Não foi possível encontrar uma correspondência para sua pesquisa.

Sugerimos que você tente o seguinte para ajudar a encontrar o que procura:

  • Verifique a ortografia da sua pesquisa por palavra-chave.
  • Use sinônimos para a palavra-chave digitada; por exemplo, tente “aplicativo” em vez de “software.”
  • Inicie uma nova pesquisa.

Soluções de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)

Proteja a integridade de sua instituição financeira e obtenha conformidade AML com o conjunto mais eficaz e eficiente de soluções de software para o combate à lavagem de dinheiro.

Assista ao nosso webinar sobre IA responsável pela lavagem de dinheiro sob demanda.

Descubra como os clientes lutam contra o crime financeiro com a Oracle

Explore mais histórias de clientes
Crédit Agricole Corporate e Investment Bank melhoram sua função de AML para atender aos novos regulamentos e expectativas do cliente
Andbank combate o crime financeiro e atende às obrigações regulamentares, melhorando o desempenho em 20%
A Ailos eleva suas capacidades de detecção de fraude e defesas financeiras, eliminando todas as perdas de fraude relacionadas com as transferências de TED
Aman Bank investe em soluções anti lavagem de dinheiro de classe mundial para atender a requisitos regulatórios cada vez mais rigorosos

Aumente a eficácia e a eficiência com as soluções contra lavagem de dinheiro da Oracle

Minimize riscos, oferecendo um atendimento integrado ao cliente

Identifique lavadores de dinheiro e fique em conformidade com os regulamentos CDD e KYC durante todo o ciclo de vida do cliente com nossas soluções AML. Avalie o risco de forma rápida e precisa e compare os clientes com as sanções e listas de verificação globais. Integre clientes bons de forma rápida e simples.

Soluções Customer Due Diligence

Detecte a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz

Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.

Soluções de Monitoramento de Transações

Aumente a precisão e a eficiência das investigações de crime financeiro

Utilize investigação e gerenciamento de casos, com tecnologia de IA, em toda a instituição, para descobrir redes criminosas. Passe mais tempo investigando atividades verdadeiramente suspeitas, em vez de passar por falsos positivos.

Soluções de Investigações de AML

Simplifique os processos de relatórios e mantenha os custos baixos

Gere e arquive SARs e STRs. Fique em conformidade com as diretrizes e regulamentos globais de relatórios de AML. Gerencie a conformidade com AML de forma mais rápida e inteligente com análises regulatórias predefinidas e integridade de dados sólida em nossas soluções AML.

Soluções de Geração de Relatórios AML

Gerenciamento de dados incomparável, escalabilidade ilimitada

Una dados internos previamente isolados para uma visão completa do cliente e custos mais baixos. Execute aplicações em seu data lake e bancos de dados relacionais juntos e realize análises em lote e em tempo real.

Saiba mais sobre a Base de Dados de Serviços Financeiros

Oracle une as melhores tecnologias anti-crime financeiro do mundo

O Oracle Financial Crime and Compliance Management faz parceria com empresas de tecnologia de ponta para oferecer processamento de dados não estruturados, compartilhamento de informações protegidas de privacidade e muito mais.

Saiba mais sobre nossos parceiros de tecnologia

Como a Oracle combate a lavagem de dinheiro.

"A Solução de Gerenciamento de Conformidade e Crimes Financeiros do Oracle Financial Services permitiu que a Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crime financeiro e conformidade e melhorasse o desempenho em 20%".

Pedro Cardona Vilaplana

Subdiretor Geral e CIO Global, Andbank

Produtos em destaque

Compliance Studio potencializa seu programa anti-crime financeiro

Use o Oracle Financial Services Compliance Studio para turbinar seu programa anti-crime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.

O FCCM Cloud Service é AML de ponta a ponta para instituições financeiras de médio porte

O Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service é um software como serviço exclusivamente projetado para manter instituições financeiras de médio porte seguras, em conformidade e prontas para o crescimento da empresa.

Impulsione o sucesso a longo prazo com o moderno combate à lavagem de dinheiro

John Edison, Diretor Global de Crime Financeiro e Produtos de Gerenciamento de Conformidade | Oracle Financial Services

Um programa de AML modernizado fornece enormes benefícios para as instituições financeiras. Ao aumentar a eficácia e a eficiência, ele ajuda a proteger seus clientes, seus negócios e o sistema financeiro. Ele permite que eles obtenham conformidade a longo prazo.

Leia toda a publicação

Encontre recursos e muito mais

Oracle é Nomeada Líder em Antilavagem de Dinheiro (AML) e Know Your Customer (KYC) nos Relatórios da Quadrant Knowledge Solutions

O Oracle Financial Crime and Compliance foi classificado pela empresa de consultoria e consultoria global Quadrant Knowledge Solutions como um Líder de Tecnologia nos relatórios de solução SPARK MatrixTM: Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC) 2021. A Oracle também classifica todos os outros fornecedores participantes no Impacto do Cliente e garantiu uma classificação alta para Excelência em Tecnologia.

triagem de sanções peps

kyc

A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções

O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".

Leia mais sobre este reconhecimento

Veja nosso kit de recursos anticrime financeiro

Navegue por ebooks, webinars, vídeos e muito mais sobre Gerenciamento de Crimes Financeiros e Conformidade.

Kit de recursos