Oracle Financial Services Sanctions Screening
Benefit from a sanctions screening solution, augmented by AI and ML, that offers comprehensive compliance coverage, increases screening effectiveness, and lowers false positives while enabling analytics-driven decision-making for faster, accurate investigations.
Increase the efficiency and effectiveness of your sanctions compliance program.
Why choose Oracle Financial Services Sanctions Screening?
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Screening effectiveness and increased agility to adapt to the ever-evolving sanctions landscape
Gain real-time and batch screening capabilities against ever-evolving global risk data sources, including sanctions, politically exposed persons (PEPs), watch lists, adverse media, and internal lists, across multiple touchpoints throughout the customer lifecycle.
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Extensive matching capabilities with high precision
The solution handles typos, titles, prefixes, suffixes, qualifiers, concatenations, transliteration limitations, and cultural differences for accurate detection.
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Fast, accurate, and efficient investigations
Get rapid dispositioning of alerts for level 1 investigators and full case management functionality for level 2 investigators.
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Lower false positives
Generate accurate match results even when dealing with erroneous data by using advanced data preparation techniques and a unique matching process.
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Lower operational costs and increased efficiency
An integrated approach to customer screening and transaction filtering streamlines processes, removes manual redundancies, and lowers operational costs.
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Achieve comprehensive compliance coverage
Comprehensive screening capabilities help your institution achieve regulatory compliance and mitigate any potential reputational risks due to sanctions violations.
Related financial crime and compliance products
A granular approach to matching for greater accuracy and lower alert volumes
Oracle’s next-generation application is purpose-built to investigate suspicious transactions in real time against accurate data that is properly formatted and optimized to return high-quality result sets, enabling institutions to manage risk more effectively with fewer false positives.
Explore Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service (PDF)Delivering precision and efficacy in risk screening, with the agility, scalability, and security of the cloud
Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service enables organizations to screen their customers effectively and efficiently so they can successfully meet anti–money laundering/countering the financing of terrorism (AML/CFT) regulatory compliance and other anti-bribery, anti-corruption export control legislation.
Explore Oracle Financial Services Customer ScreeningImprove the quality, precision, and swiftness of investigations
Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service provides investigators with a simplified, flexible, and contextualized view of a case, with embedded analytics and automation to help make analysts’ jobs easier and processes more efficient.
Explore Oracle Financial Services Investigation Hub (PDF)Fight financial crime with Oracle’s secure, agile, and flexible financial crime and compliance management cloud service
Oracle Financial Crime and Compliance Management (FCCM) Cloud Service brings you Oracle’s 25 years of experience and expertise in fighting financial crime, a tailor-made AML software-as-a-service deployment, and comprehensive compliance coverage, along with the security, agility, scalability, and flexibility of Oracle Cloud Infrastructure.
Explore Oracle FCCM Cloud ServiceReconhecimento e insights adicionais
Oracle Financial Crime and Compliance Management reconhecido pela Chartis
A Oracle foi classificada como uma das líderes de categoria em AML no Chartis RiskTech100® de 2023
A Oracle foi classificada como uma das líderes de categoria em Soluções de KYC de 2022
A solução Oracle Financial Crime and Compliance Management foi reconhecida pela QKS
O pacote de soluções Oracle Financial Crime and Compliance Management foi classificado como uma das líderes em Tecnologia da Quadrant Knowledge Solutions em seus relatórios de solução SPARK MatrixTM Anti-Money Laundering, Know Your Customer, and Watchlist and Sanctions Monitoring. A Oracle também foi reconhecida pela sua excelência em tecnologia e impacto causado no cliente.
A Oracle foi premiada como a “Melhor Solução para Gerenciar Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023
O conjunto de soluções Oracle FCCM foi reconhecido como a “Melhor Solução para Gerenciamento de Crimes Financeiros” pelo RegTech Insight Awards Europe de 2023. É uma honra ser o conjunto de soluções líder de mercado que aproveita IA, ML e gráficos para modernizar os programas de conformidade antilavagem de dinheiro e ajudar bancos e instituições financeiras a atender às suas necessidades de conformidade mais exigentes para combater os crimes financeiros.
A Oracle e o VPBank foram reconhecidas pela Implementação de Programa Excepcional Contra a Lavagem de Dinheiro pelo Regulation Asia Awards for Excellence 2022
O Regulation Asia Awards for Excellence 2022 premiou a Oracle e o VPBank pela implementação bem-sucedida do pacote de solução em gestão de compliance e crimes financeiros da Oracle no VPBank. Essa implementação permitiu que o banco cumprisse as práticas recomendadas globais em compliance contra lavagem de dinheiro, ajudando no combate aos crimes financeiros.
Leia mais sobre este reconhecimento
A Oracle é "altamente recomendada" por soluções de triagem de KYC (Know Your Customer, Conheça seu cliente), admissão, PEPs e sanções
O Regulation Asia Awards for Excellence 2021 homenageou as soluções de triagem de KYC, admissão, PEPs e sanções da Oracle com a distinção "Altamente Recomendada".
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