借助 AI 和 ML 增强的制裁筛查解决方案,您可以获得全面的合规覆盖,提高筛查效率并降低误报率,同时支持分析驱动的决策,从而更快、更准确地进行调查。
提高制裁合规计划的效率和有效性。
在整个客户生命周期的多个接触点,根据不断变化的全球风险数据源(包括制裁、政治公众人物 (PEP)、观察名单、负面媒体和内部列表),实时和批量进行筛查。
该解决方案可处理拼写错误、标题、前缀、后缀、限定词、级联、音译限制和文化差异,从而实现准确的检测。
为一级调查人员提供快速处理警报的功能,为二级调查人员提供完整的案件管理功能。
使用高级数据准备技术和特殊的匹配流程,即使所处理的数据存在,也能生成准确的匹配结果。
结合客户筛查和交易筛选的方法可简化流程、消除手动冗余并降低运营成本。
全面的筛查功能可帮助您的机构实现法规合规性,并降低因违反制裁而导致的任何潜在声誉受损风险。
Oracle 的新一代应用旨在根据准确的数据实时调查可疑交易,这些数据经过适当格式化和优化,可返回高质量的结果,帮助机构更有效地管理风险,同时减少误报。
了解 Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)借助 Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service,银行可以高效地筛查客户,成功满足反洗钱/打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 法规合规性和其他反贿赂、反腐败出口管制法规的要求。
了解 Oracle Financial Services Customer ScreeningOracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service 为调查人员提供简化、灵活和情景化的案例视图以及嵌入式分析和自动化功能,帮助分析人员更轻松地开展工作并提高流程效率。
了解 Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service 为您带来了 Oracle 在打击金融犯罪方面累积了长达 25 年的经验和专业知识、量身定制的 AML 软件即服务部署、全面的合规性覆盖,以及 Oracle Cloud Infrastructure 的安全性、敏捷性、可扩展性和灵活性。
了解 Oracle FCCM Cloud Service在 SPARK Matrix™ 反洗钱 (AML)、了解您的客户 (KYC)、观察名单和制裁监视解决方案报告中,Oracle Financial Crime and Compliance 解决方案套件被全球顾问和咨询机构 Quadrant Knowledge Solutions 持续性评为技术“领导者”。Oracle 杰出的技术和客户影响力均获得了认可。
Oracle FCCM 解决方案套件被 RegTech Insight Award Europe 2023 评为“金融犯罪管理最佳解决方案”。我们很荣幸该产品能成为市场名列前茅的解决方案套件。该套件利用 AI、机器学习和图形来实现 AML 合规性计划现代化,从而帮助银行和金融机构满足其打击金融犯罪的严苛合规性需求。
2022 年 Regulation Asia Awards for Excellence 表彰 Oracle 和 VPBank 在 VPBank 成功实施 Oracle Financial Crime and Compliance Management 解决方案套件,帮助该银行在反洗钱合规性方面采用全球优秀实践,有效打击金融犯罪。
Oracle 的 KYC、注册、PEP 和制裁筛查解决方案获得了“高度认可”,荣获 Regulation Asia 2021 年卓越奖。
查看 Oracle Financial Crime and Compliance Management 电子书、网络研讨会和案例研究等资源。
注:为免疑义,本网页所用以下术语专指以下含义: