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Oracle Financial Services Customer Screening

Oracle Financial Services Customer Screening 利用复杂的匹配算法，提供兼具精准性与高效性的前瞻性风险筛查功能。该解决方案支持企业根据制裁名单、监控名单、政治公众人物 (PEP)、负面媒体信息等全球和本地风险数据库，高效地进行客户筛查，有助于企业确保遵守反洗钱/反恐怖融资 (AML/CTF)、反贿赂、反腐败、出口管制等法律法规。

阅读 Oracle Customer Screening 产品介绍 (PDF)

敏捷、强大且安全的 Oracle Customer Screening Cloud Service 隆重上市

为什么要选择 Oracle Financial Services Customer Screening？

全面而强大的客户筛查功能

  • 使用可配置的工作流和报告工具，执行各种类型的筛查操作。
  • 通过专为合规调查而定制的工作流提高工作效率。

基于全球数据源的实时批量筛查功能

  • 利用免费、订阅或自定义（私人）全球监控名单进行全面筛查。
  • 从选项中选择使用完全加载处理或增量处理来获取监控名单数据。
  • 支持使用用户定义的批量筛选大小，缩小批量筛选范围。

广泛且高精度的匹配能力

  • 从各种匹配属性中选择，以匹配客户数据与监控名单数据。
  • 支持使用开箱即用的匹配规则以及自定义的匹配规则。
  • 利用高度复杂的算法，处理拼写错误、标题、前缀、后缀、限定词、连接、音译限制和文化差异，以实现准确检测。

准确性更高，显著减少误报

  • 采用开放搜索算法，提供真阳性概率高的搜索结果。
  • 应用阈值来过滤可信度较低的匹配结果，并根据匹配分数进行客观匹配。

快速、准确又高效的调查

  • 根据用户角色配置工作流、状态和功能，例如审核员/审计员、分析师、主管、管理员或其他自定义角色。
  • 利用全面的案例管理功能进行调查。

强大而敏捷的制裁合规计划

  • 支持各种筛查场景，例如制裁、政治风险、高风险个人等。
  • 对管理案例的配置提供广泛支持。
  • 风险评分和匹配评分配置可帮助对案例进行相应筛选、排序和分类。

客户筛选相关产品

注：为免疑义，本网页所用以下术语专指以下含义：

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