К сожалению, Ваш поиск не дал результатов.

Рекомендуем сделать следующее:

  • Проверьте правильность написания ключевых слов.
  • Используйте синонимы введенных ключевых слов, например “приложение” вместо “программное обеспечение”.
  • Начните новый поиск.
Учетная запись Cloud Вход в Cloud
Учетная запись Oracle

Решения по борьбе с отмыванием денег

Обеспечьте безопасность своего финансового учреждения и добейтесь соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег благодаря максимально эффективному набору соответствубщих программных решений.

Посмотрите запись нашего вебинара об ответственном ИИ для противодействия отмыванию денег

Узнайте, как Oracle помогает заказчикам бороться с финансовыми преступлениями

Больше историй заказчиков
Crédit Agole Corporate и Investment Bank усиливают борьбу с отмыванием денег, чтобы соответствовать новым нормативным требованиям и ожиданиям заказчиков
Andbank борется с финансовой преступностью и выполняет нормативные обязательства, повышая эффективность на 20 %
Ailos повышает возможности обнаружения мошенничества и защиты от финансовых преступлений, устраняя все потери от мошенничества, связанные с переводами TED
Aman Bank инвестирует в решения мирового уровня по борьбе с отмыванием денег, чтобы соответствовать более строгим нормативным требованиям

Повышение эффективности и результативности с помощью решений Oracle по борьбе с отмыванием денег

Минимизация рисков при обеспечении бесперебойного обслуживания заказчиков

Выявление лиц, отмывающих деньги, и соблюдение требований CDD и KYC на протяжении всего жизненного цикла заказчика с помощью наших решений AML. Быстрая и точная оценка риска и поиск заказчиков по санкционным спискам и спискам преступников. Быстрое и беспрепятственное привлечение надежных заказчиков.

Решения для юридической проверки заказчиков

Более эффективно выявляйте отмывание денег

Выявляйте необычное поведение заказчиков и подозрительные перемещения денег. Наши решения по борьбе с отмыванием денег используют передовую аналитику и сценарии, разработанные и проверенные для индустрии финансовых услуг.

Решения для мониторинга транзакций

Повышение точности и эффективности расследований финансовых преступлений

Для раскрытия преступных сетей используйте системы расследования и управления делами в масштабах всего учреждения на основе искусственного интеллекта. Тратьте больше времени на расследование действительно подозрительных действий вместо того, чтобы заниматься ложными срабатываниями.

Решения AML для расследований

Оптимизируйте процессы отчетности и сократите затраты

Генерируйте и подавайте SAR и STR Соблюдайте требования глобальных руководящих принципов и правил отчетности AML. Управляйте соблюдением требований AML быстрее и умнее с помощью готовой нормативной аналитики и благодаря целостности данных в наших решениях AML.

Решения для отчетности AML

Непревзойденное управление данными, неограниченная масштабируемость

Объедините ранее разрозненные внутренние данные, чтобы получить полное представление о заказчике и снизить затраты. Запускайте приложения в озере данных и реляционных базах данных вместе, выполняйте пакетную аналитику и анализируйте данные в реальном времени.

О решении Financial Services Data Foundation

Oracle объединяет лучшие в мире технологии борьбы с финансовыми преступлениями.

Oracle Financial Crime and Compliance Management сотрудничает с передовыми технологическими компаниями, предлагая обработку неструктурированных данных, обмен информацией с защитой конфиденциальности и многое другое.

Наши технологические партнеры

Как Oracle борется с отмыванием денег.

«Решение Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management Solution позволило Andbank усилить наши процессы борьбы с финансовыми преступлениями и рассмотрения соответствия, а также повысить эффективность на 20 %».

Педро Кардона Вилаплана (Pedro Cardona Vilaplana)

Заместитель генерального директора и глобальный директор по информационным технологиям, Andbank

Продукты

Compliance Studio повышает эффективность программы борьбы с финансовыми преступлениями

Oracle Financial Services Compliance Studio поможет усовершенствовать программу борьбы с финансовыми преступлениями с помощью последних инноваций в области искусственного интеллекта, машинного обучения, графовой аналитики и управления данными.

Облачный сервис FCCM Cloud Service — это комплексное решение AML для финансовых учреждений среднего размера.

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service — это программное обеспечение как сервис, разработанное для обеспечения безопасности, соответствия требованиям и готовности к росту бизнеса финансовых учреждений среднего размера.

Обеспечьте долгосрочный успех с помощью современных средств борьбы с отмыванием денег

Джон Эдисон (John Edison), руководитель по глобальной борьбе с финансовыми преступлениями и управлению соответствием требованиям | Oracle Financial Services

Модернизированная программа AML дает огромные преимущества финансовым учреждениям. Повышая эффективность и результативность, она помогает им защитить своих заказчиков, свой бизнес и финансовую систему. Это позволяет добиться соответствия требованиям в долгосрочной перспективе.

Читать публикацию полностью

Поиск материалов и многое другое

Quadrant Knowledge Solutions называет Oracle лидером в сфере систем проверки заказчиков и противодействия отмыванию денег

Решение Oracle Financial Crime and Compliance было признано глобальной консультационной фирмой Quadrant Knowledge Solutions технологическим лидером в недавно выпущенном отчете SPARK Matrix: решения по противодействию отмыванию денег (AML) и решения типа «знай cсвоего заказчика» (KYC) за 2021 год. Кроме того, Oracle опережает всех остальных рассмотренных в отчетах поставщиков по критерию «Влияние на заказчиков» и занимает высокую позицию по критерию «Технологическое превосходство».

peps sanctions screening

kyc

Oracle получила «высокую оценку» за решения типа «знай своего заказчика», по адаптации, проверке политически значимых лиц и по проверке на санкции.

Решения Oracle типа «знай своего заказчика», решения по адаптации, по проверке политически значимых лиц получили высокую оценку Regulation Asia Awards for Excellence за 2021 г.

Подробнее об этой оценке

Ознакомьтесь с нашим набором решений по борьбе с финансовыми преступлениями

Прочтите электронные книги, посмотрите вебинары, видео и другие материалы, посвященные решениям по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдению нормативно-правового соответствия.

Набор материалов