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Anti-Money Laundering (AML) Solutions

Proteja la integridad de su institución financiera y cumpla con las normativas contra el lavado de dinero con el conjunto más eficaz y eficiente de soluciones de software contra el lavado de dinero.

Descubra cómo Oracle lucha contra el lavado de dinero para crear un mundo más seguro.

Descubra cómo nuestros clientes experimentan Oracle Financial Services

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank mejora su función de AML para abordar los nuevos reglamentos y las expectativas de los clientes
Andbank combate los delitos financieros, cumple con las obligaciones reglamentarias y mejora el rendimiento en un 20 %

Mejore la eficacia y la eficiencia del programa contra el lavado de dinero

Minimice el riesgo y entregue un servicio al cliente impecable

Identifique a los blanqueadores de capitales y cumpla con las regulaciones CDD y KYC durante todo el ciclo de vida del cliente con nuestras soluciones de AML. Evalúe el riesgo en forma rápida y exacta y compare los clientes con las listas mundiales de sanciones y control. Incorpore a los clientes buenos en forma rápida y fluida.

Explore Customer Due Diligence Solutions

Detecte el lavado de dinero en forma más eficaz

Identifique comportamientos inusuales de los clientes y movimientos de dinero sospechosos mediante nuestro software de AML con escenarios y análisis avanzados para la industria de servicios financieros.

Explore Transaction Monitoring Solutions

Mejore la exactitud y la eficiencia de las investigaciones de delitos financieros

Use la investigación y administración de incidentes con IA en toda la institución para descubrir las redes delictuales. Dedique más tiempo a investigar las actividades realmente sospechosas en vez de escudriñar falsos positivos.

Explore las soluciones para las soluciones AML

Agilice los procesos de generación de informes y reduzca los costos

Genere y presente reportes de operaciones y actividades sospechosas (ROS, RTS). Cumpla con los lineamientos y los reglamentos de notificación globales contra el lavado de dinero (AML). Administre el cumplimiento AML de un modo más rápido e inteligente con análisis normativos preconfigurados e integridad de datos sólida en nuestras soluciones AML.

Explore AML Reporting Solutions

Cómo Oracle lucha contra el blanqueo de dinero.

“Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management Solution permitió a Andbank fortalecer nuestros procesos de investigación de delitos financieros y cumplimiento reglamentario y mejorar el rendimiento en un 20 %”.

Pedro Cardona Vilaplana

Subdirector general y director de informática global, Andbank

Productos destacados

Compliance Studio ofrece más capacidades para su programa en contra de delitos financieros

Utilice Oracle Financial Services Compliance Studio a fin de que su programa en contra de los delitos financieros tenga más capacidades con las últimas innovaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de gráficos y gestión de datos.

FCCM Cloud Service es un servicio integral de prevención del blanqueo de dinero para instituciones financieras de tamaño medio

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service es un software como servicio diseñado de manera exclusiva para mantener las instituciones financieras de tamaño medio protegidas, en conformidad y listas para el crecimiento del negocio.

Chartis Research nombra a Oracle como ganador de la categoría contra el lavado de dinero en RiskTech100® 2021

Sabrina Scott, experta principal en marketing, Oracle Financial Services

Chartis Research, un grupo de investigación de punta que se especializa en analizar las tendencias, las tecnologías, los productos y los proveedores en el mercado global de la tecnología de riesgos, recientemente nombró a Oracle como líder de categoría en RiskTech2021® por la categoría de Soluciones contra delito financiero: anti lavado de dinero (AML). Descubra por qué.

Lea la nota completa

Encuentre recursos y más

Reconocimientos de los analistas

Oracle nombrado líder en soluciones contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente en los informes de Quadrant Knowledge Solutions

Oracle Financial Crime and Compliance ha sido clasificado por la firma global de asesoría y consultoría Quadrant Knowledge Solutions como líder tecnológico en la matriz SPARK recientemente lanzada.: informes de soluciones contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC) de 2021. Oracle también se ubica por encima de todos los demás proveedores participantes en Impacto en el cliente y obtuvo una alta clasificación en Excelencia tecnológica.

Oracle fue reconocido como Líder de categoría para Soluciones AMD y KYC

El Informe de actualización del mercado y panorama de proveedores 2020 de Chartis Market sobre soluciones de software contra el lavado de dinero (AML) y “conozca a su cliente (KYC) premió a Oracle con el estado de Líder de categoría en los Cuadrantes de RiskTech para soluciones AML y KYC. Descubra por qué.

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Guía de modernización para el cumplimiento de AML

Una guía para que las instituciones financieras cumplan con los nuevos requerimientos contra el lavado de dinero (AML) y emprendan su recorrido de modernización del programa de AML.