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反洗钱 (AML) 解决方案

用卓有成效的反洗钱软件解决方案套件保护金融机构的信誉并符合反洗钱合规性。

观看负责任的反洗钱人工智能网络研讨会视频回放。

了解众多组织和机构如何利用 Oracle 解决方案打击金融犯罪

查看更多客户成功案例
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 增强反洗钱职能,以满足新法规要求和客户预期
Andbank 高效打击金融犯罪,履行监管义务,实现了 20% 的业绩提升
Ailos 增强欺诈检测和金融犯罪防御能力,消除与 TED 转账相关的所有欺诈损失
Aman Bank 投资部署 Oracle 先进的反洗钱解决方案,以满足日益严格的监管要求

利用 Oracle 解决方案提高反洗钱成效和效率

为客户提供无缝服务,尽可能降低风险

利用 Oracle AML 解决方案在整个客户生命周期中识别洗钱者,确保符合 CDD 和 KYC 法规要求。通过对比客户信息与全球制裁和监控名单,快速、准确地评估风险,同时快速、无缝地吸引优质客户。

客户尽职调查解决方案

更有效地检测洗钱活动

准确识别异常客户行为和可疑资金流动。Oracle 反洗钱解决方案提供专为金融服务行业而构建且经过实践检验的高级分析和场景功能。

交易监测解决方案

提高金融犯罪调查效率和准确性

利用 AI 驱动的机构级调查和案例管理特性识别犯罪网络,同时投入更多时间来调查真正可疑的活动而不是甄别误报。

AML 调查解决方案

简化报告流程,降低成本

高效生成并归档 SAR 和 STR,确保遵守全球 AML 报告准则和法规。Oracle AML 解决方案的预构建监管分析特性和健全的数据完整性可更加快速、智能地确保 AML 合规。

AML 报告解决方案

独有的数据管理,可灵活扩展

打通孤立的内部数据,构建完整的客户视图,降低成本。在数据湖和关系数据库上运行应用,执行批处理和实时分析。

了解关于 Financial Services Data Foundation 的更多信息

Oracle 整合了全球领先的反金融犯罪技术

Oracle Financial Crime and Compliance Management 联手众多前沿技术公司提供非结构化数据处理、隐私保护型信息共享等功能。

了解有关 Oracle 技术合作伙伴的更多信息

了解 Oracle 如何打击洗钱行为。

“Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management 解决方案使 Andbank 能够加强我们的金融犯罪和合规调查流程,并将绩效提高 20%。”

Pedro Cardona Vilaplana

Andbank 副总监兼全球首席信息官

精选产品

Compliance Studio 助您构建更强大的反金融犯罪计划

Oracle Financial Services Compliance Studio 提供丰富的人工智能、机器学习、图形分析和数据管理创新功能,可助您构建更加强大的反金融犯罪计划。

Oracle FCCM 云服务为中型金融机构提供端到端 AML 解决方案

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) 云服务是一种 SaaS 服务,专用于帮助中型金融机构满足安全和合规要求,为业务增长做好准备。

利用现代化反洗钱流程推动反洗钱事业取得长期胜利

Financial Crime and Compliance Management 产品全球总监 John Edison | Oracle Financial Services

现代化 AML 计划可为金融机构提供重要优势。它可以帮助金融机构提高成效和效率,可靠保护客户、业务和金融系统,同时实现持续合规。

阅读全文

更多资源和信息

Oracle 在 Quadrant Knowledge Solutions 的“反洗钱”和“了解您的客户”报告中被评为领导者

在新发布的 2021 年 SPARK Matrix 反洗钱 (AML) 和了解您的客户 (KYC) 解决方案报告中,Oracle Financial Crime and Compliance 被全球顾问和咨询公司 Quadrant Knowledge Solutions 评为技术领导者。Oracle 在客户影响方面的排名高于所有其他参评供应商,在技术卓越方面也获得了很高的排名。

政治公众人物制裁筛查

kyc

Oracle 的 KYC(了解您的客户)、引导、PEP 和制裁筛选解决方案均获得了“高度认可”

Oracle 的 KYC、引导、PEP 和制裁筛选解决方案获得了“高度认可”,荣获 Regulation Asia 2021 年卓越奖。

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