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Oracle Financial Services Customer Screening

Aprovechando algoritmos de cotejo sofisticados, Oracle Financial Services Customer Screening ofrece una detección de riesgos preparada para el futuro y caracterizada por su precisión y eficacia. Permite a las organizaciones evaluar de manera efectiva y eficiente a sus clientes contra las bases de datos de riesgo globales y locales en busca de sanciones, listas de vigilancia, PEP, medios adversos y más. La solución garantiza el cumplimiento de AML/CTF, antisoborno, anticorrupción, control de exportaciones y otras legislaciones y regulaciones.

Lee la ficha técnica de Customer Screening (PDF)

Oracle ofrece ahora el servicio de filtrado de clientes Cloud Service más ágil, sólido y seguro del sector

¿Por qué elegir Oracle Financial Services Customer Screening?

Capacidades completas y sólidas para la evaluación de clientes

  • Realiza varios tipos de evaluación con flujos de trabajo configurables y herramientas de generación de informes.
  • Mejora la productividad con un flujo de trabajo personalizado adaptado a las investigaciones de cumplimiento normativo.

Capacidades de evaluación por lotes y en tiempo real en relación con fuentes de datos globales

  • Realiza una investigación completa con listas de comprobaciones globales (privadas) gratuitas, basadas en suscripciones o personalizadas.
  • Selecciona entre diversas opciones para obtener los datos de la lista de comprobaciones utilizando el procesamiento de carga completa o el procesamiento delta.
  • Obtén la capacidad de dividir la investigación por lotes con tamaños de lote definidos por el usuario para el filtrado.

Amplias capacidades de cotejo de datos con alta precisión

  • Selecciona entre varios atributos de correlación para cotejar los datos del cliente con la información de una lista de comprobación.
  • Logra la capacidad de utilizar reglas de cotejo personalizadas y listas para usar.
  • Aprovecha los algoritmos altamente sofisticados que manejan errores tipográficos, títulos, prefijos, sufijos, calificadores, concatenaciones, limitaciones de transliteración y diferencias culturales para garantizar una detección precisa.

Una mayor precisión produce una reducción significativa de los falsos positivos

  • Algoritmos de búsqueda abiertos para proporcionar resultados de búsqueda con una elevada certeza de la veracidad de los positivos.
  • Aplica umbrales para filtrar coincidencias que resulten menos convincentes con coincidencia de objetivos en función de las puntuaciones de coincidencia.

Investigaciones rápidas, precisas y eficientes

  • Configura flujos de trabajo, estados y funciones según el rol de usuario, como revisor/auditor, analista, supervisor, administrador u otros roles personalizados.
  • Aprovecha la funcionalidad completa de gestión de casos para las investigaciones.

Programa de cumplimiento de sanciones sólido y ágil

  • Capacidad para realizar pruebas de detección en varios casos de uso, como sanciones, exposición política, personas de alto riesgo y más.
  • Amplio soporte para la configuración para gestionar casos.
  • Configuraciones de calificación de riesgos y coincidencias para ayudar a filtrar, priorizar y clasificar los casos según corresponda.

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