حلول إدارة الجرائم المالية والامتثال (FCCM)
يمكننا تمكين قادة مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال من الأدوات المناسبة لحماية مؤسستهم من الجهات الفاعلة غير المشروعة والغرامات التنظيمية مع المساعدة في تقليل تكاليف الامتثال لديهم.
تمثل خدمتنا السحابية FCCM الرائدة في المجال حل شامل مع كل ما تحتاجه لإنشاء برنامج قوي وموثوق لمكافحة غسل الأموال والامتثال.
كيف نساعد عملائنا على مكافحة الجرائم المالية وإدارة الامتثال
مراقبة المعاملات
تحديد سلوك العملاء الغريب وتحركات الأموال المشبوهة. تتمتع حلول مكافحة غسل الأموال لدينا بتحليلات متقدمة وسيناريوهات مبنية ومثبتة لصناعة الخدمات المالية.
وكيل الامتثال
محاكاة التهديدات في العالم الحقيقي، وتحسين تكاليف إنشاء السيناريوهات وصيانتها، وتبسيط العمليات. ينشر حلنا وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة محاكاة تشدد على اختبار برامج الجرائم المالية من خلال محاولة التهرُّب من ضوابط الجرائم المالية لديهم.
اعرف عميلك (CDD/EDD)
يساعد نهجنا الشامل القائم على المخاطر في لوائح "اعرف عميلك" (KYC) في ضمان المراقبة المستمرة الفعَّالة وإدارة متطلبات "اعرف عميلك" العالمية والمحلية ومتطلبات العناية الواجبة للعملاء طوال دورة حياة العميل.
فحص العملاء
تعمل منصتنا الأفضل في فئتها على تحسين بيانات العملاء لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة مع المساعدة في ضمان الامتثال الشامل عبر لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب ومكافحة الرشوة ومراقبة الصادرات.
إعداد تقارير التنظيمية للامتثال
تمكين فريقك من جمع المعلومات بفعالية وإنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة وتقارير المعاملات المشبوهة وتقديمها، مما يساعد في ضمان الامتثال إلى لوائح مكافحة غسل الأموال والمساهمة في مكافحة الجريمة المالية.
تصفية المعاملات
احصل على تغطية كاملة ومُحدثة عبر الأفراد والشركات والبلدان الخاضعة إلى العقوبات. تبسيط الفحص والتحليل والحل من خلال حل شامل واحد.
مراقبة الامتثال
يتيح لك حلنا تنفيذ تقييمات شاملة للمخاطر، والاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات، واستخدام لوحات معلومات قائمة على الشخصيات وقابلة للتخصيص لتحويل جهود الامتثال والمساعدة في منع حالات الفشل المُكلفة.
لوحة التحقيق
تبسيط إدارة الحالات باستخدام خدمة Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud. يستخدم حلنا تحليلات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرسوم البيانية لتحسين جودة التحقيق وتحسين الدقة وتقليل تكاليف الامتثال. تمكين فريقك من الكشف عن الاتصالات الخفية واتخاذ قرارات مدروسة أسرع، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي.
استوديو الامتثال
تعزز مجموعة النمذجة لدينا من برنامج مكافحة الجريمة المالية الخاص بك بأحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات الرسوم البيانية وإدارة البيانات.
تسليط الضوء على مجال إدارة الجرائم المالية والامتثال
-
من البيئات المحلية إلى السحابة
تعرّف على مجموعة حلول SaaS الخاصة بنا في هذا الدليل الشامل المصمم خصيصًا لقادة التوافق.
-
تقديم محقق الذكاء الاصطناعي
استفد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط مهام سير العمل التحقيقي المعقدة وتقديم نتائج أسرع وأكثر دقة واتساقًا.
-
4 طرق يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تعزيز برامج مكافحة غسل الأموال
تعرف على كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي لبرامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال والمساعدة في مكافحة الجريمة المالية.
استكشف كيف يحقق العملاء امتثال مكافحة غسل الأموال مع Oracle
هل مهتم بمجموعة الحلول المحلية لدينا؟
