Optimiertes AML-Reporting

Generieren und melden Sie verdächtige Aktivitätsberichte (SARs) und verdächtige Transaktionsberichte (STRs). Die AML-Reporting-Lösungen von Oracle verfügen über Automatisierung und sofort einsatzbereite Vorlagen, die Ihnen dabei helfen, die globalen Richtlinien und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.

Regulatorisches Reporting

Kampf gegen sich ständig weiterentwickelnde Muster der Finanzkriminalität

Compliance für regulatorisches Reporting

Compliance für regulatorisches Reporting

Erfüllen Sie die Anforderungen für das regulatorische Reporting in wichtigen globalen Jurisdiktionen mit sofort einsatzbereiten AML- und CFT-Berichtsvorlagen.

Sorgen Sie durch regelmäßige Aktualisierungen für die kontinuierliche Konformität mit den Anforderungen an das regulatorische und steuerliche Compliance-Reporting

Steigerung der betrieblichen Effizienz

Steigerung der betrieblichen Effizienz

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Vorbereitung, Überprüfung und Fertigstellung regulatorischer Berichte drastisch durch Automatisierung und Datenextraktion aus Überwachungs- und Untersuchungssystemen.

Steigern Sie die Produktivität durch elektronische Dateierstellung und Bestätigung von Einreichungsworkflows.

Vermeiden Sie Einreichungsfehler, wiederholte Einreichungen und behördliche Bußgelder durch Echtzeit-Inline-Validierung verbindlicher und bedingter Anforderungen.

Treffen Sie bessere Entscheidungen

Treffen Sie bessere Entscheidungen

Verschaffen Sie sich durch Business Intelligence und analytische Berichte einen klaren betrieblichen Einblick in die Performance Ihres Compliance-Programms.

Unterstützen Sie Untersuchungen und Managemententscheidungen mit vorkonfigurierten und konfigurierbaren Dashboards und Berichten.

AML-Reporting-Produkte

Generieren und Melden verdächtiger Aktivitätsberichte (SARs) und verdächtiger Transaktionsberichte (STRs)

Reduzieren Sie die Compliance-Kosten, indem Sie den Datenaustausch zwischen Untersuchungen und dem Berichtsprozess automatisieren.

  • Globale Abdeckung regulatorischer Berichtsformate und -anforderungen
  • Vordefinierte Informationszuordnung zwischen Untersuchungen und Reporting
  • Möglichkeit zur Interaktion mit Software von Drittanbietern
  • Umfassende Workflow- und Auditfunktionen sorgen für Genauigkeit

Vollständige Verwaltung der Währungstransaktionsberichte

Bietet Berichte auf einer einzigen, einheitlichen Plattform und ermöglicht Banken, den Meldeprozess für Währungstransaktionen zu verwalten und einen 360-Grad-Überblick über alle täglichen Cashflow-Aktivitäten zu erhalten.

  • Konsolidierung und Optimierung der Verarbeitung und des Reportings von Bargeldtransaktionen
  • Bewertung der Cashflow-Aktivität, des Reportings von Währungstransaktionen und der Produktivität
  • Echtzeitschnittstellen zu Kassensystemen für Grenz- und Freistellungsprüfungen
  • Automatisierte Erstellung von Protokollen zu Geldinstrumenten

Einhaltung des Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Minimieren Sie die Auswirkungen auf die aktuelle Architektur und den aktuellen Betrieb mit vorkonfigurierten FATCA-Kontenkategorisierungs-, Due Diligence- und Reportingfunktionen.

  • Reduziert die Vorlaufzeit durch Nutzung bestehender Onboarding-Systeme
  • Verwaltet die FATCA-Liste und die Einbehaltungsliste aus einem einzigen Repository
  • Erweiterbare Lösung zur Unterstützung mehrerer Gerichtsbarkeiten
  • Bietet kontinuierliche Unterstützung bei sich ändernden Vorschriften
  • Vorkonfigurierte Kontenkategorisierungsregeln und Indizienprüfungen

Berücksichtigung der OECD-Inlandsrichtlinien

Optimieren Sie den Compliance-Prozess mit einer standardisierten Anwendung für Finanzkriminalität und Compliance, die globale Standards verwendet, um alle erforderlichen Daten zu erfassen.

  • Nutzung bewährter Compliance-Praktiken
  • Erstellen eines vollständigen Workflows für das regulatorische Reporting
  • Generation von Massenberichten und Genehmigungen
  • Erfüllen von Vorschriften mit kontinuierlichen Investitionen von Oracle

Business Intelligence und analytische Auswertung

Vorkonfigurierte Berichte und Dashboards helfen bei der Untersuchung von Problemen und beim Verständnis, wie gut ein Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität funktioniert.

  • Umfassender Unternehmenskatalog für Risiko- und Compliance-Analyse und -Reporting
  • Konfigurierbare Analysen können an die Geschäftsanforderungen angepasst werden
  • Ausgefeilte Ad-hoc-Funktionen zur Entwicklung benutzerdefinierter Analysen
  • Exportfunktionen zum Austausch von Informationen mit Kollegen und anderen Geschäftsbereichen
Bibliothek für Lerninhalte

Einblicke und Ressourcen zum regulatorischen Reporting

Fünf Innovationen für eine bessere AML-Analyse

Blog

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Navigation bei der AML-Compliance

E-Book

Den Anforderungen der Aufsichtsbehörden gerecht werden und gleichzeitig die Kosten der AML-Compliance kontrollieren

Finanzbetrug

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Freihandelszonen: Eine Autobahn für Finanzbetrug?

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