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Oracle Financial Services Sanctions Screening

包括的なコンプライアンス・カバレッジを提供し、スクリーニング効果を高め、誤検出を減らすと同時に、迅速で正確な調査のための分析ドリブンな意思決定を実現する、AIとMLによる強化された制裁スクリーニング・ソリューションをご活用ください。

制裁コンプライアンス・プログラムの効率性と効果を向上させます。

Oracle Financial Services Sanctions Screeningが選ばれる理由

  • 進化し続ける制裁環境に適応するためのスクリーニングの効果と向上したアジリティ

    カスタマー・ライフサイクルを通じて複数のタッチポイントにわたり、制裁、政治的に影響力のある人物（PEPs）、ウォッチ・リスト、ネガティブ記事、社内リストなど、進化し続けるグローバル・リスク・データ・ソースに対するリアルタイム・スクリーニングおよびバッチ・スクリーニング機能をご利用いただけます。

  • 高精度な幅広いマッチング機能

    このソリューションは、タイプミス、タイトル、接頭辞、接尾辞、修飾語、連結、音訳の制限、文化の違いを正確な検出のために処理します。

  • 迅速、正確、効率的な調査

    レベル1調査担当者にはアラートの迅速な処理、レベル2調査担当者には完全なケース管理機能を提供します。

  • 誤検出の低減

    高度なデータ作成技術と独自の照合プロセスにより、誤ったデータを処理した場合でも正確な照合結果を生成します。

  • 運用コストの削減と効率の向上

    顧客スクリーニングとトランザクション・フィルタの統合的なアプローチにより、プロセスを効率化し、手動による重複を排除し、運用コストを削減します。

  • 包括的なコンプライアンス・カバレッジの実現

    包括的なスクリーニング機能により、機関が規制コンプライアンスを実現し、制裁違反による潜在的な風評リスクを軽減できるよう支援します。

関連する金融犯罪およびコンプライアンスに関する製品

より高い精度とアラート件数の低減を実現する照合への緻密なアプローチ

オラクルの次世代型アプリケーションは、高品質の結果セットを返すように適切にフォーマットおよび最適化された正確なデータに対して疑わしい取引をリアルタイムで調査するために専用に構築されており、金融機関が誤検出を減らしながら効果的にリスク管理を行うことを可能にします。

Oracle Financial Services Transaction Filtering Cloud Serviceの詳細(PDF)

リスク・スクリーニングの正確性と有効性を、クラウドのアジリティ、スケーラビリティ、セキュリティとともに提供します。

Oracle Financial Services Customer Screening Cloud Serviceを使用すると、組織は効果的かつ効率的に顧客をスクリーニングできるため、マネー・ロンダリング/テロ資金供与対策（AML/CFT）規制コンプライアンス、贈収賄および腐敗防止のための輸出管理に関するその他の法規制に効果的に対応できます。

Oracle Financial Services Customer Screeningの詳細

調査の質、精度、迅速性の向上

Oracle Financial Services Investigation Hub Cloud Serviceは、アナリストの作業を容易にし、プロセスの効率化を支援するために組み込まれた分析と自動化により、簡素化され、柔軟で、コンテキストに基づくケースのビューを調査担当者に提供します。

Oracle Financial Services Investigation Hubの詳細(PDF)

セキュアでアジャイルかつ柔軟なオラクルの金融犯罪およびコンプライアンス管理クラウド・サービスによる金融犯罪対策

Oracle Financial Crime and Compliance Management（FCCM）Cloud Servicesは、オラクルの25年にわたる金融犯罪対策に関する経験と専門知識、テーラーメイドのAML Software-as-a-Serviceの導入、包括的なコンプライアンス・カバレッジに加えて、Oracle Cloud Infrastructureのセキュリティ、アジリティ、スケーラビリティ、柔軟性を提供します。

Oracle FCCM Cloud Serviceの詳細

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オラクル、Quadrant Knowledge Solutionsレポートのマネーロンダリング防止およびKnow Your Customer（KYC）部門においてリーダーに選出

Oracle Financial Crime and Complianceは、グローバル・コンサルタント会社のQuadrant Knowledge Solutionsが最近発表した 「SPARK Matrix™: Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) 2021」ソリューション・レポートにおいて、テクノロジリーダーに選出されました。また、オラクルは、顧客インパクトの点で他のどの参加ベンダーよりも高い順位に位置し、テクノロジの優位性でも上位を確保しました。

PEP制裁スクリーニング

KYC

オラクル、Know Your Customer（KYC）、オンボーディング、PEPおよび制裁スクリーニングのソリューションにおいて、「非常に推奨」の評価を獲得

Regulation Asia Awards for Excellence 2021では、オラクルのKYC、オンボーディング、PEP、制裁スクリーニングのソリューションが「非常に推奨」と評価されています。

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金融犯罪とコンプライアンス

マネー・ロンダリングへの対抗とコンプライアンスの実現

インテリジェント・ツールを使用して、効率的かつ効果的に金融犯罪を監視、検知、調査、報告します。

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