Soluzioni di Financial Crime and Compliance Management (FCCM)

Come aiutiamo i nostri clienti a combattere i crimini finanziari e a gestire la compliance

• Soluzioni AML

  • Monitoraggio delle transazioni (PDF)

    Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analytics e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.

  • Agent di compliance (PDF)

    Simula minacce reali, ottimizza i costi di creazione e manutenzione degli scenari e semplifica le operations. La nostra soluzione implementa AI agent in un ambiente di simulazione che mette alla prova i programmi contro la criminalità finanziaria tentando di eludere i loro controlli.

  • Know Your Customer (CDD/EDD) (PDF)

    Il nostro approccio olistico e basato sul rischio alle normative Know Your Customer (KYC) aiuta a garantire un monitoraggio continuo efficace, gestendo i requisiti KYC e di due diligence dei clienti globali e locali durante tutto il ciclo di vita del cliente.

• Sanzioni e soluzioni di reporting

  • Screening del cliente (PDF)

    La nostra piattaforma best-in-class ottimizza i dati dei clienti per ridurre al minimo i falsi positivi e garantisce al contempo la compliance completa tra le normative antiriciclaggio, antiterrorismo, anti-corruzione e di controllo delle esportazioni.

  • Reporting normativo sulla compliance (PDF)

    Consenti al tuo team di raccogliere informazioni in modo efficace e di generare e archiviare report di attività e transazioni sospette, aiutando a garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e a contribuire alla lotta alla criminalità finanziaria.

  • Filtro transazioni (PDF)

    Ottieni una copertura completa e aggiornata a livello di individui, aziende e paesi autorizzati. Semplifica lo screening, l'analisi e la risoluzione attraverso un'unica soluzione olistica.

  • Monitoraggio della compliance (PDF)

    La nostra soluzione ti consente di implementare valutazioni dei rischi olistiche, sfruttare insight basati sui dati e utilizzare dashboard personalizzabili basati sulle persone per trasformare gli sforzi di compliance e prevenire guasti costosi.

• Soluzione di gestione dei casi

  • Investigation hub (PDF)

    Semplifica la gestione dei casi con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. La nostra soluzione utilizza l'intelligenza artificiale, il machine learning e i graph analytics per aumentare la qualità delle indagini, migliorare l'accuratezza e ridurre i costi di compliance. Permetti al tuo team di rilevare connessioni nascoste e prendere decisioni informate più velocemente, il tutto mantenendo la compliance normativa.
• Analytics avanzati

  • Compliance studio (PDF)

    La nostra suite di modellazione potenzia il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dei graph analytics e della gestione dei dati.