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Soluzioni antiriciclaggio (AML)

Proteggi l'integrità del tuo istituto finanziario e raggiungi la conformità AML con una suite estremamente efficace ed efficiente di soluzioni software antiriciclaggio.

Vietnam Prosperity Bank (VPBank) vince il Model Risk Manager Award per le tecnologie digitali ed emergenti

VPBank utilizza la soluzione di compliance contro la criminalità finanziaria di Oracle per gestire i propri modelli di rischio. Questa iniziativa ha prodotto una migliore conformità, una maggiore efficienza ed efficacia e una migliore customer experience.

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Guarda il webinar on-demand sull'AI e l'anti-riciclaggio di denaro.

Questa sessione informativa copre argomenti come l'equità, cosa i Chief Compliance Officer possono fare per ridurre il bias AI nei loro programmi antiriciclaggio e come l'AI viene utilizzata in modo responsabile per l'AML.

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Due diligence dinamica dei clienti: la necessità di un KYC perpetuo

Leggi il brief aziendale per scoprire in che modo gli istituti finanziari adottano soluzioni KYC permanenti in modo flessibile, dinamico e olistico per essere sempre all'avanguardia rispetto al panorama normativo in continua evoluzione.

Leggi il brief aziendale su KYC

Scopri in che modo i clienti raggiungono la compliance AML con Oracle

Scopri altre testimonianze dei clienti
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank migliora le sue funzioni AML per conformarsi ai nuovi regolamenti e soddisfare le aspettative dei clienti
Ailos aumenta le proprie capacità di rilevamento delle frodi e le sue strategie di difesa contro la criminalità finanziaria, eliminando tutte le perdite legate alle frodi nei trasferimenti TED
Aman Bank investe in soluzioni antiriciclaggio di primo livello per soddisfare requisiti normativi sempre più severi

Aumenta l'efficacia e l'efficienza con le soluzioni anti-riciclaggio di Oracle

Riduci al minimo i rischi offrendo un servizio clienti trasparente

Identifica chi ricicla e rispetta le normative su customer due diligence e KYC per tutto il ciclo di vita del cliente con il nostro software AML. Valuta i rischi in modo rapido e accurato e confronta i clienti con sanzioni e liste di controllo globali. Inserisci clienti affidabili in modo semplice e rapido.

Esplora la soluzioni customer due diligence

Rileva il riciclaggio di denaro in modo più efficace

Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analytics e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.

Esplora le soluzioni di monitoraggio delle transazioni

Aumenta l'accuratezza e l'efficienza delle indagini relative alla criminalità finanziaria

Utilizza indagini basate sull'intelligenza artificiale e sulla gestione dei casi a livello istituzionale per scoprire reti criminali. Dedica più tempo a studiare attività veramente sospette invece di filtrare i falsi positivi.

Esplora le soluzioni per le indagini AML

Semplifica i processi di reporting e riduci i costi

Genera e archivia report su attività sospette (SAR, suspicious activity report) e report sulle transazioni sospette (STR, suspicious transaction report). Garantisci la conformità con le linee guida e le normative globali relative ai report AML. Gestisci la conformità AML in modo più rapido e intelligente con gli analytics normativi predefiniti e l'integrità sana dei dati.

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Gestione dei dati ineguagliabile, scalabilità illimitata

Unisci dati interni precedentemente disponibili in silos per una visione completa del cliente e riduci i costi. Esegui le applicazioni sul tuo data lake e sui database relazionali insieme ed esegui analisi in batch e in tempo reale.

Scopri di più su Oracle Financial Services Data Foundation

Oracle unisce le migliori tecnologie contro criminalità finanziaria al mondo

Oracle Financial Crime and Compliance Management collabora con società di tecnologia all'avanguardia per offrire l'elaborazione di dati non strutturati, la condivisione delle informazioni protette dalla privacy e molto altro.

Ulteriori informazioni sui nostri partner tecnologici

Scopri in che modo Oracle combatte il riciclaggio di denaro.

"La soluzione di gestione contro la criminalità finanziaria e di compliance di Oracle Financial Services ha consentito ad Andbank di rafforzare i nostri processi di indagine su criminalità finanziaria e compliance e migliorare le prestazioni del 20%".

Pedro Cardona Vilaplana

Subdirector General and Global CIO, Andbank

Prodotti in primo piano per la compliance contro la criminalità finanziaria

Compliance Studio rafforza il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria

Utilizza Oracle Financial Services Compliance Studio per potenziare il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dell'analisi grafica e della gestione dei dati.

Scopri Oracle Financial Services Compliance Studio

Una soluzione AML end-to-end per gli istituti finanziari di medie dimensioni

Oracle Financial Crime and Compliance Management Service è un software as a service progettato in modo univoco per garantire che gli istituti finanziari di medie dimensioni siano sicuri, conformi e pronti per la crescita aziendale.

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Screening delle sanzioni globali supportati da advanced analytics

Ottieni funzionalità complete e integrate di screening delle sanzioni tramite le applicazioni di screening dei clienti e di filtro delle transazioni di Oracle, combinate su un'unica piattaforma con un motore di qualità dei dati integrato e una funzionalità di gestione integrata dei casi.

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Ottieni la compliance agli standard KYC offrendo al tempo stesso una customer experience perfetta

Oracle offre un approccio olistico e incentrato sui clienti alla conformità KYC con un'attenzione particolare per semplificare il processo di inserimento del personale, ridurre gli attriti ai punti di contatto specifici dei clienti e garantire esperienze cliente perfette. Permette di raggiungere la compliance normativa e di garantire efficienza operativa e ridurre i costi.

Esplora Oracle Financial Services Know Your Customer

La società di gestione del patrimonio rafforza la criminalità finanziaria e la strategia di compliance

Allen Sellars, Product Management Director, Financial Crime and Compliance Management, Oracle

Mentre le minacce e i requisiti di criminalità finanziaria continuano a evolversi, una società di gestione della ricchezza ha cercato di stare al passo con la curva, aggiornando le sue capacità di lotta alla criminalità finanziaria. Allen Sellars, Oracle, condivide di più sulla sua esperienza.

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Riconoscimento e insight aggiuntivi

Logo Spark KYC

Oracle è stato nominato leader per le soluzioni AML e KYC per il secondo anno di fila

La società di consulenza globale Quadrant Knowledge Solutions ha riconosciuto Oracle Financial Crime and Compliance come leader tecnologico per il secondo anno di fila nei report di recente pubblicazione SPARK Matrix : Soluzioni antiricilaggio (AML, anti-money laundering) e Know Your Customer (KYC) 2021. Tra tutti i fornitori partecipanti, Oracle si è classificato al primo posto per l'impatto dei clienti, garantendo al contempo un posizionamento elevato per l'eccellenza tecnologica.

screening delle sanzioni pep

kyc

Oracle è "altamente elogiato" per KYC, onboarding, PEP e soluzioni di screening delle sanzioni

Il Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ha premiato le soluzioni KYC, onboarding, PEP e screening delle sanzioni di Oracle con "Altamente elogiato".

Ulteriori informazioni su questo riconoscimento

Visualizza il nostro kit di risorse per la gestione della criminalità finanziaria e della compliance

Scopri e-book, webinar, video e molto altro ancora sulla gestione della compliance e della criminalità finanziaria.

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