Soluciones para la lucha contra el blanqueo de dinero (AML)
Proteja la integridad de su institución financiera y logre el cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de dinero gracias al conjunto más eficaz de soluciones de software contra este delito económico.
Descubra cómo lucha Oracle contra el blanqueo de dinero para conseguir un mundo más seguro.
Descubra cómo utilizan Oracle Financial Services nuestros clientes
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank mejora su departamento de lucha contra el blanqueo de dinero para cumplir con nuevas normativas y con las expectativas de los clientes
Andbank lucha contra la delincuencia financiera, cumple con sus obligaciones normativas y mejora su rendimiento en un 20 %
Aumente la eficacia de su programa contra el blanqueo de dinero
Minimice el riesgo y ofrezca un servicio al cliente impecable
Identifique a los blanqueadores de dinero y cumpla con la normativa de CDD y KYC durante todo el ciclo de vida del cliente gracias a nuestras soluciones AML. Evalúe rápidamente y con precisión el riesgo y compare los clientes con las listas de vigilancia y sanciones de todo el mundo. Atraiga a buenos clientes rápidamente y sin complicaciones.
Explore Customer Due Diligence SolutionsDetecte el blanqueo de dinero de un modo más efectivo
Identifique comportamientos inusuales en clientes y movimientos de dinero sospechosos con una analítica y un software AML avanzados, así como con escenarios creados y contrastados para el sector de los servicios financieros.
Explore Transaction Monitoring SolutionsAumente la precisión y eficacia de las investigaciones sobre delitos financieros
Investigación con IA y en toda la entidad y gestión de casos para descubrir redes criminales. Dedique más tiempo a investigar las actividades verdaderamente sospechosas en lugar de perder el tiempo examinando falsos positivos.
Descubra las soluciones para la investigación contra el blanqueo de dineroSimplifique los informes y reduzca los costes
Genere y archive informes de actividad o transacción sospechosa. Cumpla con todas las directrices y normativas globales sobre los informes AML. Gestione el cumplimiento de la normativa AML de forma más rápida e inteligente con una analítica normativa predefinida y una sólida integridad de los datos; todo ello, en nuestras soluciones AML.
Descubra las soluciones sobre los informes AML
"Gracias a la solución Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management, en Andbank pudimos reforzar nuestros procesos de investigación de delitos financieros y cumplimiento normativo, así como mejorar el rendimiento en un 20 %".
Pedro Cardona Vilaplana
Subdirector general y director global de información, Andbank
Cumpla con los requisitos normativos relacionados con el blanqueo de dinero y participe de un modo más activo en la lucha contra el delito financiero
Convierta sus datos de cumplimiento en conocimientos sobre clientes
Utilice sus datos de cumplimiento para obtener una visión completa del cliente. Desglose los silos de datos en toda su organización. Reduzca los costes de la analítica y la gestión de datos.
Descubra algunos factores prácticos sobre la tecnología para la lucha contra el blanqueo de dineroDeje atrás las normas tradicionales para distinguir mejor a los blanqueadores de dinero de los buenos clientes
Utilice la analítica de gráficos para analizar las relaciones entre entidades, en lugar de las entidades en sí. Identifique fácilmente patrones complejos de movimiento de dinero, relaciones multisalto y centros y radios de actividad gracias a nuestro software contra el blanqueo de dinero (AML).
Explore Oracle Financial Crime and Compliance StudioUtilice el ecosistema de socios de Oracle para luchar contra el delito financiero
Acceda a las últimas innovaciones incrementales en tecnologías analíticas avanzadas, como el procesamiento del lenguaje natural, la inteligencia artificial y la automatización de procesos robóticos de Oracle y sus socios, en una única y potente plataforma AML corporativa.
Descubra el ecosistema colaborativo de socios de OracleMantenga la seguridad y el cumplimiento normativo, y prepárese para el crecimiento con un sistema AML diseñado para instituciones financieras de tamaño medio
Agilice las operaciones de cumplimiento normativo AML, mejore la eficacia y gane flexibilidad corporativa adoptando un conjunto integral de aplicaciones AML basadas en la nube.
Explore FCCM Cloud ServiceChartis Research le otorga a Oracle el primer puesto en la categoría de lucha contra el blanqueo de dinero en RiskTech100® 2021
Sabrina Scott, comercializadora principal de soluciones, Oracle Financial ServicesChartis Research —un grupo de investigación líder en el sector y especializado en el análisis de las tendencias, la tecnología, los productos y los proveedores del mercado mundial de la tecnología de riesgos— acaba de otorgar a Oracle el primer puesto en RiskTech2021®, en la categoría de soluciones para la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y los delitos financieros. Descubra por qué.
Lea toda la publicaciónBuscar recursos y más
Oracle recibe el reconocimiento como líder en soluciones contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) en los informes de Quadrant Knowledge Solutions
Quadrant Knowledge Solutions, una empresa global de asesoría y consultoría, ha calificado a Oracle Financial Crime and Compliance como la solución tecnológica líder en sus nuevos informes sobre soluciones "SPARK Matrix™: Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) 2021". Oracle también se ubica por encima de todos los demás proveedores participantes en el concepto de "Impacto en el cliente", y obtuvo una alta clasificación en "Excelencia tecnológica".
Oracle obtiene el reconocimiento como líder en la categoría de soluciones AML y KYC
El informe Chartis Market Update and Vendor Landscape Report de 2020 sobre soluciones de software KYC/AML concedió a Oracle el primer puesto de la categoría en los Cuadrantes RiskTech para soluciones contra el blanqueo de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC). Descubra por qué.
Guía de modernización en el cumplimiento de la normativa AML
Una guía para que las instituciones financieras cumplan con los nuevos requisitos AML y comiencen su viaje de modernización en el programa AML.