Conformidade em Combate à Lavagem de Dinheiro (AML)
Combata o crime financeiro e alcance o compliance em combate à lavagem de dinheiro com um conjunto de soluções projetadas para trabalhar em conjunto, sobrecarregadas por análises avançadas e projetadas para fornecer recursos poderosos de gerenciamento de casos corporativos unificados. Proteja sua instituição financeira e seus clientes com o software AML que promove a precisão da detecção, aumenta a produtividade do investigador, melhora a eficiência operacional e promove a redução de custos.
O VPBank usa a solução de compliance contra crimes financeiros da Oracle para gerenciar seus modelos de risco. Essa iniciativa resultou em melhor conformidade, eficiência e eficácia aprimoradas e uma experiência aprimorada do cliente.
Esta sessão informativa abrange tópicos como justiça, o que os diretores de conformidade podem fazer para reduzir a IA tendenciosa em seus programas de combate à lavagem de dinheiro e como a IA é usada de forma responsável em AML.
Leia o resumo de negócios para saber como as instituições financeiras estão adotando soluções KYC perpétuas de maneira flexível, dinâmica e holística para ficar à frente do cenário regulatório em constante evolução.
Aumente a eficácia e a eficiência com as soluções de combate à lavagem de dinheiro da Oracle
Minimize riscos, oferecendo um atendimento integrado ao cliente
Identifique lavadores de dinheiro e fique em conformidade com Due Diligence e os regulamentos CDD e KYC durante todo o ciclo de vida do cliente com nosso software AML. Avalie o risco de forma rápida e precisa e compare os clientes com as sanções e listas de verificação globais. Integre clientes bons de forma rápida e simples.
Explore as soluções de Due Diligence do clienteDetecte a lavagem de dinheiro de forma mais eficaz
Identifique comportamento incomum do cliente e movimentos suspeitos de dinheiro. Nossas soluções de combate à lavagem de dinheiro têm análises e cenários avançados criados e comprovados para o setor de serviços financeiros.
Explore as soluções de monitoramento de transaçõesAumente a precisão e a eficiência das investigações de crime financeiro
Utilize investigação e gerenciamento de casos, com tecnologia de IA, em toda a instituição, para descobrir redes criminosas. Passe mais tempo investigando atividades verdadeiramente suspeitas, em vez de passar por falsos positivos.
Explore as soluções de investigação de combate à lavagem de dinheiroSimplifique os processos de relatórios e mantenha os custos baixos
Gere e registre relatórios de atividades suspeitas (SARs) e relatórios de transações suspeitas (STRs). Fique em conformidade com as diretrizes e regulamentos globais de relatórios de AML. Gerencie a compliance do combate à lavagem de dinheiro de forma mais rápida e inteligente com análises regulatórias predefinidas e integridade sólida de dados.
Explore as soluções de relatórios de combate à lavagem de dinheiroGerenciamento de dados incomparável, escalabilidade ilimitada
Una dados internos previamente isolados para uma visão completa do cliente e custos mais baixos. Execute aplicações em seu data lake e bancos de dados relacionais juntos e realize análises em lote e em tempo real.
Saiba mais sobre a Oracle Financial Services Data FoundationUse IA para otimizar o desempenho do programa AML e gerenciar os riscos de forma proativa
Meça o desempenho do sistema de monitoramento de transações em dimensões específicas para descobrir oportunidades e lacunas. Otimize decisões de negócios de desempenho e suporte com evidências práticas usando o Oracle Financial Services Compliance Agent, uma plataforma de experimentação SaaS com tecnologia de IA.
Explore o Compliance Agent (PDF)Descubra como a Oracle combate a lavagem de dinheiro.
“A solução de gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle Financial Services permitiu que o Andbank fortalecesse nossos processos de investigação de crimes financeiros e compliance e melhorasse o desempenho em 20%.”
Subdiretor-Geral e CIO Global, Andbank
Produtos em destaque de compliance contra crimes financeiros
O Compliance Studio potencializa o seu programa de combate aos crimes financeiros
Use o Oracle Financial Services Compliance Studio para turbinar seu programa anticrime financeiro com as mais recentes inovações em inteligência artificial, machine learning, análise de gráficos e gerenciamento de dados.
Explore o Oracle Financial Services Compliance StudioUma solução completa de combate à lavagem de dinheiro para instituições financeiras de médio porte
O Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service é um software como serviço (SaaS) projetado exclusivamente para manter as instituições financeiras de médio porte seguras, em conformidade e prontas para o crescimento dos negócios.
Explore a Financial Crime and Compliance Management CloudTriagem de sanções globais alimentada por análise avançada
Obtenha recursos abrangentes e integrados de triagem de sanções por meio das aplicações de triagem de clientes e filtragem de transações da Oracle, combinados em uma única plataforma com um mecanismo de qualidade de dados robusto e funcionalidade integrada de gerenciamento de casos.
Explore o Oracle Financial Services Sanctions ScreeningAlcance a conformidade KYC ao passo que oferece experiência do cliente de forma simplificada
A Oracle oferece uma abordagem completa e centrada no cliente para a conformidade com KYC, com foco na simplificação do processo de integração, reduzindo o atrito nos pontos de contato e oferecendo experiências perfeitas para o cliente. Essa abordagem ajuda a alcançar a conformidade regulatória, ao passo que oferece eficiência operacional e redução de custos.
Explore o Oracle Financial Services Know Your CustomerDescubra como os clientes geram compliance ao combate à lavagem de dinheiro com a Oracle
Empresa de gestão patrimonial fortalece a estratégia de conformidade e combate aos crimes financeiros
Allen Sellars, Diretor de Gestão de Produtos, Gestão de Compliance e Crimes Financeiros, Oracle
À medida que as ameaças e os requisitos de crimes financeiros continuam a evoluir, uma empresa de gerenciamento de patrimônio buscou ficar à frente da curva atualizando seus recursos de combate a crimes financeiros. Allen Sellars, Diretor da Oracle, compartilha um pouco mais sobre a sua experiência.
Leia a postagem completaReconhecimento e insights adicionais
Oracle Financial Crime and Compliance Management reconhecido pela Chartis
A Oracle foi classificada como uma das líderes de categoria em AML no Chartis RiskTech100® de 2023
A Oracle foi classificada como uma das líderes de categoria em Soluções de KYC de 2022
A solução Oracle Financial Crime and Compliance Management foi reconhecida pela QKS
O pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.
A Oracle foi premiada como a “Melhor Solução para Gerenciar Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023
O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade AML e, ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.
A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022
O Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.
Leia mais sobre este reconhecimento
A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
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Insights adicionais
- Ebook: Jogue além das regras: Combata a lavagem de dinheiro com análises de gráficos
- Ebook: Um programa moderno de combate à lavagem de dinheiro: O que é e o que faz
- Ebook: Como um serviço de nuvem de AML de ponta a ponta beneficia bancos de médio porte (PDF)
- Webinar: Como as instituições financeiras podem combater a lavagem de dinheiro com análises de gráficos
- Webinar: Compartilhamento seguro: Usando criptografia homomórfica para combater crimes financeiros
- Webinar: Convergência de AML na nuvem
- Webinar: Melhorando a conformidade e a integração do cliente por meio do KYC contínuo
- Ficha técnica: Oracle Financial Crime and Compliance Management (PDF)
- Prospecto: Oracle Financial Crime and Compliance Management Cloud Service (PDF)
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