Oracle Financial Services Sanctions Screening
Benefit from a sanctions screening solution, augmented by AI and ML, that offers comprehensive compliance coverage, increases screening effectiveness, and lowers false positives while enabling analytics-driven decision-making for faster, accurate investigations.
Increase the efficiency and effectiveness of your sanctions compliance program.
Why choose Oracle Financial Services Sanctions Screening?
-
Screening effectiveness and increased agility to adapt to the ever-evolving sanctions landscape
Gain real-time and batch screening capabilities against ever-evolving global risk data sources, including sanctions, politically exposed persons (PEPs), watch lists, adverse media, and internal lists, across multiple touchpoints throughout the customer lifecycle.
-
Extensive matching capabilities with high precision
The solution handles typos, titles, prefixes, suffixes, qualifiers, concatenations, transliteration limitations, and cultural differences for accurate detection.
-
Fast, accurate, and efficient investigations
Get rapid dispositioning of alerts for level 1 investigators and full case management functionality for level 2 investigators.
-
Lower false positives
Generate accurate match results even when dealing with erroneous data by using advanced data preparation techniques and a unique matching process.
-
Lower operational costs and increased efficiency
An integrated approach to customer screening and transaction filtering streamlines processes, removes manual redundancies, and lowers operational costs.
-
Achieve comprehensive compliance coverage
Comprehensive screening capabilities help your institution achieve regulatory compliance and mitigate any potential reputational risks due to sanctions violations.
Related financial crime and compliance products
A granular approach to matching for greater accuracy and lower alert volumes
Oracle’s next-generation application is purpose-built to investigate suspicious transactions in real time against accurate data that is properly formatted and optimized to return high-quality result sets, enabling institutions to manage risk more effectively with fewer false positives.
Explore Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)Delivering precision and efficacy in risk screening, with the agility, scalability, and security of the cloud
Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service enables organizations to screen their customers effectively and efficiently so they can successfully meet anti–money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) regulatory compliance and other anti-bribery, anti-corruption export control legislation.
Explore Oracle Financial Services Customer ScreeningImprove the quality, precision, and swiftness of investigations
Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service provides investigators with a simplified, flexible, and contextualized view of a case, with embedded analytics and automation to help make analysts’ jobs easier and processes more efficient.
Explore Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)Fight financial crime with Oracle’s secure, agile, and flexible financial crime and compliance management cloud service
Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service brings you Oracle’s 25 years of experience and expertise in fighting financial crime, a tailor-made AML software-as-a-service deployment, and comprehensive compliance coverage, along with the security, agility, scalability, and flexibility of Oracle Cloud Infrastructure.
Explore Oracle FCCM Cloud ServiceReconnaissance et analyses supplémentaires
Oracle Financial Crime and Compliance Management reconnu par Chartis
Oracle est reconnu comme leader de la catégorie pour l'AML dans Chartis RiskTech100® 2023
Oracle est reconnu comme leader de ma catégorie pour les solutions KYC, 2022
La suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management est reconnue par QKS
La suite de solutions Oracle Financial Crime and Compliance Management a toujours été classée leader technologique par Quadrant Knowledge Solutions dans leur rapport SPARK Matrix™ sur la lutte contre le blanchiment d'argent, la connaissance du client et la surveillance des listes de contrôle et des sanctions. Oracle a également été reconnu pour son excellence technologique et son impact sur les clients.
Oracle s’est vu décerner le prix de la meilleure solution de gestion de la criminalité financière par RegTech Insight Awards Europe en 2023
La suite de solutions Oracle FCCM a été reconnue comme la « meilleure solution de gestion de la criminalité financière » par les RegTech Insight Awards Europe en 2023. Oracle est honoré d'être la suite de solutions leader sur le marché. Elle tire parti de l'IA, du ML et des graphes pour moderniser les programmes de conformité AML et aide les banques et les institutions financières à répondre à leurs besoins de conformité les plus exigeants pour lutter contre la criminalité financière.
Oracle et VPBank ont reçu le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 pour la mise en œuvre exceptionnelle de leur programme de lutte anti-blanchiment
Le Regulation Asia Awards for Excellence 2022 a été décerné à Oracle et VPBank pour la mise en œuvre réussie de la suite de solutions Oracle de gestion de la conformité et de la criminalité financière au sein de VPBank, qui a permis à la banque d'adopter les bonnes pratiques internationales en matière de conformité pour la lutte anti-blanchiment.
En savoir plus sur cette reconnaissance
Oracle est « hautement recommandé » en matière de connaissance du client (KYC), d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions
Les Regulation Asia Awards for Excellence 2021 ont récompensé les solutions d'Oracle en matière de KYC, d'intégration, de PEP et de solutions de filtrage des sanctions en leur décernant la mention « hautement recommandé ».
Consultez notre kit de ressources de gestion de la conformité et de la criminalité financière
Parcourir les e-books, webinaires, vidéos et autres sur la gestion de la conformité et de la criminalité financière.
Découvrir les nouveautés de la dernière version
Consultez la documentation de préparation aux mises à jour cloud pour découvrir les nouveautés de Financial Crime And Compliance Management.
Découvrir les nouveautés de Financial Crime And Compliance Management