Beneficie-se de uma solução de triagem de sanções, complementada por IA e ML, que oferece cobertura de conformidade abrangente, aumenta a eficácia da triagem e reduz falsos positivos, ao mesmo tempo em que permite a tomada de decisões baseadas em análises para investigações mais rápidas e precisas.
Aumente a eficiência e a eficácia do seu programa de conformidade com sanções.
Obtenha recursos de triagem em tempo real e em lote em relação a fontes de dados de risco globais em constante evolução, incluindo sanções, pessoas politicamente expostas (PEPs), listas de observação, mídia adversa e listas internas, em vários pontos de contato ao longo do ciclo de vida do cliente.
A solução lida com erros de digitação, títulos, prefixos, sufixos, qualificadores, concatenações, limitações de transliteração e diferenças culturais para detecção precisa.
Obtenha disposição rápida de alertas para investigadores de nível 1 e funcionalidade completa de gerenciamento de casos para investigadores de nível 2.
Gere resultados de correspondência precisos mesmo ao lidar com dados errados usando técnicas avançadas de preparação de dados e um processo de correspondência exclusivo.
Uma abordagem integrada para triagem de clientes e filtragem de transações simplifica processos, elimina redundâncias manuais e reduz custos operacionais.
Recursos de triagem abrangentes ajudam sua instituição a atingir a conformidade regulatória e a reduzir quaisquer riscos potenciais à reputação devido a violações de sanções.
A aplicação de última geração da Oracle foi criada especificamente para investigar transações suspeitas em tempo real com base em dados precisos, formatados e otimizados adequadamente para retornar conjuntos de resultados de alta qualidade, permitindo que as instituições gerenciem riscos de forma mais eficaz, com menos falsos positivos.
Explore o Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)O Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service permite que as organizações avaliem seus clientes de forma eficaz e eficiente para que possam atender com sucesso à conformidade regulatória contra lavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) e outras legislações de controle de exportação antissuborno e anticorrupção.
Explore o Oracle Financial Services Customer ScreeningO Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service fornece aos investigadores uma visão simplificada, flexível e contextualizada de um caso, com análises e automação incorporadas para ajudar a tornar o trabalho dos analistas mais fácil e os processos mais eficientes.
Explore o Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)O Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service traz para você os 25 anos de experiência e conhecimento da Oracle no combate a crimes financeiros, uma implementação de software como serviço personalizada e com cobertura de conformidade abrangente, juntamente com a segurança, a agilidade, a escalabilidade e a flexibilidade da Oracle Cloud Infrastructure.
Explore o Oracle FCCM Cloud ServiceO pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.
O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade AML e, ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.
O Regulation Asia Awards for Excellence de 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.
Leia mais sobre este reconhecimento
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
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Revise o material de preparação de atualização na nuvem para saber o que há de novo no Oracle Financial Services Crime and Compliance Management.