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热门问题

反洗钱 (AML) 解决方案

通过有效且高效的反洗钱软件解决方案套件,保护金融机构的诚信并实现 AML 合规性。

了解 Oracle 如何打击洗钱行为,让世界更安全。

客户使用 Oracle Financial Services 的体验

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 加强其 AML 职能,以应对新的法规和客户期望
Andbank 打击金融犯罪并履行监管义务,业绩提升 20%

提高反洗钱计划的成效和效率

在提供无缝客户服务的同时尽可能降低风险

识别洗钱者并在整个客户生命周期内遵守 CDD 和 KYC 法规。快速而准确地评估风险,并将客户与全球制裁和观察名单进行比较。快速无缝地为优质客户提供引导服务。

探索客户尽职调查解决方案

更有效地检测洗钱行为

通过高级分析以及为金融服务行业构建且经过验证的场景,识别不寻常的客户行为和可疑的资金流动。

探索交易监控解决方案

提高金融犯罪调查的准确性和效率

使用 AI 驱动的全机构范围调查和案件管理来揭露犯罪网络。花更多时间调查真正可疑的活动,而不是甄别误报。

探索 AML 调查解决方案

简化报告流程并降低成本

生成并归档 SAR 和 STR。遵守全球 AML 报告准则和法规。通过预先构建的监管分析和可靠的数据完整性,更快、更智能地管理合规性。

探索 AML 报告解决方案

“Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management 解决方案使 Andbank 能够加强我们的金融犯罪和合规调查流程,并将绩效提高 20%。”

Pedro Cardona Vilaplana

Andbank 副总监兼全球首席信息官

满足合规要求,并加大打击金融犯罪的力度

将您的合规性数据转化为客户见解

使用您的合规性数据构建完整的客户视图。打破整个企业的数据孤岛。降低数据管理和分析成本。

探索实用的 AML 技术注意事项

突破传统规则,更好地区分洗钱者和优质客户

使用图形分析来分析实体之间的关系,而不仅仅是实体本身。轻松识别复杂的资金流动模式、多跳关系以及活动的中心和辐条。

探索 Oracle Financial Crime and Compliance Studio

加入 Oracle 的合作伙伴生态系统以打击金融犯罪

在一个强大的企业 AML 平台中,访问 Oracle 及其合作伙伴在高级分析技术(如自然语言处理、人工智能和机器人流程自动化)方面的最新创新成果。

探索 Oracle 的协作式合作伙伴生态系统

使用专为中型金融机构设计的 AML,确保安全、合规并为增长做好准备

通过采用基于云的端到端 AML 应用程序套件,简化合规运营、提高效率并获得业务灵活性。

探索 FCCM Cloud Service

Chartis Research 将 Oracle 评为 RiskTech100® 2021 的“反洗钱”类别的优胜者

Oracle Financial Services 首席解决方案营销官 Sabrina Scott

Chartis Research 是行业先进的研究小组,专门分析全球风险技术市场的趋势、技术、产品和供应商。该小组最近将 Oracle 评为 RiskTech2021® 的“金融犯罪 – 反洗钱 (AML)”解决方案类别的优胜者。了解原因。

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见解和新闻

Oracle 被评为 AML 和 KYC 解决方案类别领导者

在关于 KYC/AML 软件解决方案的 2020 Chartis 市场更新和供应商格局报告中,Oracle 获得了 RiskTech Quadrants 的反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 解决方案类别领导者地位。了解原因。

共享知识

AML 合规性现代化指南

一本帮助金融机构满足新的 AML 要求并开始其 AML 计划现代化之旅的指南。