Com tecnologia de inteligência artificial, machine learning e análises avançadas, a solução Know Your Customer da Oracle amplia seu programa de conformidade para KYC, due diligence do cliente (CDD) e due diligence aprimorada (EDD) durante todo o ciclo de vida do cliente. Monitore riscos continuamente por meio de digitalização integrada, orientada por dados e inteligente.
Centralize e otimize as operações pós-negociação. Ofereça integração robusta e segura com conformidade KYC e diligência na nuvem.
Passe menos tempo coletando dados e mais tempo analisando-os. Integrações perfeitas de API com fontes de dados de terceiros coletam automaticamente as informações que você precisa.
Triagem automática. Faça a triagem automática em listas de sanções, listas de verificação de PEP, notícias negativas, blogs, fóruns e muito mais.
Conheça o cliente por completo. No gerenciamento de casos corporativos, os investigadores têm uma visão de 360⁰ de cada entidade e seus riscos associados.
Avalie com precisão o risco do cliente. Modelos de pontuação por algoritmo atribuem pontuações de risco em tempo real. Briefings e assistentes de PNL permitem uma tomada de decisão ainda mais rápida.
Investigue de forma intuitiva. Visualizações analíticas de gráficos integradas permitem descoberta avançada e resolução de entidades.
Tome decisões com confiança. Nossos modelos de pontuação de risco transparentes e explicáveis são totalmente documentados para auditoria interna ou revisão regulatória.
Simplifique os processos de integração. Os fluxos de trabalho reduzem o número de pontos de contato com o cliente e, ao mesmo tempo, fornecem visibilidade de políticas e procedimentos às equipes.
Crie uma imagem completa do cliente, rapidamente. Reúna informações adicionais de fontes terceirizadas em menos de um segundo.
Otimize o tempo e os esforços do investigador. Concentre-se apenas nos casos mais arriscados, reduzindo periodicamente o nível dos clientes de baixo risco.
Nosso produto Know Your Customer (KYC) permite que instituições financeiras atendam aos requisitos regulatórios, melhorem os relacionamentos gerais com os clientes e forneçam medidas econômicas para identificar e prevenir crimes financeiros.
Oferece detecção avançada de ameaças ao mesmo tempo em que minimiza falsos positivos, ajudando a cumprir de forma econômica regulamentações nacionais e internacionais cada vez mais complexas.
A Oracle recebeu a classificação mais alta em impacto ao cliente e foi reconhecida como líder em excelência tecnológica.
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