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Oracle Financial Services 제재 심사

AI와 머신러닝 기술로 강화된 Oracle의 제재 심사 솔루션은 포괄적 규제 준수 관련 지원을 제공하고, 심사 효과를 향상시키고, 오탐률을 낮추고, 데이터 분석 기반 의사 결정을 통해 보다 빠르고 정확한 조사를 수행할 수 있도록 지원합니다.

제재 관련 규제 준수 프로그램의 효율성 및 효과를 강화할 수 있습니다.

Oracle Financial Services Sanctions Screening을 선택하는 이유는?

  • 지속적으로 변화하는 제재 환경에 적응하기 위한 심사 효율성 및 민첩성 향상

    고객 라이프사이클 전반의 여러 접점을 통해 제재, 정치적 주요 인물(PEP), 감시 목록, 불리한 미디어, 내부 목록 등 끊임없이 진화하는 글로벌 위험 데이터 소스에 대한 실시간 및 일괄적 선별 기능을 제공합니다.

  • 높은 정밀도의 광범위한 매칭 기능

    오타, 제목, 접두사, 접미사, 한정어, 연결어, 음역 제한, 문화적 차이를 반영하여 정확한 검색을 수행합니다.

  • 빠르고, 정확하고, 효율적인 조사

    레벨 1 조사자에게는 신속한 알림 처리를, 레벨 2 조사자에게는 완전한 사례 관리 기능을 제공합니다.

  • 오탐률 감소

    고급 데이터 준비 기법과 고유한 매칭 프로세스를 사용하여 오류가 포함된 데이터를 처리할 때도 정확한 매칭 결과를 생성합니다.

  • 운영 비용 절감 및 효율성 증대

    고객 심사 및 트랜잭션 필터링에 대한 통합된 접근법으로 프로세스를 간소화하고, 중복되는 수작업을 제거하고, 운영 비용을 낮출 수 있습니다.

  • 포괄적 규제 준수

    포괄적 심사 기능을 통해 기관에 적용되는 규제를 준수하고, 제재 위반으로 인한 잠재적인 평판 위험을 완화할 수 있습니다.

관련 금융 범죄 및 규제 준수 제품

세분화된 매칭 접근 방식으로 정확도 향상 및 경보량 감소

Oracle의 차세대 애플리케이션은 고품질의 결과 세트를 반환할 수 있도록 적절히 형식 지정되고, 최적화된 데이터에 대한 의심스러운 거래를 실시간으로 조사하도록 특별히 설계되었습니다. 기관이 오탐율을 줄이고 보다 효과적으로 위험을 관리할 수 있도록 지원합니다.

Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Service 살펴보기(PDF)

클라우드의 민첩성, 확장성, 보안성을 바탕으로 위험 심사를 위한 정확성과 효율성 제공

기업은 Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Service를 활용하여 고객을 효과적이고 효율적으로 심사하여 자금 세탁/테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 규제를 준수하고, 기타 뇌물 수수, 부패 방지 수출 통제 법률도 성공적으로 준수할 수 있습니다.

Oracle Financial Services Customer Screening 살펴보기

조사의 품질, 정확성, 신속성 향상

Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Service는 조사자를 위한 단순하고, 유연하고, 상황에 부합하는 케이스 보기를 제공합니다. 분석가의 작업을 더 쉽고 효율적으로 처리할 수 있는 데이터 분석 및 자동화 도구가 내장되어 있습니다.

Oracle Financial Services Investigation Hub 살펴보기(PDF)

Oracle의 안전하고 민첩하고 유연한 금융 범죄 및 규제 준수 관리 클라우드 서비스로 금융 범죄 방지하기

Oracle Financial Crime and Compliance Management(FCCM) Cloud Service는 Oracle이 금융 범죄 대응 분야에서 25년간 축적한 경험 및 전문성, 서비스형 AML 소프트웨어의 맞춤형 배포 방식, 포괄적 규제 준수 범위와 더불어 Oracle Cloud Infrastructure(OCI)의 보안성, 민첩성, 확장성, 유연성을 함께 제공합니다.

Oracle FCCM Cloud Service 살펴보기

수상 내역 및 추가 인사이트

Spark KYC 2022 로고
Spark Matrix 2022 로고

QKS, Oracle Financial Crime and Compliance Management 솔루션 제품군을 리더로 선정

Quadrant Knowledge Solutions가 자사의 'SPARK Matrix™ Anti–Money Laundering', 'Know Your Customer', 'Watchlist and Sanctions Monitoring' 등의 다양한 솔루션 보고서를 통해 Oracle Financial Crime and Compliance Management 솔루션 제품군을 지속적으로 '기술적 리더'로 선정하였습니다. Oracle의 탁월한 기술력 및 고객 영향력에 대한 인정도 덧붙였습니다.

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Oracle, RegTech Insight Awards Europe 2023에서 “Best Solution for Managing Financial Crime” 부문 선정

Oracle FCCM 솔루션 제품군이 RegTech Insight Awards Europe 2023에서 “Best Solution for Managing Financial Crime”으로 선정되었습니다. Oracle FCCM은 AI, ML, 그래프를 활용하여 AML Compliance 프로그램을 현대화하고, 은행 및 금융 기관이 금융 범죄에 대응하기 위한 가장 까다로운 규정 준수 요건을 충족할 수 있도록 지원하는 시장 선도적 솔루션 제품군으로 인정받았습니다.

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regulation-asia-2022

peps sanctions screening

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Oracle 및 VPBank, Regulation Asia Awards for Excellence 2022 '탁월한 AML 프로그램 구현' 부문 선정

Regulation Asia Awards for Excellence 2022에서 Oracle과 VPBank가 '탁월한 AML 프로그램 구현' 부문에 선정되었습니다. VPBank는 Oracle의 금융 범죄 및 규제 준수 관리 솔루션 제품군을 활용하여 금융 범죄 방지를 위한 AML 규제 준수 관련 글로벌 모범 사례들을 성공적으로 구현하였습니다.

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고객 확인 절차(KYC), 온보딩, PEP, 제재 심사 솔루션 부문에서 '우수상(Highly Commended)'을 받은 Oracle

Regulation Asia Awards for Excellence 2021은 Oracle의 KYC, 온보딩, PEP, 제재 심사 솔루션을 '우수상'으로 선정했습니다.

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최신 릴리스에 포함된 새로운 기능 알아보기

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