Oracle Financial Services Sanctions Screening

借助 AI 和 ML 增强的制裁筛查解决方案,您可以获得全面的合规覆盖,提高筛查效率并降低误报率,同时支持分析驱动的决策,从而更快、更准确地进行调查。

提高制裁合规计划的效率和有效性。

为什么要选择 Oracle Financial Services Sanctions Screening?

  • 通过有效筛查和更高的灵活性,适应不断变化的制裁格局

    在整个客户生命周期的多个接触点,根据不断变化的全球风险数据源(包括制裁、政治公众人物 (PEP)、观察名单、负面媒体和内部列表),实时和批量进行筛查。

  • 广泛且高精度的匹配能力

    该解决方案可处理拼写错误、标题、前缀、后缀、限定词、级联、音译限制和文化差异,从而实现准确的检测。

  • 快速、准确又高效的调查

    为一级调查人员提供快速处理警报的功能,为二级调查人员提供完整的案件管理功能。

  • 误报率更低

    使用高级数据准备技术和特殊的匹配流程,即使所处理的数据存在,也能生成准确的匹配结果。

  • 降低运营成本,提高效率

    结合客户筛查和交易筛选的方法可简化流程、消除手动冗余并降低运营成本。

  • 实现全面的合规性覆盖

    全面的筛查功能可帮助您的机构实现法规合规性,并降低因违反制裁而导致的任何潜在声誉受损风险。

金融犯罪与合规性的相关产品

通过细粒度匹配方法,提高准确性并降低警报量

Oracle 的新一代应用旨在根据准确的数据实时调查可疑交易,这些数据经过适当格式化和优化,可返回高质量的结果,帮助机构更有效地管理风险,同时减少误报。

了解 Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)

借助云技术的敏捷性、可扩展性和安全性,实现准确而有效的风险筛查

借助 Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service,银行可以高效地筛查客户,成功满足反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 法规合规性和其他反贿赂、反腐败出口管制法规的要求。

了解 Oracle Financial Services Customer Screening

提高调查的质量、准确性和速度

Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service 为调查人员提供简化、灵活和情景化的案例视图以及嵌入式分析和自动化功能,帮助分析人员更轻松地开展工作并提高流程效率。

了解 Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)

利用安全、敏捷且灵活的 Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service 打击金融犯罪

Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service 为您带来了 Oracle 在打击金融犯罪方面累积了长达 25 年的经验和专业知识、量身定制的 AML 软件即服务部署、全面的合规性覆盖,以及 Oracle Cloud Infrastructure 的安全性、敏捷性、可扩展性和灵活性。

了解 Oracle FCCM Cloud Service

认可和其他观点

Oracle Financial Crime and Compliance Management 获得 Chartis 认可

Chartis 徽标

AML 徽标

KYC 徽标
Spark KYC 2022 徽标
Spark Matrix 2022 徽标

Oracle Financial Crime and Compliance Management 解决方案套件获得 QKS 认可

在 SPARK Matrix 反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC)、观察名单和制裁监视解决方案报告中,Oracle Financial Crime and Compliance 解决方案套件被全球顾问和咨询机构 Quadrant Knowledge Solutions 持续性评为技术“领导者”。Oracle 杰出的技术和客户影响力均获得了认可。

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Oracle 被 RegTech Insight Awards Europe 2023 评为“金融犯罪管理最佳解决方案”

Oracle FCCM 解决方案套件被 RegTech Insight Award Europe 2023 评为“金融犯罪管理最佳解决方案”。我们很荣幸该产品能成为市场名列前茅的解决方案套件。该套件利用 AI、机器学习和图形来实现 AML 合规性计划现代化,从而帮助银行和金融机构满足其打击金融犯罪的严苛合规性需求。

阅读报告 (PDF)

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政治公众人物制裁筛查

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Oracle 和 VPBank 荣获 2022 年 Regulation Asia Awards for Excellence 反洗钱计划实施杰出奖

2022 年 Regulation Asia Awards for Excellence 表彰 Oracle 和 VPBank 在 VPBank 成功实施 Oracle Financial Crime and Compliance Management 解决方案套件,帮助该银行在反洗钱合规性方面采用全球优秀实践,有效打击金融犯罪。

了解更多信息

Oracle 的 KYC(了解您的客户)、注册、PEP 和制裁筛查解决方案均获得了“高度认可”

Oracle 的 KYC、注册、PEP 和制裁筛查解决方案获得了“高度认可”,荣获 Regulation Asia 2021 年卓越奖。

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