Soluciones de gestión de cumplimiento y delitos financieros (FCCM)

Brindamos a los líderes de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (AML) las herramientas adecuadas para proteger sus instituciones de actores ilícitos y sanciones regulatorias, mientras ayudamos a reducir sus costos de cumplimiento.

Descubre el servicio en la nube FCCM líder en la industria de Oracle

Nos comprometemos a ofrecer soluciones fáciles de implementar, mantener y defender, permitiéndote enfrentar los desafíos en la prevención de delitos financieros.


Cómo ayudamos a nuestros clientes a combatir los delitos financieros y gestionar el cumplimiento

    • Monitoreo de transacciones (PDF)

      Identifique comportamientos de clientes inusuales y movimientos de dinero sospechosos. Nuestras soluciones contra el lavado de dinero han desarrollado escenarios y análisis avanzados para el sector de servicios financieros.

    • Agente de cumplimiento (PDF)

      Simula amenazas del mundo real, optimiza la creación de escenarios y los costos de mantenimiento, y agiliza las operaciones. Nuestra solución implementa agentes de IA en un entorno de simulación que pone a prueba los programas de prevención de delitos financieros intentando evadir sus controles.

    • Conoce a tu cliente (CDD/EDD) (PDF)

      Nuestro enfoque holístico basado en riesgos para las regulaciones KYC garantiza un monitoreo continuo efectivo, gestionando requisitos globales y locales de diligencia debida del cliente durante todo su ciclo de vida.

    • Filtrado de clientes (PDF)

      Nuestra plataforma optimiza los datos de los clientes para minimizar falsos positivos, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno y control de exportaciones.

    • Reporte regulatorio de cumplimiento (PDF)

      Permite que tu equipo recopile información, genere y presente reportes de actividad sospechosa y transacciones sospechosas, asegurando el cumplimiento de regulaciones contra el blanqueo de dinero y contribuyendo a la lucha contra los delitos financieros.

    • Filtrado de transacciones (PDF)

      Obtén cobertura completa y actualizada sobre individuos, empresas y países sancionados. Optimiza el análisis, la detección y la resolución mediante una solución integral.

    • Monitor de cumplimiento (PDF)

      Nuestra solución te permite implementar evaluaciones de riesgos holísticas, aprovechar información basada en datos y utilizar paneles personalizables según perfiles para mejorar los esfuerzos de cumplimiento y prevenir fallas costosas.

    • Centro de investigación (PDF)

      Optimiza tu gestión de casos con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. Nuestra solución utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica de gráficos para mejorar la calidad de las investigaciones, aumentar la precisión y reducir los costos de cumplimiento. Empodera a tu equipo para descubrir conexiones ocultas y tomar decisiones informadas más rápidamente, todo mientras mantienes el cumplimiento normativo.

    • Estudio de cumplimiento (PDF)

      Nuestra suite de modelado potencia tu programa de lucha contra delitos financieros con las últimas innovaciones en inteligencia artificial, aprendizaje automático, analítica de grafos y gestión de datos.

Descubre cómo los clientes logran el cumplimiento de la AML con Oracle

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Reconocimiento e información adicional

Chartis reconoce a Oracle Financial Crime and Compliance Management

Logotipo de Chartis

Logotipo de AML

Logotipo de KYC
Logotipo de Spark KYC 2022
Logotipo de Spark Matrix 2022

La suite de soluciones Oracle Financial Crime and Compliance Management es reconocida por QKS

La suite de soluciones Oracle Financial Crime and Compliance Management ha sido consistentemente calificada como Líder Tecnológico por Quadrant Knowledge Solutions en sus informes de soluciones SPARK Matrix para antilavado de dinero, conocimiento del cliente y soluciones de monitoreo de control y sanciones. Oracle también ha sido reconocido por su excelencia tecnológica e impacto en los clientes.

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Oracle obtuvo el galardón a la "mejor solución para la gestión de delitos financieros" en la edición de 2023 de RegTech Insight Awards Europe

El conjunto de soluciones FCCM de Oracle ha sido reconocido como la "mejor solución para la gestión de delitos financieros" en la edición de 2023 de RegTech Insight Awards Europe. Le complace haber recibido el galardón a la suite de soluciones líder en el mercado que aprovecha la inteligencia artificial, el machine learning y los gráficos para modernizar los programas de cumplimiento de AML y, ayudar a los bancos y las instituciones financieras a abordar sus necesidades de cumplimiento más exigentes de cara a combatir los delitos financieros.

Más información sobre este reconocimiento (PDF)

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soluciones de filtrado de sanciones

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Oracle y VPBank, destacados por su excepcional programa de prevención del lavado de dinero en los premios Regulation Asia Awards for Excellence de 2022

Los premios Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 han distinguido a Oracle y VPBank por la implementación exitosa en VPBank del conjunto de soluciones de gestión de la conformidad y prevención de la delincuencia financiera de Oracle. El banco ha podido así adoptar mejores prácticas globales en materia de conformidad con las regulaciones de prevención de los delitos financieros para ayudar a combatir esta lacra.

Obtén más información sobre este reconocimiento

Oracle recibió la distinción “altamente recomendada” en soluciones de conocimiento del cliente, la incorporación de empleados, PEP y soluciones de filtrado de sanciones

Los Premios a la excelencia de 2021 de Regulation Asia honraron las soluciones de conocimiento del cliente, la incorporación de empleados, PEP y soluciones de filtrado de sanciones con su distinción “altamente recomendada”.

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