Soluzioni di Financial Crime and Compliance Management (FCCM)

Supportiamo l'antiriciclaggio di denaro (AML, anti-money laundering) e i leader della compliance con gli strumenti giusti per proteggere il loro istituto da malintenzionati e multe normative, riducendo al contempo i costi di compliance.

Scopri il servizio cloud FCCM leader del settore di Oracle

Ci impegniamo a offrire soluzioni facili da implementare, mantenere e difendere, consentendoti di affrontare le sfide in continua evoluzione nella prevenzione della criminalità finanziaria.


Come aiutiamo i nostri clienti a combattere i crimini finanziari e a gestire la compliance

    • Monitoraggio delle transazioni (PDF)

      Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analytics e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.

    • Agent di compliance (PDF)

      Simula minacce reali, ottimizza i costi di creazione e manutenzione degli scenari e semplifica le operations. La nostra soluzione implementa AI agent in un ambiente di simulazione che mette alla prova i programmi contro la criminalità finanziaria tentando di eludere i loro controlli.

    • Know Your Customer (CDD/EDD) (PDF)

      Il nostro approccio olistico e basato sul rischio alle normative Know Your Customer (KYC) aiuta a garantire un monitoraggio continuo efficace, gestendo i requisiti KYC e di due diligence dei clienti globali e locali durante tutto il ciclo di vita del cliente.

    • Screening del cliente (PDF)

      La nostra piattaforma best-in-class ottimizza i dati dei clienti per ridurre al minimo i falsi positivi e garantisce al contempo la compliance completa tra le normative antiriciclaggio, antiterrorismo, anti-corruzione e di controllo delle esportazioni.

    • Reporting normativo sulla compliance (PDF)

      Consenti al tuo team di raccogliere informazioni in modo efficace e di generare e archiviare report di attività e transazioni sospette, aiutando a garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e a contribuire alla lotta alla criminalità finanziaria.

    • Filtro transazioni (PDF)

      Ottieni una copertura completa e aggiornata a livello di individui, aziende e paesi autorizzati. Semplifica lo screening, l'analisi e la risoluzione attraverso un'unica soluzione olistica.

    • Monitoraggio della compliance (PDF)

      La nostra soluzione ti consente di implementare valutazioni dei rischi olistiche, sfruttare insight basati sui dati e utilizzare dashboard personalizzabili basati sulle persone per trasformare gli sforzi di compliance e prevenire guasti costosi.

    • Investigation hub (PDF)

      Semplifica la gestione dei casi con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. La nostra soluzione utilizza l'intelligenza artificiale, il machine learning e i graph analytics per aumentare la qualità delle indagini, migliorare l'accuratezza e ridurre i costi di compliance. Permetti al tuo team di rilevare connessioni nascoste e prendere decisioni informate più velocemente, il tutto mantenendo la compliance normativa.

    • Compliance studio (PDF)

      La nostra suite di modellazione potenzia il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dei graph analytics e della gestione dei dati.

Scopri in che modo i clienti raggiungono la compliance AML con Oracle

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Riconoscimento e insight aggiuntivi

Oracle Financial Crime and Compliance Management riconosciuto da Chartis

Logo Chartis

Logo AML

Logo KYC
Logo Spark KYC 2022
Logo Spark Matrix 2022

La suite di soluzioni Oracle Financial Crime and Compliance Management è stata riconosciuta da QKS

La suite di soluzioni Oracle Financial Crime and Compliance Management ha continuato a classificarsi come leader tecnologico da Quadrant Knowledge Solutions nel suo report delle soluzioni SPARK Matrix per le soluzioni AML, Know Your Customer, Watchlist e Sanctions Monitoring. Oracle è stato riconosciuto per la sua eccellenza tecnologica e per il suo impatto sui clienti.

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Oracle ha ricevuto il riconoscimento "Best Solution for Managing Financial Crime" dagli RegTech Insight Awards Europe 2023

La suite di soluzioni Oracle FCCM è stata riconosciuta come "Best Solution for Managing Financial Crime" dai RegTech Insight Awards Europe 2023. Lo ha ottenuto perché è la suite di soluzioni leader del mercato che meglio sfrutta AI, ML e grafici per modernizzare i programmi di compliance AML e che, aiutando banche e istituti finanziari, soddisfa le esigenze di compliance più impegnative per combattere la criminalità finanziaria.

Ulteriori informazioni su questo riconoscimento (PDF)

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screening delle sanzioni pep

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Oracle e VPBank sono riconosciuti nella categoria Outstanding AML Programme Implementation dai Regulation Asia Awards for Excellence 2022

I Regulation Asia Awards for Excellence 2022 hanno riconosciuto Oracle e VPBank per il successo ottenuto nell'implementazione, presso VPBank, della suite di soluzioni di gestione della compliance e della criminalità finanziaria di Oracle, grazie alla quale la banca ha potuto adottare best practice globali in materia di compliance AML che l'hanno aiutata a combattere la criminalità finanziaria.

Ulteriori informazioni su questo riconoscimento

Oracle è "altamente elogiato" per KYC, onboarding, PEP e soluzioni di screening delle sanzioni

Il Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ha premiato le soluzioni KYC, onboarding, PEP e screening delle sanzioni di Oracle con "Altamente elogiato".

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