Обеспечьте безопасность своего финансового учреждения и добейтесь соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег благодаря максимально эффективному набору соответствубщих программных решений.
Посмотрите запись нашего вебинара об ответственном ИИ для противодействия отмыванию денег
Выявление лиц, отмывающих деньги, и соблюдение требований CDD и KYC на протяжении всего жизненного цикла заказчика с помощью наших решений AML. Быстрая и точная оценка риска и поиск заказчиков по санкционным спискам и спискам преступников. Быстрое и беспрепятственное привлечение надежных заказчиков.
Решения для юридической проверки заказчиковВыявляйте необычное поведение заказчиков и подозрительные перемещения денег. Наши решения по борьбе с отмыванием денег используют передовую аналитику и сценарии, разработанные и проверенные для индустрии финансовых услуг.
Решения для мониторинга транзакцийДля раскрытия преступных сетей используйте системы расследования и управления делами в масштабах всего учреждения на основе искусственного интеллекта. Тратьте больше времени на расследование действительно подозрительных действий вместо того, чтобы заниматься ложными срабатываниями.
Решения AML для расследованийГенерируйте и подавайте SAR и STR Соблюдайте требования глобальных руководящих принципов и правил отчетности AML. Управляйте соблюдением требований AML быстрее и умнее с помощью готовой нормативной аналитики и благодаря целостности данных в наших решениях AML.
Решения для отчетности AMLОбъедините ранее разрозненные внутренние данные, чтобы получить полное представление о заказчике и снизить затраты. Запускайте приложения в озере данных и реляционных базах данных вместе, выполняйте пакетную аналитику и анализируйте данные в реальном времени.
О решении Financial Services Data FoundationOracle Financial Crime and Compliance Management сотрудничает с передовыми технологическими компаниями, предлагая обработку неструктурированных данных, обмен информацией с защитой конфиденциальности и многое другое.
Наши технологические партнерыКак Oracle борется с отмыванием денег.
«Решение Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management Solution позволило Andbank усилить наши процессы борьбы с финансовыми преступлениями и рассмотрения соответствия, а также повысить эффективность на 20 %».
Заместитель генерального директора и глобальный директор по информационным технологиям, Andbank
Oracle Financial Services Compliance Studio поможет усовершенствовать программу борьбы с финансовыми преступлениями с помощью последних инноваций в области искусственного интеллекта, машинного обучения, графовой аналитики и управления данными.
Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service — это программное обеспечение как сервис, разработанное для обеспечения безопасности, соответствия требованиям и готовности к росту бизнеса финансовых учреждений среднего размера.
Модернизированная программа AML дает огромные преимущества финансовым учреждениям. Повышая эффективность и результативность, она помогает им защитить своих заказчиков, свой бизнес и финансовую систему. Это позволяет добиться соответствия требованиям в долгосрочной перспективе.
Читать публикацию полностьюРешение Oracle Financial Crime and Compliance было признано глобальной консультационной фирмой Quadrant Knowledge Solutions технологическим лидером в недавно выпущенном отчете SPARK Matrix™: решения по противодействию отмыванию денег (AML) и решения типа «знай cсвоего заказчика» (KYC) за 2021 год. Кроме того, Oracle опережает всех остальных рассмотренных в отчетах поставщиков по критерию «Влияние на заказчиков» и занимает высокую позицию по критерию «Технологическое превосходство».
Решения Oracle типа «знай своего заказчика», решения по адаптации, по проверке политически значимых лиц получили высокую оценку Regulation Asia Awards for Excellence за 2021 г.
Прочтите электронные книги, посмотрите вебинары, видео и другие материалы, посвященные решениям по борьбе с финансовыми преступлениями и соблюдению нормативно-правового соответствия.