Lutte contre la traite des êtres humains (Partie 1) : Suivre l'argent

Les réseaux de traite des êtres humains dépendent d'un système élaboré de complot et de tromperie, pour perpétuer leurs crimes insidieux et en tirer profit. Il est essentiel d'exposer et d'arrêter ces complots et le flux d'argent qui les soutient pour renverser la tendance de cette tragédie mondiale. La technologie avancée liée à la criminalité financière fournit des outils puissants et un nouvel espoir pour aider les acteurs en première ligne à identifier et à arrêter les réseaux de trafic de plus en plus sophistiqués.

Dans la partie 1 de cette série en deux parties, nous discutons de la façon dont les gouvernements, les organismes d'application de la loi, les institutions financières et d'autres organisations peuvent contribuer à lutter contre la traite des personnes en suivant le flux d'argent échangé. Dans la partie 2, nous examinons comment la technologie de la criminalité financière peut aider à réduire la traite des êtres humains.

La traite des êtres humains s'appuie sur la criminalité financière

La traite des êtres humains est un terme large englobant l'exploitation sexuelle, l'esclavage moderne, la servitude pour dette et les activités criminelles forcées. Le volume et l'impact humain de la traite atteignent un niveau record, tout comme le gain monétaire pour les trafiquants et leurs facilitateurs. Deuxièmement, en ce qui concerne le trafic de drogue uniquement, le trafic d'êtres humains est l'une des catégories de criminalité transnationale qui connaît la croissance la plus rapide et les crimes financiers les plus rentables.

Les statistiques sont stupéfiantes, et il est important de se rappeler qu'elles ne présentent qu'un aperçu de cette entreprise très complexe et clandestine, et ne peuvent pas même commencer à retranscrire l'impact humain. Selon l'Organisation internationale du travail :

• Environ 50 millions de personnes dans le monde vivaient dans une situation de servitude illégale en 2021, dont 27,6 millions dans le travail forcé et 22 millions dans le mariage forcé
• Environ un tiers (PDF) de toutes les victimes de travail forcé sont des enfants, un nombre qui a triplé au cours des 15 dernières années
• À l'échelle mondiale, les trafiquants d'êtres humains empochent environ 150 milliards de dollars par an en bénéfices illicites
• Le coût économique de la traite dans l'Union européenne (UE) est d'environ 2,7 milliards d'euros par an

L'activité financière générée par la traite des êtres humains comprend le transport, la logistique et les frais d'hébergement des victimes, les produits générés par leur exploitation, ainsi que la corruption et les transactions corrompues entre les facilitateurs. Malgré la corrélation évidente entre la traite des êtres humains et la criminalité financière, le lien implicite est souvent négligé. L'identification et la surveillance des modèles de transaction peuvent détecter les crimes et constituer une force perturbatrice importante pour de telles activités, et les institutions financières sont particulièrement bien placées pour jouer un rôle majeur dans ce travail vital.

Anatomie d'un crime : disséquer la convergence de la traite des êtres humains et de la criminalité financière

L'identification des pistes financières et des transactions illicites suspectes est essentielle pour identifier les réseaux criminels et lutter contre la traite des êtres humains. Ces initiatives sont des entreprises gigantesques qui nécessitent des ressources et une expertise étendues dans l'application des technologies de pointe. Le succès de ces efforts importants dépend également de l'engagement proactif et de la collaboration étroite entre toutes les parties prenantes essentielles, y compris les gouvernements, les organismes d'application de la loi, les institutions de services financiers, les fournisseurs de technologie, les organisations non gouvernementales (ONG), les communautés et les survivants.

Voyons comment les organisations et les initiatives convergent pour appliquer une stratégie de lutte contre le crime financier, afin de lutter contre la traite des êtres humains :

• Les initiatives politiques mondiales prennent de l'ampleur : au fil des ans, les agences gouvernementales et les forces de l'ordre ont créé une base pour lutter contre la traite des êtres humains en suivant l'empreinte financière. Leur dernier domaine d'intérêt est l'aspect lié au blanchiment d'argent de la traite des êtres humains.
• Cette approche a gagné en popularité et ressort clairement de l'engagement de plusieurs organes directeurs. Aux États-Unis, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a inclus la traite des personnes dans sa liste de priorités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (« AML/CFT ») en vertu de la loi de 2020 sur l'AML. En outre, le Groupe d'action financière intergouvernemental (GAFI) a publié des directives sur l'identification des opérations de blanchiment d'argent impliquant la traite des êtres humains. De même, la Commission européenne a publié la stratégie de l'UE visant à lutter contre la criminalité organisée pour la période 2021-2025, en mettant l'accent sur la traite des êtres humains et ses produits financiers. En outre, l'administration Biden a publié son plan d'action national de lutte contre la traite des êtres humains, appelant à des mesures supplémentaires pour lutter contre la facilitation du trafic par le biais des monnaies virtuelles. Combinées, ces initiatives intensifiées sensibilisent et favorisent une participation et une coopération accrues entre toutes les parties prenantes.
• Les entreprises de services financiers renforcent les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent : la plupart des produits de la traite d'êtres humains sont dissimulés en masquant les traces financières, et une partie importante de ces fonds passe par des institutions de services financiers légitimes et des cryptomonnaies. Les banques et autres institutions financières sont bien placées pour prévenir la traite des êtres humains, en identifiant et en surveillant ces empreintes. Comme première étape vers l'amélioration de la détection, les institutions financières doivent renforcer leurs programmes de lutte contre le blanchiment d'argent afin d'accroître la sensibilisation et la compréhension des réseaux de traite des êtres humains, ainsi que de la façon dont ils effectuent leurs transactions au sein du système financier légitime. Les programmes de conformité AML/CFT mis en œuvre par les institutions financières contribuent à créer une vision plus claire du problème. La formation des collaborateurs sur les drapeaux rouges potentiels, les indicateurs comportementaux et financiers, les procédures connexes et les politiques permettra de s'assurer que la traite des êtres humains ne passe pas inaperçue et est correctement mise en évidence et étudiée par les institutions financières.
• Facteurs technologiques dans la criminalité et la prévention : les trafiquants d'êtres humains utilisent de plus en plus la technologie à leur avantage, notamment la communication instantanée et sécurisée, l'accès à distance aux victimes, la gestion numérique des transactions financières, l'utilisation de monnaies et d'actifs virtuels, etc. Ces criminels à l'avant-garde de la technologie mettent constamment à niveau leurs outils et leur technologie et développent de nouvelles techniques, avec des tactiques plus avancées pour éviter la détection et les poursuites. La nature illégale et clandestine de la traite des êtres humains complexifie encore davantage la collecte d'informations complètes et exactes sur ces activités illégales. Les institutions financières sont confrontées à d'importants obstacles lorsqu'elles tentent d'identifier la traite des êtres humains, y compris les indicateurs transactionnels (indicateurs rouges), l'établissement de rapports et la mise à jour des politiques et procédures. De plus, les organisations qui sont négligentes dans l'identification précise de la traite des êtres humains peuvent encourir des sanctions et faire face à des risques importants pour leur réputation.

Les établissements qui mettent en œuvre et renforcent des solutions innovantes de conformité AML peuvent tirer parti du Big Data, des analyses avancées, de l'intelligence artificielle, de l'analyse de réseau et d'autres technologies modernes pour détecter les clients et les entités, surveiller les transactions, et identifier et signaler les comportements et transactions suspects.

Un engagement sans précédent pour lutter contre la traite des êtres humains

En fin de compte, la traite des êtres humains repose fortement sur des infrastructures et des institutions financières légitimes. Par conséquent, le déploiement d'une optique et d'une approche de lutte contre les crimes financiers offre la meilleure occasion de lutter contre la traite des êtres humains. Les empreintes financières, les traces illicites dans le système et d'autres modèles de données transactionnelles sont essentiels pour identifier la source et le produit de ces crimes.

Le parcours à suivre est long, mais toutes les parties impliquées (gouvernements, forces de l'ordre, institutions financières, ONG et communautés locales) sont plus engagées et équipées que jamais pour lutter contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes.

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