Oracle Financial Services Customer Screening
정교한 매칭 알고리즘을 활용하는 Oracle Financial Services Customer Screening은 정밀성과 효율성을 자랑하는 미래 지향적인 위험 선별 솔루션입니다. 제재, 감시 목록, PEP, 부정적 미디어 등에 대한 글로벌 및 로컬 위험 데이터베이스를 바탕으로 효과적, 효율적으로 고객을 선별할 수 있습니다. AML/CTF, 뇌물 수수 금지, 부패 방지, 수출 통제 및 기타 법률과 규정의 준수를 보장해 줍니다.
Oracle은 이제 업계에서 가장 민첩하고, 강력하고, 안전한 Customer Screening Cloud Service를 제공합니다
Oracle Financial Services Customer Screening을 선택하는 이유는 무엇일까요?
포괄적이고 강력한 고객 심사 기능
- 직접 구성 가능한 워크플로 및 보고 도구로 다양한 유형의 심사를 수행할 수 있습니다.
- 규제 준수 조사에 적합한 맞춤형 워크플로로 생산성이 향상됩니다.
글로벌 데이터 소스에 대한 실시간 및 일괄 검사 기능
- 무료, 구독 기반, 또는 커스텀(비공개) 글로벌 감시 목록을 기반으로 포괄적인 심사를 수행합니다.
- 전체 로드 처리 또는 델타 처리 옵션을 사용해 감시 목록 데이터를 소싱할 수 있습니다.
- 사용자가 정의한 배치 사이즈로 일괄 심사를 분할해 심사할 수 있습니다.
높은 정밀도의 광범위한 매칭 기능
- 다양한 매칭 속성을 선택해 고객 데이터와 관심 목록 데이터 간의 매칭을 수행합니다.
- 기본 제공되는 규칙과 커스텀 매칭 규칙을 모두 사용할 수 있습니다.
- 오타, 제목, 접두사, 접미사, 한정어, 연결어, 음역 제한, 문화적 차이 등을 처리하는 고도로 정교한 알고리즘을 활용해 정확한 검색을 수행할 수 있습니다.
정확도 향상을 통한 현저한 오탐률 감소
- 개방형 검색 알고리즘을 통해 정답률이 높은 검색 결과를 제공합니다.
- 매칭 점수에 기반한 객관적인 매칭 방식을 사용하고 임계값을 적용해 가능성이 낮은 매칭 항목을 필터링합니다.
빠르고, 정확하고, 효율적인 조사
- 검토자/감사인, 분석가, 감독자, 관리자, 또는 그 외의 사용자 지정 역할 등 각 사용자의 역할별 워크플로, 상태, 기능을 직접 구성할 수 있습니다.
- 조사를 위한 전체 사례 관리 기능을 활용할 수 있습니다.
강력하고 민첩한 제재 규제 준수 프로그램
- 제재, 정치적 노출, 고위험 개인 등 다양한 사용 사례에 대한 심사를 수행할 수 있습니다.
- 사례 관리를 위한 광범위한 구성 지원
- 위험도 및 매칭 점수 구성을 통해 사례를 필터링하고, 우선 순위를 지정하고, 그에 따라 분류할 수 있습니다.
고객 심사 관련 제품
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Financial Crime and Compliance Management Cloud Service(PDF)
FCCM Cloud는 Oracle이 금융 범죄 대응 분야에서 쌓아 온 25년간의 경험 및 전문성, 맞춤형 AML SaaS 배포, 포괄적 규제 준수 범위와 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)의 보안, 민첩성, 확장성, 유연성이 결합된 솔루션입니다.
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Oracle Financial Services Crime and Compliance Investigation Hub(PDF)
Oracle Financial Services Crime and Compliance Investigation Hub는 분석가가 보다 쉽고 효율적으로 업무를 수행할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고, 내장된 데이터 분석 및 자동화 기능을 통해 조사 담당자에게 케이스에 대한 단순화되고, 유연하고, 상황에 부합하는 보기를 제공합니다.