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Conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML)

Luttez contre la criminalité financière et garantissez la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) grâce à une suite de solutions conçues pour fonctionner ensemble, suralimentées par des analyses avancées et conçues pour offrir de puissantes fonctionnalités unifiées de gestion des dossiers d'entreprise. Protégez votre institution financière et vos clients avec un logiciel AML qui affine la précision de la détection, stimule la productivité des enquêteurs, améliore votre efficacité opérationnelle et réduit vos coûts.

Vietnam Prosperity Bank (VPBank) remporte le prix Model Risk Manager Award des technologies numériques et émergentes

VPBank utilise la solution de conformité financière d'Oracle pour gérer ses modèles de risque. Cette démarche lui permet d'améliorer sa conformité, son efficacité et sa rentabilité, ainsi que son expérience client.

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Regarder notre webinaire à la demande sur l'IA au service de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Cette session d'information couvre des sujets tels que l'équité, ce que les directeurs de la conformité peuvent faire pour réduire l'IA biaisée dans leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent et comment l'IA est utilisée de manière responsable pour l'AML.

Regarder à la demande

Diligence raisonnable du client : la nécessité d'une connaissance du client (KYC) perpétuelle

Lisez la fiche d'information pour découvrir comment les institutions financières adoptent des solutions de connaissance du client (KYC) durables de manière flexible, dynamique et complète e pour garder une longueur d'avance sur le paysage réglementaire en constante évolution.

Lire la présentation de KYC

Découvrez comment les clients respectent la conformité en matière d'AML grâce à Oracle

Découvrez d’autres cas clients
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank renforce ses fonctions de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour répondre aux nouvelles réglementations et aux attentes des clients
Ailos renforce ses capacités de détection des fraudes et ses défenses contre la criminalité financière, en éliminant toutes les pertes liées aux transferts TED
Aman Bank investit dans des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent de classe mondiale pour répondre à des exigences réglementaires de plus en plus strictes.

Améliorez votre efficacité à l'aide de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent d'Oracle

Minimiser les risques tout en offrant un service client fluide

Identifiez les blanchisseurs d'argent et respectez les règles de diligence raisonnable et de connaissance du client (KYC) tout au long du cycle de vie du client grâce à notre logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Évaluer rapidement et précisément le risque et comparer les clients aux sanctions et aux listes de surveillance mondiales. Intégrer rapidement et en toute fluidité les bons clients.

Découvrir les solutions de diligence raisonnablepour les clients

Détecter plus efficacement le blanchiment d'argent

Identifier les comportements inhabituels des clients et les mouvements d'argent suspects. Nos solutions de lutte contre le blanchiment d'argent disposent d'analyses et de scénarios avancés conçus et éprouvés pour le secteur des services financiers.

Découvrir les solutions de surveillance des transactions

Améliorer l'exactitude et l'efficacité des enquêtes sur la criminalité financière

Exploiter la gestion des enquêtes et des dossiers reposant sur l'intelligence adaptive pour découvrir les réseaux criminels. Passer plus de temps à enquêter sur les activités réellement suspectes au lieu de passer au crible les faux positifs.

Découvrir les solutions pour les enquêtes de lutte contre le blanchiment d'argent

Uniformiser les processus de reporting et réduire les coûts

Générez et enregistrez des rapports sur les activités suspectes (SAR) et des les transactions suspectes (STR). Respecter les réglementations et les directives internationales de reporting en matière d'AML. Gérez plus rapidement et plus intelligemment la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent grâce à des analyses réglementaires préétablies et à l'intégrité des données de nos solutions anti-blanchiment.

Découvrir les solutions de reporting pour l'AML

Gestion des données inégalée, évolutivité illimitée

Réunir des données internes précédemment cloisonnées pour une vue complète du client et réduire les coûts. Exécuter ensemble des applications sur votre lac de données et vos bases de données relationnelles, et effectuer des analyses par lots et en temps réel.

En savoir plus sur Oracle Financial Services Data Foundation

Oracle réunit les meilleures technologies de lutte contre la criminalité financière au monde

Oracle Financial Crime and Compliance Management s'associe à des sociétés de technologie de pointe pour offrir le traitement de données non structurées, le partage d'informations protégées par la confidentialité, et plus encore.

En savoir plus sur nos partenaires technologiques

Découvrir comment Oracle lutte contre le blanchiment d'argent.

« La solution de gestion de la conformité et de la criminalité financière d'Oracle Financial Services a permis à Andbank de renforcer ses processus d'enquête sur la criminalité financière et la conformité et d'améliorer ses performances de 20 %. »

Pedro Cardona Vilaplana

Directeur général adjoint et DSI au niveau mondial chez Andbank

Produits de conformité relatifs à la criminalité financière

Compliance Studio booste votre programme de lutte contre la criminalité financière

Utilisez Oracle Financial Services Compliance Studio pour dynamiser votre programme de lutte contre la criminalité financière grâce aux dernières innovations en matière d'intelligence artificielle, de machine learning, d'analyse de graphes et de gestion des données.

Découvrir Oracle Financial Services Compliance Studio

Solution AML de bout en bout pour les établissements financiers de taille moyenne

Oracle Financial Crime and Compliance Management est un service conçu spécialement pour garantir la sécurité, la conformité et la compétitivité des institutions financières de taille moyenne en vue de la croissance de l'entreprise.

Découvrir Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud

Les analyses avancées au service du filtrage des sanctions mondiales

Bénéficiez de fonctionnalités complètes et intégrées de filtrage des sanctions via les applications de filtrage de transactions et de dépistage des clients d'Oracle, combinées à une plateforme unique avec un moteur de qualité des données intégré et fiable, et une fonctionnalité intégrée de gestion des cas.

Découvrir Oracle Financial Services Sanctions Screening

Assurez la conformité en matière de connaissance du client (KYC) tout en offrant une expérience client fluide

Oracle propose une approche globale et centrée sur le client pour la conformité en matière de connaissance du client (KYC), avec pour objectif de simplifier le processus d'intégration, de réduire les tensions aux points de contact des clients et d'offrir des expériences clients fluides. Elle permet d'assurer la conformité réglementaire tout en assurant une efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts.

Découvrir Oracle Financial Services Know Your Customer

Une société de gestion de patrimoine renforce sa stratégie de conformité et de criminalité financière

Allen Sellars, Directeur de la gestion des produits pour la criminalité financière et la gestion de la conformité chez Oracle

À mesure que les menaces et les exigences en matière de criminalité financière continuent d'évoluer, une société de gestion du patrimoine a cherché à rester en avance en améliorant ses capacités de lutte contre la criminalité financière. Allen Sellars, expert chez Oracle, relate son expérience.

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Reconnaissance et analyses supplémentaires

Logo de Spark pour KYC

Oracle désigné leader des solutions AML et KYC pour la deuxième année consécutive

Oracle Financial Crime and Compliance a été désigné leader technologique pour la deuxième année consécutive par la société mondiale de conseil et de consultation du Quadrant Knowledge Solutions dans les rapports publiés récemment du SPARK Matrix de de 2022 sur les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money Laundering, AML) et la connaissance du client (Know Your Customer, KYC). Parmi tous les fournisseurs participants, Oracle s'est hissé en tête du classement en ce qui concerne l'impact client, tout en restant haut dans le classement en matière d'excellence technologique.

filtrage des sanctions et de vérification des PEP

kyc

Oracle est « hautement recommandé » en matière de connaissance du client (KYC), d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions

Les Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ont récompensé les solutions d'Oracle en matière de KYC, d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions en leur décernant la mention « hautement recommandé ».

En savoir plus sur cette reconnaissance

Consultez notre kit de ressources de gestion de la conformité et de la criminalité financière

Parcourir les e-books, webinaires, vidéos et autres sur la gestion de la conformité et de la criminalité financière.

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