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Oracle Financial Services Customer Screening

Oracle Financial Services Customer Screeningは、高度なマッチング・アルゴリズムを活用し、将来にわたって信頼できる高精度かつ高効率なリスク・スクリーニングを実現します。このソリューションにより、企業はグローバルおよびローカルの制裁リスト、ウォッチリスト、PEP、ネガティブニュースなどのリスクデータベースに対して顧客を効果的かつ効率的にスクリーニングできます。また、マネーロンダリング防止（AML）やテロ資金供与対策（CTF）、贈収賄防止、腐敗防止、輸出規制などの法規制へのコンプライアンスを確実に支援します。

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オラクルは現在、業界で最も柔軟性が高く、堅牢かつセキュアなCustomer Screeningクラウドサービスを提供しています。

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Oracle Financial Services Customer Screeningが選ばれる理由

顧客スクリーニングのための包括的で堅牢な機能

構成可能なワークフローとレポートツールを活用し、さまざまな種類のスクリーニングを実行できます。
コンプライアンス調査に最適化されたカスタマイズ可能なワークフローにより、生産性の向上を実現します。

グローバル・データ・ソースに対するリアルタイムおよびバッチ・スクリーニング機能

無料、サブスクリプションベースまたはカスタム (プライベート) のグローバル・ウォッチリストに対応した包括的なスクリーニングを実行できます。
ウォッチリストデータの取得方法として、フルロード処理またはデルタ処理のいずれかを選択可能です。
ユーザー定義のバッチサイズでバッチスクリーニングを分割できる柔軟性も備えています。

高精度な幅広いマッチング機能

顧客データとウォッチリストデータの照合に使用する属性を柔軟に選択できます。
標準搭載のマッチングルールに加え、カスタムルールも利用可能です。
高度なアルゴリズムにより、タイプミス、敬称、接頭辞・接尾辞、修飾語、結合表記、翻字の制約、文化的な違いなどにも対応し、正確な検出を実現します。

高精度なマッチングにより、誤検出（ファルスポジティブ）を大幅に削減

オープン検索アルゴリズムを活用することで、真の一致（トゥルーポジティブ）の可能性が高い結果を提示します。
マッチスコアに基づく客観的な照合により、確信度の低い一致はしきい値でフィルタリングできます。

迅速、正確、効率的な調査

レビュアー／監査人、アナリスト、スーパーバイザー、管理者など、ユーザーの役割に応じてワークフロー、ステータス、機能を柔軟に構成できます。
調査業務には、フル機能のケース管理機能を活用できます。

堅牢でアジャイルな制裁コンプライアンス・プログラム

制裁対象者、重要公人（PEP）、ハイリスクの個人など、さまざまなユースケースに対応したスクリーニングが可能です。
ケース管理に対応するための豊富な設定オプションを備えており、
リスクスコアおよびマッチスコアの設定により、ケースのフィルタリング、優先順位付け、分類を効率的に行うことができます。