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Soluzioni antiriciclaggio (AML)

Proteggi l'integrità del tuo istituto finanziario e raggiungi la conformità AML con una suite estremamente efficace ed efficiente di soluzioni software antiriciclaggio.

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Scopri come i clienti combattono la criminalità finanziaria con Oracle

Scopri altre testimonianze dei clienti
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank migliora la sua funzione AML per conformarsi ai nuovi regolamenti e soddisfare le aspettative dei clienti
Andbank contrasta la criminalità finanziaria e rispetta gli obblighi normativi, migliorando le prestazioni del 20%
Ailos aumenta le proprie capacità di rilevamento delle frodi e le sue strategie di difesa contro la criminalità finanziaria, eliminando tutte le perdite legate alle frodi nei trasferimenti TED
Aman Bank investe in soluzioni antiriciclaggio di primo livello per soddisfare requisiti normativi sempre più severi

Aumenta l'efficacia e l'efficienza con le soluzioni anti-riciclaggio di Oracle

Riduci al minimo i rischi offrendo un servizio clienti trasparente

Identifica chi ricicla e rispetta le normative su CDD e KYC per tutto il ciclo di vita del cliente con le nostre soluzioni AML. Valuta i rischi in modo rapido e accurato e confronta i clienti con sanzioni e liste di controllo globali. Inserisci clienti affidabili in modo semplice e rapido.

Soluzioni Customer Due Diligence

Rileva il riciclaggio di denaro in modo più efficace

Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analisi e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.

Soluzioni di monitoraggio delle transazioni

Aumenta l'accuratezza e l'efficienza delle indagini relative alla criminalità finanziaria

Utilizza indagini basate sull'intelligenza artificiale e sulla gestione dei casi a livello istituzionale per scoprire reti criminali. Dedica più tempo a studiare attività veramente sospette invece di filtrare i falsi positivi.

Soluzioni per le indagini AML

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Genera e archivia SAR e STR. Garantisci la conformità con le linee guida e le normative globali relative ai report AML. Gestisci la conformità AML in modo più rapido e intelligente con l'analisi normativa predefinita e l'integrità sana dei dati nelle nostre soluzioni AML.

Soluzioni di reporting AML

Gestione dei dati ineguagliabile, scalabilità illimitata

Unisci dati interni precedentemente disponibili in silos per una visione completa del cliente e riduci i costi. Esegui le applicazioni sul tuo data lake e sui database relazionali insieme ed esegui analisi in batch e in tempo reale.

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Oracle unisce le migliori tecnologie di criminalità finanziaria al mondo

Oracle Financial Crime and Compliance Management collabora con società di tecnologia all'avanguardia per offrire l'elaborazione di dati non strutturati, la condivisione delle informazioni protette dalla privacy e molto altro.

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In che modo Oracle combatte il riciclaggio di denaro.

"La soluzione Oracle Financial Services Crime and Compliance Management ci ha consentito di rafforzare i nostri processi di indagine in materia di compliance e criminalità finanziaria, nonché di migliorare le prestazioni del 20%".

Pedro Cardona Vilaplana

Subdirector General e Global CIO, Andbank

Prodotti in primo piano

Compliance Studio rafforza il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria

Utilizza Oracle Financial Services Compliance Studio per potenziare il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dell'analisi grafica e della gestione dei dati.

FCCM Cloud Service è un AML end-to-end per istituti finanziari di medie dimensioni

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service è un software as a service progettato in modo univoco per garantire che gli istituti finanziari di medie dimensioni siano sicuri, conformi e pronti per la crescita aziendale.

Promuovi il successo a lungo termine con una soluzione moderna di anti- riciclaggio di denaro

John Edison, Global Head of Financial Crime and Compliance Management Products | Oracle Financial Services

Un programma AML modernizzato offre enormi vantaggi agli istituti finanziari. Aumentando l'efficacia e l'efficienza, li aiuta a proteggere i propri clienti, la loro attività e il sistema finanziario. Permette loro di raggiungere la conformità nel lungo termine.

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Trova risorse e altro ancora

Oracle è nominata leader nel report di Quadrant Knowledge Solutions sull'antiriciclaggio e le regole Know Your Customer

La società di consulenza globale Quadrant Knowledge Solutions ha riconosciuto Oracle Financial Crime and Compliance come leader tecnologico nei report di recente pubblicazione SPARK Matrix : Soluzioni antiricilaggio (AML) e Know Your Customer (KYC) 2021. Oracle ha inoltre registrato prestazioni superiori rispetto a tutti gli altri fornitori partecipanti nella categoria Impatto sui clienti e si è assicurata un'ottima classificazione nella categoria Eccellenza tecnologica.

screening delle sanzioni pep

kyc

Oracle è "altamente elogiato" per KYC, onboarding, PEP e soluzioni di screening delle sanzioni

Il Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ha premiato le soluzioni KYC, onboarding, PEP e screening delle sanzioni di Oracle con "Altamente elogiato".

Ulteriori informazioni su questo riconoscimento

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