Soluzioni di Financial Crime and Compliance Management (FCCM)
Supportiamo l'antiriciclaggio di denaro (AML, anti-money laundering) e i leader della compliance con gli strumenti giusti per proteggere il loro istituto da malintenzionati e multe normative, riducendo al contempo i costi di compliance.
Il nostro servizio cloud FCCM leader di settore è una soluzione one-stop con tutto quello di cui hai bisogno per creare un programma AML e di conformità solido e affidabile.
Come aiutiamo i nostri clienti a combattere i crimini finanziari e a gestire la compliance
Monitoraggio delle transazioni
Identifica comportamenti insoliti dei clienti e movimenti di denaro sospetti. Le nostre soluzioni antiriciclaggio presentano analytics e scenari avanzati creati e collaudati per il settore dei servizi finanziari.
Agent di compliance
Simula minacce reali, ottimizza i costi di creazione e manutenzione degli scenari e semplifica le operations. La nostra soluzione implementa AI agent in un ambiente di simulazione che mette alla prova i programmi contro la criminalità finanziaria tentando di eludere i loro controlli.
Know Your Customer (CDD/EDD)
Il nostro approccio olistico e basato sul rischio alle normative Know Your Customer (KYC) aiuta a garantire un monitoraggio continuo efficace, gestendo i requisiti KYC e di due diligence dei clienti globali e locali durante tutto il ciclo di vita del cliente.
Screening del cliente
La nostra piattaforma best-in-class ottimizza i dati dei clienti per ridurre al minimo i falsi positivi e garantisce al contempo la compliance completa tra le normative antiriciclaggio, antiterrorismo, anti-corruzione e di controllo delle esportazioni.
Reporting normativo sulla compliance
Consenti al tuo team di raccogliere informazioni in modo efficace e di generare e archiviare report di attività e transazioni sospette, aiutando a garantire la conformità alle normative antiriciclaggio e a contribuire alla lotta alla criminalità finanziaria.
Filtro transazioni
Ottieni una copertura completa e aggiornata a livello di individui, aziende e paesi autorizzati. Semplifica lo screening, l'analisi e la risoluzione attraverso un'unica soluzione olistica.
Monitoraggio della compliance
La nostra soluzione ti consente di implementare valutazioni dei rischi olistiche, sfruttare insight basati sui dati e utilizzare dashboard personalizzabili basati sulle persone per trasformare gli sforzi di compliance e prevenire guasti costosi.
Investigation hub
Semplifica la gestione dei casi con Oracle Financial Services Crime and Compliance Management Investigation Hub Cloud Service. La nostra soluzione utilizza l'intelligenza artificiale, il machine learning e i graph analytics per aumentare la qualità delle indagini, migliorare l'accuratezza e ridurre i costi di compliance. Permetti al tuo team di rilevare connessioni nascoste e prendere decisioni informate più velocemente, il tutto mantenendo la compliance normativa.
Compliance studio
La nostra suite di modellazione potenzia il tuo programma di lotta alla criminalità finanziaria con le ultime innovazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, del machine learning, dei graph analytics e della gestione dei dati.
Punti salienti del settore Financial Crime and Compliance Management
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Dall'on-premise al cloud
Scopri la nostra suite di soluzioni SaaS in questa guida completa, curata appositamente per i leader della compliance.
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AI Investigator
Sfrutta l'intelligenza artificiale generativa per semplificare flussi di lavoro investigativi complessi e fornire risultati più rapidi, accurati e coerenti.
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Quattro modi con cui l'IA può migliorare i tuoi programmi AML
Scopri come l'intelligenza artificiale può migliorare i tuoi programmi di compliance AML e aiutarti a combattere la criminalità finanziaria.
Scopri in che modo i clienti raggiungono la compliance AML con Oracle
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