Oracle Risk Management and Compliance

Protege tu empresa de forma proactiva para impulsar la confianza y lograr resiliencia en un panorama de cambios y disrupciones constantes. Oracle Fusion Cloud Risk Management and Compliance es una solución de seguridad y auditoría que controla el acceso de los usuarios a los datos financieros de Oracle Cloud ERP, monitorea la actividad de los usuarios y facilita el cumplimiento de las normativas de conformidad mediante la automatización.

Casos de uso de Risk Management and Compliance

Automatiza la supervisión y el control del acceso de los usuarios

Diseñar roles personalizados sin segregación de funciones (SoD)

Utiliza una biblioteca de reglas de seguridad predefinidas para asegurarte de que tus roles son compatibles antes de poner en marcha el sistema ERP. Evita retrasos en las pruebas de aceptación de usuario (UAT), hallazgos de auditorías y costosas correcciones de roles.

Comprobar si las solicitudes de acceso infringen la SoD

Activa las solicitudes de acceso de usuario de autoservicio y ayuda a evitar conflictos de SoD antes de aprovisionar el acceso. Enviar las solicitudes de acceso a los responsables de los procesos empresariales para su revisión, documentar las excepciones y conceder el acceso si se aprueba.

Supervisa y genera informes de acceso confidencial (restringido)

Identifica a los usuarios a los que se han concedido privilegios de acceso sensibles y datos que deben notificarse, certificarse o eliminarse.

Supervisa e informa sobre la separación de funciones

Genera con confianza informes SoD para abordar los requisitos de auditoría y cumplimiento (ICFR/SOX).

Automatiza las revisiones y certificaciones de acceso de usuario.

Automatiza los flujos de trabajo de revisión del acceso de los usuarios para garantizar que el acceso esté autorizado por los propietarios y cumpla los requisitos de auditoría y conformidad.


Controla de forma continua la actividad de los usuarios con IA

Controla los cambios en configuraciones críticas

Automatiza la supervisión de los cambios en las configuraciones críticas para identificar cambios no autorizados o sospechosos.

Auditoría de transacciones para identificar fraudes, errores e infracciones de políticas

Pase del muestreo al seguimiento continuo de las transacciones financieras para garantizar una supervisión completa.

Garantía de ciclo de compra

Controle la actividad y el acceso de los usuarios en el ciclo de compra para garantizar la integridad del proceso. Aplica la separación de funciones y analiza todas las órdenes de compra, facturas y pagos.

Garantía de registro a informe

Supervisa el acceso y la actividad de los usuarios de un registro a otro para mantener la integridad de los procesos. Aplica la separación de funciones y analiza todas las transacciones del libro auxiliar, los ajustes de cierre de período y los asientos manuales.

Garantía del pedido al cobro

Controla la actividad y el acceso de los usuarios de la orden al cobro. Apliqca la separación de funciones y analiza todas las órdenes de cliente, los límites de crédito aprobados y los recibos de pago.

De la contratación a la jubilación

Supervisa el acceso y la actividad de los usuarios a lo largo del proceso de contratación a jubilación. Aplica la separación de funciones y analiza todas las ejecuciones de nómina, los cambios de compensación y las transacciones de fichas de horas.


Gestión de controles internos

Documentar (RCM), probar y certificar controles para ICFR/SOX

Colabora de forma eficaz en un repositorio unificado de controles internos con flujos de trabajo intuitivos de evaluación y certificación.

Digitaliza la gestión de riesgos empresariales (ERM).

Calcula los riesgos mediante el análisis y los modelos contextuales para determinar la mejor acción posible.


Descubre cómo empoderar a los empleados y fomentar una cultura consciente de los riesgos con IA integrada.

Casos de éxito de Risk Management and Compliance

Descubre por qué los clientes eligen aliarse con Oracle para gestionar el riesgo y la conformidad.

"Procesamos un gran número de transacciones todos los días, y sería poco práctico revisar cada una de ellas por error o fraude. Oracle Cloud Risk Management automatiza este proceso y nos ayuda a crear una cultura de control continuo con controles de acceso avanzados, controles financieros avanzados y conformidad de informes financieros".

-Rich Christensen, vicepresidente sénior y director de contabilidad, TrueBlue

Beneficios de Risk Management and Compliance

Protección de los privilegios y datos de acceso a ERP

Protege contra el fraude y los errores mediante el control continuo de las transacciones y los datos confidenciales de ERP con la tecnología de la IA.

Garantiza procesos listos para la auditoría

Reduce los gastos de auditoría con el diseño de roles de ERP antes de que el sistema se active.

Automatiza las actividades de riesgo y conformidad

Reduce la fatiga del cumplimiento y ahorra horas de esfuerzo manual con flujos de trabajo y herramientas de generación de informes fáciles de usar.

Crea una cultura de discernimiento del riesgo

Céntrate en la gestión proactiva de riesgos para involucrar a tu organización más amplia en la identificación de riesgos y la respuesta con agilidad.

Lee los casos de uso de gestión de riesgos (PDF)

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