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Oracle Financial Services Customer Screening

Aproveitando algoritmos de correspondência sofisticados, o Oracle Financial Services Customer Screening oferece triagem de risco preparada para o futuro, caracterizada por precisão e eficácia. Ele permite que as organizações avaliem seus clientes de forma eficaz e eficiente em bancos de dados de risco globais e locais para sanções, listas de observação, PEPs, mídia adversa e muito mais. A solução garante a conformidade com AML/CTF, antissuborno, anticorrupção, controle de exportação e outras legislações e regulamentações.

Leia a ficha técnica do Customer Screening (PDF)

A Oracle agora oferece o serviço de triagem de clientes em nuvem mais ágil, robusto e seguro do setor

Por que escolher o Oracle Financial Services Customer Screening?

Recursos abrangentes e robustos para triagem de clientes

  • Execute vários tipos de triagem com fluxos de trabalho configuráveis ​​e ferramentas de relatórios.
  • Melhore a produtividade com um fluxo de trabalho personalizado, desenvolvido especialmente para investigações de conformidade.

Recursos de triagem em tempo real e em lote em relação a fontes de dados globais

  • Realize uma triagem abrangente com listas de observação globais gratuitas, baseadas em assinatura ou personalizadas (privadas).
  • Escolha entre opções para obter dados da lista de observação usando processamento de carga completa ou processamento delta.
  • Obtenha a capacidade de dividir a triagem em lote com tamanhos definidos pelo usuário para triagem.

Amplas capacidades de correspondência com alta precisão

  • Selecione entre vários atributos para realizar a correspondência entre dados do cliente e dados da lista de observação.
  • Obtenha a capacidade de utilizar regras de correspondência prontas para uso e personalizadas.
  • Aproveite algoritmos altamente sofisticados que lidam com erros de digitação, títulos, prefixos, sufixos, qualificadores, concatenações, limitações de transliteração e diferenças culturais para detecção precisa.

Maior precisão resulta em redução significativa de falsos positivos

  • Utilize algoritmos de pesquisa para fornecer resultados de pesquisa com alta certeza de verdadeiros positivos.
  • Aplique limites para filtrar correspondências com menor convicção com correspondência objetiva baseada em pontuações.

Investigações rápidas, precisas e eficientes

  • Configure fluxos de trabalho, status e funções de acordo com o papel do usuário, como revisor/auditor, analista, supervisor, administrador ou outras funções personalizadas.
  • Aproveite a funcionalidade completa de gerenciamento de casos para investigações.

Programa de conformidade com sanções robusto e ágil

  • Capacidade de realizar triagem em vários casos de uso, como sanções, exposição política, indivíduos de alto risco e muito mais.
  • Amplo suporte para configuração para gerenciar casos.
  • Configurações de pontuação de risco e correspondência para ajudar a filtrar, priorizar e categorizar casos adequadamente.

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