反洗钱合规性

Oracle 提供自带高级分析功能的集成解决方案套件,以强大的统一企业案例管理功能助您打击金融犯罪并实现反洗钱 (AML) 合规性。AML 软件可提高检测准确性、调查人员的工作效率以及运营效率,同时还能够降低成本,助您有效保护您的金融机构和客户。

Vietnam Prosperity Bank (VPBank) 荣获数字和新兴技术模型风险管理奖

VPBank 使用 Oracle 金融犯罪合规性解决方案来管理其风险模型。此计划不仅提高了合规性、效率和成效,还改善了客户体验。

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观看负责任的反洗钱人工智能网络研讨会的视频回放

这场会议内容丰富,涵盖了公平性、首席合规官如何减少反洗钱计划中的人工智能偏见、如何负责任地将人工智能应用于反洗钱等话题。

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动态客户尽职调查:永久 KYC 需求

阅读商业简报,了解金融机构如何以灵活、动态和全面的方式采用永久 KYC 解决方案,以便在不断变化的监管环境中脱颖而出。

阅读 KYC 业务简介

利用 Oracle 反洗钱解决方案提高成效和效率

为客户提供无缝服务,尽可能降低风险

利用 Oracle AML 解决方案在整个客户生命周期中识别洗钱者,确保符合客户尽职查和 KYC 法规要求。通过对比客户信息与全球制裁和监控名单,快速、准确地评估风险,同时快速、无缝地吸引优质客户。

了解客户尽职调查解决方案

更有效地检测洗钱活动

准确识别异常客户行为和可疑资金流动。Oracle 反洗钱解决方案为金融服务行业提供量身打造且行之有效的先进分析方法和情境。

了解交易监测解决方案

提高金融犯罪调查效率和准确性

利用 AI 驱动的机构级调查和案例管理特性识别犯罪网络,同时投入更多时间来调查真正可疑的活动而不是甄别误报。

了解反洗钱调查解决方案

简化报告流程,降低成本

生成并提交可疑活动报告 (SARs) 和可疑交易报告 (STRs)。确保遵守全球反洗钱报告准则和法规。通过预构建监管分析特性和良好的数据完整性,更加快速、智能地确保反洗钱合规性。

了解反洗钱报告解决方案

独有的数据管理,可灵活扩展

打通孤立的内部数据,构建完整的客户视图,降低成本。在数据湖和关系数据库上运行应用,执行批处理和实时分析。

了解关于 Oracle Financial Services Data Foundation 的更多信息

使用 AI 优化反洗钱程序性能,主动管理风险

根据特定的维度来评估交易监视系统的性能,以发现商机和疏漏。使用由 AI 驱动的 SaaS 实验平台 Oracle Financial Services Compliance Agent,优化性能并支持业务决策。

了解 Compliance Agent (PDF)

了解 Oracle 如何打击洗钱犯罪。

“Oracle Financial Services' financial crime and compliance management solution enabled Andbank to strengthen our financial crime and compliance investigation processes and improve performance by 20%.”

Pedro Cardona Vilaplana

Andbank 副行长兼全球首席信息官

金融犯罪合规性的精选产品

Compliance Studio 助您构建更强大的反金融犯罪计划

Oracle Financial Services Compliance Studio 提供丰富的人工智能、机器学习、图形分析和数据管理创新功能,可助您构建更加强大的反金融犯罪计划。

了解 Oracle Financial Services Compliance Studio

面向中型金融机构的端到端反洗钱解决方案

Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service 是一种 SaaS 服务,专用于帮助中型金融机构满足安全和合规要求,为业务增长做好准备。

了解 Financial Crime and Compliance Management Cloud

由高级分析技术驱动的全球制裁筛查

Oracle 的平台集客户筛选和交易过滤应用集于一体,内置强大的数据质量引擎和综合案例管理功能,可提供全面和综合的制裁筛查能力。

了解 Oracle Financial Services Sanctions Screening

同时实现 KYC 合规性和无缝的客户体验

Oracle 提供一种全面的、以客户为中心的 KYC 合规性解决方案,可有效简化入职流程、减少在客户接触点发生摩擦并打造无缝的客户体验。该解决方案有助于确保监管合规性,同时提高运营效率并降低成本。

了解 Oracle Financial Services Know Your Customer

了解客户如何使用 Oracle 解决方案实现 AML 合规性

查看更多客户成功案例
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 增强反洗钱合规部门,以满足新法规要求和客户预期
Ailos 增强欺诈检测和金融犯罪防御能力,消除与 TED 转账相关的所有欺诈损失
Aman Bank 投资部署 Oracle 反洗钱解决方案,以满足日益严格的监管要求

财富管理公司加强金融犯罪和合规管理战略

甲骨文公司金融犯罪与合规管理产品管理总监 Allen Sellars

随着金融犯罪的持续增加和合规要求的不断发展,某家财富管理公司希望能够加强打击金融犯罪的能力以占得先机。甲骨文公司的 Allen Sellars 总监将与您分享该公司的相关经验。

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认可和其他观点

Spark KYC 2022 徽标
Spark Matrix 2022 徽标

Oracle Financial Crime and Compliance Management 解决方案套件获得 QKS 认可

在 SPARK Matrix 反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC)、观察名单和制裁监视解决方案报告中,Oracle Financial Crime and Compliance 解决方案套件被全球顾问和咨询机构 Quadrant Knowledge Solutions 持续性评为技术领导者。Oracle 卓越的技术和客户影响力均获得了认可。

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Oracle 被 RegTech Insight Awards Europe 2023 评为“金融犯罪管理最佳解决方案”

Oracle FCCM 解决方案套件被 RegTech Insight Award Europe 2023 评为“金融犯罪管理最佳解决方案”。我们很荣幸该产品能成为市场领先的解决方案套件。该套件利用 AI、机器学习和图形来实现 AML 合规性计划现代化,从而帮助银行和金融机构满足其打击金融犯罪的严苛合规性需求。

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政治公众人物制裁筛查

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Oracle 和 VPBank 荣获 2022 年 Regulation Asia Awards for Excellence 反洗钱计划实施杰出奖

2022 年 Regulation Asia Awards for Excellence 表彰 Oracle 和 VPBank 在 VPBank 成功实施 Oracle Financial Crime and Compliance Management 解决方案套件,帮助该银行在反洗钱合规性方面采用全球优秀实践,有效打击金融犯罪。

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Oracle 的 KYC(了解您的客户)、引导、PEP 和制裁筛选解决方案均获得了“高度认可”

Oracle 的 KYC、引导、PEP 和制裁筛选解决方案获得了“高度认可”,荣获 Regulation Asia 2021 年卓越奖。

了解更多信息

查看 Oracle Financial Crime and Compliance Management 资源工具包

查看 Oracle Financial Crime and Compliance Management 电子书、网络研讨会和视频等资源。

查看资源工具包 (PDF)

了解最新版本中的新特性

查看云技术更新就绪材料,了解金融犯罪与合规性管理解决方案的新特性。

了解金融犯罪与合规性管理解决方案的新特性

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  1. Oracle专指Oracle境外公司而非甲骨文中国。
  2. 相关Cloud或云术语均指代Oracle境外公司提供的云技术或其解决方案。