Generazione di report AML semplificata

Genera e archivia report su attività sospette (SAR, suspicious activity report) e report sulle transazioni sospette (STR, suspicious transaction report). Le soluzioni di reporting AML di Oracle dispongono di automazione e modelli pronti all'uso per aiutarti a rimanere conforme alle linee guida e alle normative globali sul reporting antiriciclaggio.

Generazione di report normativi

Combatti modelli di criminalità finanziaria in continua evoluzione

Assicurati la compliance dei report normativi

Assicurati la compliance dei report normativi

Soddisfa i requisiti di reporting normativo in tutte le principali giurisdizioni globali con modelli di reporting AML e CFT pronti all'uso.

Garantisci la conformità continua alle esigenze di reporting di compliance normativa e fiscale attraverso aggiornamenti periodici.

Aumenta l'efficienza operativa

Aumenta l'efficienza operativa

Riduci drasticamente i tempi necessari per preparare, rivedere e finalizzare i report normativi attraverso l'automazione e l'estrazione dei dati dai sistemi di monitoraggio e indagine.

Aumenta la produttività attraverso la creazione di file elettronici e la conferma dei flussi di lavoro di invio.

Evita errori di archiviazione, archiviazioni ripetute e sanzioni normative con convalida in linea in tempo reale dei requisiti obbligatori e condizionali.

Prendi decisioni migliori

Prendi decisioni migliori

Ottieni una chiara visibilità operativa sulle performance del tuo programma di compliance attraverso la business intelligence e il reporting analitico.

Supporta indagini e decisioni di gestione con dashboard e report preconfigurati e configurabili.

Prodotti di reporting AML

Genera e archivia report su attività sospette (SAR, suspicious activity report) e report sulle transazioni sospette (STR, suspicious transaction report)

Riduci i costi di compliance automatizzando lo scambio di dati tra le indagini e il processo di reporting.

  • Copertura globale di formati e requisiti di reporting normativi
  • Mapping di informazioni predefinito tra indagini e report
  • Capacità di interagire con qualsiasi software di terze parti
  • Funzionalità complete di audit e flusso di lavoro garantiscono accuratezza

Gestione completa della generazione di report delle transazioni valuta

Fornisce report all'interno di un'unica piattaforma unificata, consentendo alle banche di gestire il processo di reporting delle transazioni valuta e di ottenere una visione a 360 gradi di tutte le attività di cassa giornaliere.

  • Consolida e semplifica l'elaborazione e il reporting delle transazioni di cassa
  • Valuta l'attività di cassa, il reporting delle transazioni valuta e la produttività
  • Interfacce in tempo reale per sistemi di cassa per controlli di soglia ed esenzione
  • Generazione automatica del registro degli strumenti monetari

Resta conforme al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Riduci al minimo l'impatto sull'architettura e sulle operazioni attuali con funzionalità preconfigurate di categorizzazione degli account FATCA, due diligence e reporting.

  • Riduce i lead time sfruttando i sistemi di onboarding esistenti
  • Gestisce l'elenco FACTA e l'elenco delle ritenute da un singolo repository
  • Soluzione estensibile per supportare più giurisdizioni
  • Fornisce supporto continuo per la modifica delle normative
  • Regole di categorizzazione dei conti e controlli indicazioni preconfigurati

Resta conforme alle linee guida domestiche dell'OCSE

Semplifica il processo di compliance con un'applicazione standardizzata per la criminalità finanziaria e la compliance che utilizza standard globali per acquisire tutti i dati necessari.

  • Utilizza le best practice per la compliance
  • Crea un flusso di lavoro completo per la generazione di report normativi
  • Genera report e approvazioni di massa
  • Soddisfa le normative con investimenti costanti da parte di Oracle

Business intelligence e reporting analitico

Report e dashboard preconfigurati aiutano nella ricerca dei problemi e nella comprensione di come funziona un programma di reati finanziari.

  • Catalogo aziendale completo per analisi e reporting dei rischi e della compliance
  • Gli analytics configurabili possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze aziendali
  • Funzionalità ad hoc e sofisticate per lo sviluppo di analytics personalizzati
  • Funzionalità di esportazione per la condivisione di informazioni con colleghi e altre linee di business
Biblioteca di formazione

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