Reporting AML simplifié

Générez et enregistrez des rapports sur les activités suspectes (SAR) et les transactions suspectes (STR). Les solutions de reporting AML d'Oracle disposent de modèles d'automatisation prêts à l'emploi pour vous aider à rester en conformité avec les directives et réglementations mondiales en matière de reporting sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Reporting réglementaire

Combattre les schémas de criminalité financière en constante évolution

Respecter les exigences réglementaires en matière de reporting

Respecter les exigences réglementaires en matière de reporting

Répondez aux exigences réglementaires en matière de reporting dans les juridictions mondiales clés avec des modèles de reporting AML et CFT prêts à l'emploi.

Assurez une conformité permanente aux exigences réglementaires et fiscales en matière de reporting grâce à des mises à jour périodiques.

Renforcer l'efficacité opérationnelle

Renforcer l'efficacité opérationnelle

Réduisez considérablement le temps nécessaire à la préparation, à la révision et à la finalisation des rapports réglementaires grâce à l'automatisation et à l'extraction de données à partir de systèmes de surveillance et d'investigation.

Augmentez votre productivité grâce à la création de fichiers électroniques et à l'accusé de réception des processus de soumission.

Évitez les erreurs de saisie, les doublons et les amendes réglementaires grâce à la validation en ligne en temps réel des exigences obligatoires et conditionnelles.

Prendre de meilleures décisions

Prendre de meilleures décisions

Gagnez une visibilité opérationnelle claire sur les performances de votre programme de conformité grâce à la veille décisionnelle et au reporting analytique.

Prenez en charge les enquêtes et les décisions de gestion avec des tableaux de bord et des rapports préconfigurés et configurables.

Produits de reporting AML

Générez et enregistrez des rapports sur les activités suspectes (SAR) et les transactions suspectes (STR)

Réduisez le coût de la conformité en automatisant l'échange de données entre les investigations et le processus de reporting.

  • Couverture mondiale des formats et exigences de reporting réglementaire
  • Mappage prédéfini des informations entre les investigations et le reporting
  • Capacité à interagir avec des logiciels tiers
  • Des fonctions complètes de workflow et d'audit garantissent l'exactitude

Gérez entièrement le reporting des transactions en devise

Fournit des rapports au sein d'une seule plateforme, permettant aux banques de gérer le processus de reporting des transactions monétaires et d'obtenir une vue à 360 degrés de toutes les activités de trésorerie quotidiennes.

  • Consolidez et rationalisez le traitement et le reporting des transactions de trésorerie
  • Évaluez l'activité de trésorerie, le reporting des transactions monétaires et la productivité
  • Interfaces en temps réel avec les systèmes de guichet pour les contrôles de seuil et d'exonération
  • Génération automatisée du journal des instruments monétaires

Conformez-vous à la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Minimisez l'impact sur l'architecture et les opérations actuelles grâce à des fonctionnalités préconfigurées de catégorisation des comptes FATCA, de diligence raisonnable et de reporting.

  • Réduit les délais en tirant parti des systèmes d'intégration existants
  • Gérez la liste FATCA et la liste des retenues à partir d'un référentiel unique
  • Solution extensible pour prendre en charge plusieurs juridictions
  • Fournit un support continu pour l'évolution des réglementations
  • Règles de catégorisation des comptes et vérifications des indices préconfigurées

Répondez aux lignes directrices nationales de l'OCDE

Rationalisez le processus de conformité avec une application normalisée de lutte contre la criminalité financière et de conformité qui utilise des normes mondiales pour capturer toutes les données requises.

  • Tirez parti des bonnes pratiques de conformité
  • Créez un workflow de reporting réglementaire complet
  • Générez des rapports et des approbations en masse
  • Respectez les réglementations grâce à un investissement constant d'Oracle

Business Intelligence et création de rapports analytiques

Des rapports et des tableaux de bord préconfigurés participent à la recherche de problèmes et à la compréhension du fonctionnement d'un programme de criminalité financière.

  • Catalogue complet d'activité pour l'analyse et le reporting des risques et de la conformité
  • Des analyses configurables peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins de l'activité
  • Fonctionnalités ad hoc sophistiquées pour développer des analyses personnalisées
  • Possibilités d'exportation pour partager des informations avec des pairs et d'autres secteurs d'activité
Bibliothèque de formations

Explorez les informations et les ressources de reporting réglementaire

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