baixos. Execute aplicações em seu data lake e bancos de dados relacionais juntos e realize análises em lote e em tempo real.

Saiba mais sobre a Oracle Financial Services Data Foundation

Descubra como a Oracle combate a lavagem de dinheiro.

“A solução de gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle Financial Services permitiu que o Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crimes financeiros e compliance e melhorasse o desempenho em 20%.”

Pedro Cardona Vilaplana

Subdiretor-Geral e CIO Global, Andbank

Produtos em destaque de compliance contra crimes financeiros

O Compliance Studio potencializa o seu programa de combate aos crimes financeiros

Use o Oracle Financial Services Compliance Studio para turbinar seu programa anticrime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.

Explore o Oracle Financial Services Compliance Studio

Uma solução completa de combate à lavagem de dinheiro para instituições financeiras de médio porte

O Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service é um software como serviço projetado exclusivamente para manter as instituições financeiras de médio porte seguras, em conformidade e prontas para o crescimento dos negócios.

Explore a Financial Crime and Compliance Management Cloud

Filtragem de sanções globais suportado por métricas avançadas

Obtenha recursos abrangentes e integrados de triagem de sanções por meio dos aplicativos de triagem de clientes e filtragem de transações da Oracle, combinados em uma única plataforma com um mecanismo de qualidade de dados robusto e funcionalidade integrada de gerenciamento de casos.

Explore o Oracle Financial Services Sanctions Screening

Alcance a conformidade KYC ao passo que oferece experiência do cliente de forma simplificada

A Oracle oferece uma abordagem holística e centrada no cliente para a conformidade com KYC, com foco na simplificação do processo de integração, reduzindo o atrito nos pontos de contato do cliente e oferecendo experiências perfeitas para o cliente. Essa abordagem ajuda a alcançar a conformidade regulatória, ao passo que oferece eficiência operacional e redução de custos.

Explore o Oracle Financial Services Know Your Customer

Descubra como os clientes geram compliance ao combate à lavagem de dinheiro com a Oracle

Explore mais histórias de clientes
O Crédit Agricole Corporate e Investment Bank melhoram as funções de compliance em AML para atender aos novos regulamentos e expectativas do cliente
Ailos eleva seus recursos de detecção de fraudes e defesas contra crimes financeiros, eliminando todas as perdas por fraude relacionadas a transferências TED
O Aman Bank investe em soluções antilavagem de dinheiro de classe mundial para atender aos requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos

Empresa de gestão patrimonial fortalece a estratégia de conformidade e combate aos crimes financeiros

Allen Sellars, Diretor de Gestão de Produtos, Gestão de Compliance e Crimes Financeiros, Oracle

À medida que as ameaças e os requisitos de crimes financeiros continuam a evoluir, uma empresa de gerenciamento de patrimônio procurou ficar à frente da curva atualizando seus recursos de combate a crimes financeiros. Allen Sellars, Diretor da Oracle, compartilha um pouco mais sobre a sua experiência.

Leia a postagem completa

Reconhecimento e insights adicionais

Logo da Spark KYC

A Oracle foi classificada como Líder pelas soluções AML & KYC pelo segundo ano consecutivo

Pelo segundo ano consecutivo, o Oracle Financial Crime and Compliance foi classificado pela empresa de consultoria e consultoria global Quadrant Knowledge Solutions como um Líder de Tecnologia nos relatórios de solução SPARK MatrixTM: Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) 2021. Entre todos os fornecedores participantes, a Oracle obteve a melhor classificação em relação ao Impacto do Cliente, ao mesmo tempo em que garantiu a alta classificação para Excelência em Tecnologia.

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triagem de sanções peps

regulamento-ásia-2021

A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022

O Regulation Asia Awards for Excellence 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.

Leia mais sobre este reconhecimento

A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções

O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".

Leia mais sobre este reconhecimento

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