Lösungen für Financial Crime and Compliance Management (FCCM)
Wir ermöglichen es Führungskräften bei der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Compliance mit den richtigen Tools, ihre Einrichtung vor kriminellen Akteuren und gesetzlichen Bußgeldern zu schützen und gleichzeitig ihre Compliance-Kosten zu senken.
Unser branchenführender FCCM-Cloud-Service ist eine umfassende Lösung, die alles bietet, was Sie für ein robustes und zuverlässiges AML- und Compliance-Programm benötigen.
So unterstützen wir unsere Kunden bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
Überwachung von Transaktionen
Identifizieren Sie ungewöhnliches Kundenverhalten und verdächtige Geldbewegungen. Unsere Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verfügen über fortschrittliche Analysen und Szenarien, die für die Financial Services-Branche entwickelt wurden und sich als erfolgreich erwiesen haben.
Compliance-Agent
Simulieren Sie reale Bedrohungen, optimieren Sie die Szenariokosten und vereinfachen Sie den Betrieb. Unsere Lösung nutzt KI-Agenten in einer Simulationsumgebung, um Programme zur Bekämpfung von Finanzkriminalität einem Stresstest zu unterziehen und deren Kontrollen gezielt zu umgehen.
Know Your Customer (CDD/EDD)
Unser ganzheitlicher, risikobasierter Ansatz für KYC-Vorschriften gewährleistet eine effektive kontinuierliche Überwachung und unterstützt die Einhaltung globaler sowie lokaler KYC- und Sorgfaltspflichtanforderungen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.
Kundenscreening
Unsere erstklassige Plattform optimiert Kundendaten, um Fehlalarme zu minimieren und gleichzeitig eine umfassende Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und Exportkontrolle sicherzustellen.
Regulatorisches Compliance-Reporting
Unterstützen Sie Ihr Team bei der effektiven Informationsbeschaffung sowie der Erstellung und Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten und Transaktionen. So können Sie die Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung gewährleisten und einen Beitrag zur Bekämpfung der Finanzkriminalität leisten.
Transaktionsfilterung
Erhalten Sie eine umfassende und stets aktuelle Übersicht über alle sanktionierten Personen, Unternehmen und Länder. Optimieren Sie Screening, Analyse und Klärung durch eine ganzheitliche Lösung.
Compliance-Monitor
Mit unserer Lösung können Sie ganzheitliche Risikobewertungen durchführen, datengesteuerte Erkenntnisse nutzen und personenbasierte, anpassbare Dashboards verwenden, um die Compliance-Bemühungen zu transformieren und kostspielige Fehler zu verhindern.
Investigation Hub
Optimieren Sie Ihr Fallmanagement mit Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Unsere Lösung nutzt KI, maschinelles Lernen und Diagrammanalyse, um die Qualität von Untersuchungen zu verbessern, die Genauigkeit zu erhöhen und die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften zu senken. Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, verborgene Zusammenhänge aufzudecken und schneller fundierte Entscheidungen zu treffen – und das alles unter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Compliance-Studio
Unsere Modellierungssuite optimiert Ihr Programm zur Bekämpfung von Finanzkriminalität mit modernster KI, maschinellem Lernen, Diagrammanalyse und effizientem Datenmanagement.
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