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Oracle Financial Services Customer Screening

Sfruttando sofisticati algoritmi di abbinamento, Oracle Financial Services Customer Screening offre uno screening dei rischi a prova di futuro caratterizzato da precisione ed efficacia. Consente alle organizzazioni di esaminare in modo efficace ed efficiente i propri clienti rispetto ai database di rischio globali e locali per sanzioni, liste di controllo, PEP, media avversi e altro ancora. La soluzione garantisce la conformità con AML / CTF, anti-corruzione, anti-corruzione, controllo delle esportazioni e altre legislazioni e normative.

Leggi la scheda tecnica Customer Screening (PDF)

Oracle offre ora il Customer Screening Cloud Service più agile, affidabile e sicuro del settore

Perché scegliere Oracle Financial Services Customer Screening?

Funzionalità complete e solide per lo screening dei clienti

  • Esegui vari tipi di screening con flussi di lavoro configurabili e strumenti di reporting.
  • Migliora la produttività con un flusso di lavoro personalizzato su misura per le indagini sulla compliance.

Funzionalità di screening in tempo reale e batch rispetto alle origini dati globali

  • Esegui uno screening completo con liste di controllo globali gratuite, basate su sottoscrizione o personalizzate (private).
  • Scegli tra le opzioni per l'origine dei dati dell'elenco di controllo mediante l'elaborazione a pieno carico o l'elaborazione delta.
  • Ottieni la possibilità di suddividere lo screening in batch con dimensioni batch definite dall'utente per lo screening.

Ampie funzionalità di abbinamento con precisione elevata

  • Scegli uno dei vari attributi di corrispondenza per abbinare i dati dei clienti e i dati dell'elenco di controllo.
  • Ottieni la possibilità di utilizzare regole di abbinamento predefinite e personalizzate.
  • Sfrutta algoritmi altamente sofisticati che gestiscono errori di battitura, titoli, prefissi, suffissi, qualificatori, concatenazioni, limitazioni di traslitterazione e differenze culturali per un rilevamento accurato.

Una maggiore precisione determina una significativa riduzione dei falsi positivi

  • Apri algoritmi di ricerca per fornire risultati di ricerca con un'alta certezza di veri positivi.
  • Applica soglie per filtrare le corrispondenze meno certe con un abbinamento oggettivo basato sui punteggi dei match.

Indagini rapide, accurate ed efficienti

  • Configura i flussi di lavoro, gli stati e le funzioni in base al ruolo utente, ad esempio revisore/auditor, analista, supervisore, amministratore o altri ruoli personalizzati.
  • Sfrutta le funzionalità complete di gestione dei casi per le indagini.

Programma di compliance delle sanzioni robusto e agile

  • Capacità di eseguire screening su vari casi d'uso, come sanzioni, esposizione politica, individui ad alto rischio e altro ancora.
  • Supporto esteso per la configurazione per la gestione dei casi.
  • Configurazioni di punteggio dei rischi e degli abbinamenti che consentono di filtrare, assegnare priorità e classificare i casi di conseguenza.

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