Oracle Financial Services Customer Screening

Grâce à des algorithmes de mise en correspondance sophistiqués, Oracle Financial Services Customer Screening offre un contrôle des risques pérenne caractérisé par la précision et l'efficacité. Il permet aux organisations de filtrer efficacement leurs clients contre les bases de données de risque mondiales et locales pour les sanctions, les listes de surveillance, les PPE, les médias indésirables, etc. La solution garantit la conformité avec la AML/CTF, la lutte contre la corruption, le contrôle des exportations et d'autres législations et réglementations.

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Oracle propose désormais Customer Screening Cloud Service, le service le plus agile, robuste et sécurisé du secteur

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Pourquoi choisir Oracle Financial Services Customer Screening ?

Capacités complètes et robustes pour le screening des clients

Effectuez différents types de screening avec des workflows configurables et des outils de reporting.
Améliorez la productivité grâce à un workflow personnalisé adapté aux enquêtes de conformité.

Fonctionnalités de screening en temps réel et par lots par rapport aux sources de données globales

Effectuez un screening complet avec des listes de surveillance globales gratuites, par abonnement ou personnalisées (privées).
Choisissez parmi les options pour extraire les données des points d'attention à l'aide du traitement complet ou du traitement delta.
Bénéficiez de la possibilité de découper le screening par lot avec des tailles de lot définies par l'utilisateur.

Des capacités de mise en correspondance étendues avec une haute précision

Sélectionnez l'un des différents attributs pour effectuer une mise en correspondance entre les données client et les données de points d'attention.
Vous avez la possibilité d'utiliser des règles de mise en correspondance prêtes à l'emploi et personnalisées.
Tirez parti d'algorithmes hautement sophistiqués qui gèrent les fautes de frappe, les titres, les préfixes, les suffixes, les qualificatifs, les concaténations, les limitations de translittération et les différences culturelles pour une détection précise.

Une précision accrue entraîne une réduction significative des faux positifs

Ouvrez des algorithmes de recherche pour fournir des résultats de recherche avec une grande certitude de vrais positifs.
Appliquez des seuils pour filtrer les correspondances avec une conviction inférieure avec une mise en correspondance objective basée sur les scores de correspondance.

Des enquêtes rapides, précises et efficaces

Configurez les workflows, les statuts et les fonctions en fonction du rôle utilisateur, tel que réviseur/auditeur, analyste, superviseur, administrateur ou autres rôles personnalisés.
Exploitez l'ensemble des fonctionnalités de gestion des cas pour les enquêtes.

Programme de conformité des sanctions robuste et agile

Capacité à effectuer des contrôles sur divers cas d'utilisation, tels que les sanctions, l'exposition politique, les personnes à haut risque, etc.
Prise en charge étendue de la configuration pour la gestion des cas.
Configurations de notation des risques et des correspondances pour aider à filtrer, hiérarchiser et catégoriser les cas en conséquence.